经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：本次对外投资事项符合公司战略发展规划，审议程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件表决方式召开。本次会议应参会董事 11 名，实际 参会董事 11 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设 立 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 | 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设 生产基地的议案》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局， 公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称"本次项目"或"项目"）。 项目一期计划投资金额不超过 1,100 万美元，包括但不限于购买土地、购建固定 资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部 门批准金额为准。 为保障本次项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设 立泰国子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、 购买土地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登 记、聘请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会 审议通过之日起至上述授权 ...

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2024年1月29日至2029年7月23日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，宁波兴瑞电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可（2023）1429号"文同意注册，公司 于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值为100 元，每张发行价人民币100元，发行总额人民币462,000,000元，期限6年，即2023 年7月24日至2029年7月23日。 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的462,000,000元可转换公司债券已于 2023年8月15日起在深交所挂牌交易，债券简称"兴瑞转债"，债券代码"127090"。 根据《宁波 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"或"公司"）于2023 年8月2日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年8 月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保 本型收益凭证或其他保本型产品计划，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于 股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的 的银行理财或信托产品。具体内容详见2023年8月3日公司在巨潮资讯网 (www.c ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 6月25日 11:00-12:00 上投摩根 李昂 泉汐投资 于苏龙 风上投资 何风华 6月25日 14:30-16:00 中金公司 温晗静、袁牧、查玉洁 嘉实基金 彭民 博时基金 符昌铨 国泰基金 李林珈 活动参与人员 宏利基金 侯迦瑞 ...

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 （住所：浙江省宁波市慈溪市长河镇） 宁波兴瑞电子科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交 易所公司债券上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转 让规则（以下简称"挂牌转让规则"）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受 托管理协议"）及其它相关信息披露文件以及宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以 下简称"兴瑞科技"或"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相 关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来 源于宁波兴瑞电子科技股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中 ...

东方金诚债跟踪评字【2024】0068 号 信用等级通知书 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"兴 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"兴瑞转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 宁波兴瑞电子科技股份有限公司： 信评委主任 二〇二四年六月十八日 东方金诚债跟踪评字【2024】0068 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人 ...

股票代码：002937 股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 中金公司作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"兴瑞科技"、"发 行人"、或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："兴瑞转债"， 债券代码：127090，以下简称"本次债券"）的保荐机构、主承销商和受托管理 人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与 交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》 等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定以及发行人于 2024 年 6 月 14 日 披露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于不向下修正"兴瑞转债"转股价格 的公告》，现就本次债券重大事项报告如下： 一、本次债券决策审批概况 本次发行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 2022年11月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。公司于2023年2月 10日召开第四届董事会第二次会议、2023年2月27日召开第四届董事会第三次会 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对发行方案进行了相应调整。 宁波兴瑞电子科 ...

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 截至本公告日，公司已将上述现金管理产品赎回，收回全部本金及投资收益。 二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 公司本次使用部分募集资金进行现金管理，具体情况如下： | 1 | 兴瑞科技 | 限公司宁波慈溪 | 金融人民币结 | 保本浮动 | | 4,000 | 2024年6月 | 2024年9月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 收益型 | | | 13日 | | | 序号 | 委托方 | 受托方 兴业银行股份有 支行 | 产品名称 兴业银行企业 构性存款 | 产品 类型 | 投资金额（人 民币万元） | | 起始日 | 到期日 12日 | 三、对公司日常经营的影响 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...