| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"、"宏川智 慧"）根据 2024 年度的关联交易情况，预计 2025 年度将与广东宏川 新材料股份有限公司（以下简称"宏川新材"）、东莞市绿川鑫湾生 态环境技术有限责任公司（以下简称"绿川鑫湾"）、潍坊港宏川液 化品码头有限公司（以下简称"潍坊港宏川"）、东莞市松园物业投 资有限公司（以下简称"松园物业"）、宁波宁翔液化储运码头有限 公司（以下简称"宁波宁翔"）、广东宏川科技创新有限公司（以下 简称"宏川科创"）、广东宏川新能源发展有限公司（以下简称"宏 川新能源"）、常熟宏川新能源发展有限公司（以下简称"常熟新能 源"）发生日常性关联交易，预计交易金额合计为人民币 2,553.2 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推 动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董 事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。 现将公司 2024 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 145,014.50 万元，同比下降 6.27%； 实现归属于上市公司股东的净利润 15,832.79 万元，同比下降 46.57%。 报告期末，公司总资产 936,556.85 万元，较期初减少 1.11%；归属于 上市公司股东的净资产 261,905.26 万元，较期初减少 1.00%。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事 会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告 期内，共召开 14 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘任致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024 年度审计机构，负责公司2024年度财务报表审计工作及内部控制审计 工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现就致同2024年度履职 情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度审计机构基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 二、聘任审计机构所履行的程序 2024年10月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘致同为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财 务报表审计工作及内部控制审计工作，该议案已经公司2024年度第五 次临时股东大会审议通过。 1 三 ...

一、股东回报规划制定考虑的因素 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公 司利润分配决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相 关规定，制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划如下： 公司在制定股东回报规划时应着眼于长远和可持续发展，综合考 虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 规划与机制，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连 续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划应充分考虑和听取股东特别是公众投资者、独 立董事的意见，公司可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的 方式分配股利，其中现金分红优先于股票股利。 广东宏川智慧物流股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 三、股东分红回报规划调整的周期和机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，根据股东特别 是公众投资者、独立董事的意见对公司正在实施的利润分配政策进行 适当且必要的调整，制定该时段 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 2024年度 可持续发展报告 股票代码 | 002930 债券代码 | 128121 报告编制说明 本报告是广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"宏川智慧"、"公司"、"我们"）发布的第6份可持续发展报 告/环境、社会及公司治理报告/企业社会责任报告。报告阐述了公司可持续发展理念和政策以及2024年在环境 保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，回应利益相关方的期望与关切。 时间范围 本报告时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。 所涉及信息来源于公司内部数据以及公开资料。 组织范围 本报告的组织范围涵盖广东宏川智慧物流股份有限公司及其下属成员企业的所有经营行为，并与公司年报所披 露的范围保持一致。 数据说明 联络方式 本报告所使用的数据及案例，均来自公司正式文件和统计报告，并经过公司内部审核。 本报告所披露的经营数据均来自《广东宏川智慧物流股份有限公司2024年年度报告》（简称"年报"）， 如所列数据有异，均以年报为准。如无特别说明，报告中涉及货币金额均以人民币列示。 参考标准 本报告撰写基于以下ESG披露标准： ...

1 / 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见 和建议，现就公司本次说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可 于 2025 年 4 月 29 日前访问全景网问题征集专题页面（http://ir.p5w.n et/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关注 的问题，便于公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次说明会期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与！ | 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-051 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告暨 2025 年第一季度报告 网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》《2025 年第一季度报告》经公司第四届董事会第十一次会 议、第四届监事会第七次会议审议通过，已于 2025 年 4 月 28 日在巨 ...

广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，独立董事金勇、张荣武、徐胜广的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、专门委员会主任委员/委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》及《广 东宏川智慧物流股份有限公司独立董事工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事金勇、张荣武、徐胜广的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 10 现场会议召开日期、时间为：2025 年 5 月 20 日下午 15:30 开始， 会期半天； 网络投票日期、时间为：2025 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2025 年第一季度报告》 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位 监事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由 监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司 ...

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达 各位董事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 公司董事会审计委员会审议通过本议案。 公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 1 / 7 述 ...