证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-004 润建股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票激励 计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月14日召开了第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具 体内容详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南1号》"）等法律、法规和规范性文件及《润建股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司对2025年股票期权与限制性股 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-005 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日 报》刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025- 003）。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权， 现将有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 ...

证券简称：润建股份 证券代码：002929 润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 特别提示 一、《润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》 由润建股份有限公司（以下简称"润建股份"、"本公司"或"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《润建股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票期权激励计划的股票 来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。限制性股票激励计划 的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或公司向激励对象 定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,000.7900 万股（份），约占本 激励计划公告时公司股本总额 28,183.1071 万股的 3.55%。其中授予股票期权 500.3950 万份， ...

上市公司股权激励计划自查表 | 的权益数量，涉及的标的股票数量及占上市公司股本 | | | --- | --- | | 总额的比例百分比；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例百分比；所有 | | | 在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数 | | | 累计是否超过公司股本总额的 10%及其计算过程的 | | | 说明 | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管 | | | 理人员的，应披露其姓名、职务、各自可获授的权益 | | | 数量、占股权激励计划拟授予权益总量的比例；其他 | | | 激励对象（各自或者按适当分类）可获授的权益数量 | 是 | | 及占股权激励计划拟授出权益总量的比例；单个激励 | | | 对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公 | | | 司股票累计是否超过公司股本总额 1%的说明 | | | （5）股权激励计划的有效期，股票期权的、授权日 | | | 或授权日的确定方式、可行权日、行权有效期和行权 | 是 | | 安排，限制性股票的授予日、限售期和解除限售锁定 | | | 期安排等 | | | （6）限制性股票的授予 ...

润建股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 润建股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《润建股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，对《润建股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）进 行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）认定的其他情 形。 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-002 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司于2025年1月15日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。 二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保本次激励计划的顺利实施，有利 于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，将进 一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公 司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。 润建股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次股权激励计划的主体资格和实施条件 4 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、激励对象确定的合法合规性 13 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 15 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 15 | | 七、本次股权激励计划对公司及全体股东利益的影响 15 | | 八、本次股权激励计划的关联董事回避表决事项 16 | | 九、结论意见 16 | 关于润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN007-1 号 北京国枫律师事务所 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 润建股份/公司 | 指 | 润建股份有限公司 | | --- | --- | --- ...

一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001 润建股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于2025年 1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会 议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决， 其余 8 名董事参与表决。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 详见公司于 2025 年 1 月 1 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的主要内容 | 5 | | | 一、激励工具及其股票来源 | 5 | | | 二、拟授予的权益数量 | 5 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 | 6 | | | 四、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | | 五、本激励计划的行权价格和授予价格 13 | | | | 六、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 15 | | | | 七、本次激励计划的其他内容 21 | | | 第五章 | 独立财务顾问意见 22 | | | 一、 | 对股权激励计划可行性的核查意见 22 | | | 二、 | 对本次激励计划权益价格定价方式的核查意见 25 | | | 三、 | 对公司实施股权激励计划的财务意见 28 | | | 四、 | 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见 29 | | | 五 ...

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-003 润建股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 润建股份有限公司（以下简称"公司"、"润建股份"）第五届董事会第十八次 会议决定于 2025 年 2 月 7 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会 第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 开 始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...