宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 经核查独立董事赵世君、彭颖红、薛锦达、孙健敏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事赵世君、彭颖红、薛锦达、 孙健敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、部 门规章和规范性文件和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》的要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 ...

中国国际金融股份有限公司 单位：万元人民币 | 关联交 | | | | 2024 年 | | 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联交易 | 关联交易 | | 上年实际 | 发生额与 | | 易 | 关联方 | 内容 | 定价原则 | 度 | 发生金额 | 预计金额 | | 类别 | | | | 预计金额 | | | | | | | | | | 差异 | | 向关联 | 江苏兴锻智能装备科技 | 采购设备 | 市场价 | 1,000.00 | 192.95 | -80.71% | | 方采购 | 有限公司 | | | | | | | 商品 | 宁波瑞之缘食品有限公 | 采购食品 | 市场价 | 60.00 | 36.42 | -39.30% | | | 司 | | | | | | | 向关联 | 浙江云谏电子科技有限 | 出租房产 | 市场价 | 100.00 | / | / | | 方出租 | 公司 | | | | | | 1 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-036 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2024 年4月16日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于2024年度申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公 司2024年度向金融机构申请授信并为全资子公司授信提供担保，该议案尚需提交 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、2024年度申请综合授信额度并提供担保情况概述 根据公司及子公司经营发展的资金需求，2024 年公司及子公司拟向各商业 银行及非银行金融机构申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度，用于办理流动 资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款 及贸易融资业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融 资金额将视公司的实际经营情况需求决定，授信有 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.2 billion CNY[16]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,005,865,975.98, representing a 13.51% increase compared to ¥1,767,131,878.36 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥267,030,192.29, a 21.99% increase from ¥218,898,636.27 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 64.61% to ¥431,547,570.32 in 2023, up from ¥262,168,237.56 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.90, a 21.62% increase from ¥0.74 in 2022[21]. - The company achieved a net profit margin of 12% in 2023, reflecting an improvement from 10% in the previous year[16]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 72.41%, amounting to -¥8,732,403.88 in 2023[81]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[147]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[16]. - The company plans to enhance its production capacity by 30% in the next fiscal year to meet increasing demand[16]. - The company is exploring potential acquisitions in the automotive electronics sector to strengthen its competitive position[16]. - The company is actively pursuing new equity investments and has completed a significant acquisition in the real estate sector[97]. - The company plans to enhance its international strategy by expanding manufacturing capabilities in Southeast Asia and North America, responding to global customer development needs[128]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[140]. - The company aims to expand its business in the new energy vehicle (NEV) sector, focusing on precision components and customized solutions for major automotive clients, leveraging digital and intelligent manufacturing technologies[121]. Research and Development - The company has invested 100 million CNY in R&D for new automotive electronic products, aiming to launch two new product lines by the end of 2024[16]. - The company has a total of 286 R&D personnel and holds 126 patents, including 59 related to automotive electronics and new energy vehicles, ensuring continuous innovation and a strong operational moat[59]. - Research and development expenses increased by 10%, totaling CNY 150 million, focusing on innovative technologies[150]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance product innovation and technology development[156]. Operational Efficiency - The company is implementing lean production techniques to reduce operational costs by 15% over the next year[16]. - The company aims to reduce operational costs by 8% through improved supply chain management[188]. - The company has established an ESG governance system to promote sustainable development and enhance management efficiency[72]. - The company is committed to achieving carbon neutrality by 2025, aligning with global sustainability trends[180]. User Engagement and Customer Satisfaction - The company reported an increase in user data, with a 25% rise in active users of its smart terminal products[16]. - User data showed an increase in active users, reaching 500,000, which is a 20% increase compared to the previous year[139]. - Customer satisfaction ratings improved to 90%, reflecting a 5% increase from the previous year[141]. - User data showed a 15% increase in customer engagement over the past year, reflecting the effectiveness of recent marketing strategies[179]. Financial Management and Governance - The company has established an independent financial accounting department with a complete financial management system, making independent financial decisions[172]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 10.59 million[193]. - The company is focused on enhancing its governance structure through regular board meetings and transparent decision-making processes[195]. - The overall governance and remuneration practices are designed to align the interests of management with those of shareholders[193]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[139]. - The company plans to implement a new marketing strategy that is expected to increase customer engagement by 40%[139]. - Future guidance indicates a revenue target of 1.5 billion CNY for 2024, reflecting a growth rate of 25%[191]. - The management remains optimistic about achieving long-term growth targets despite market challenges[177].

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1408 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴瑞 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二四年四月十六日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，兴瑞科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》等要求和公司《内 部控制体系运行管理办法》规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有 效性进行了评价并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体说明如下： 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 ...

北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司 回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjin ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会财 会〔2023〕21 号）的要求变更相应的会计政策，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。现就变 更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 鉴于《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 3）根据《企 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1425 号 宁波兴瑞电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称兴瑞科技公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兴瑞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为兴瑞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 兴瑞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真 ...