浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）第三届董 事会第三十六次会议审议通过了《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投 资项目部分实施内容的议案》，同意公司调整杭州药物研发平台项目部分实施内 容，杭州药物研发平台项目研发投入总金额将由 45,197.00 万元调整至 76,194.00 万元，项目总投资金额将由 68,005.80 万元调整至 99,002.80 万元。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 本次变更事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江昂利康制药股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2271 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐 机构"）采用询价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 594.68 万股，发行价格为每股人民币 46.26 元，共计募集资金总额为人民币 27,509.98 万元坐 ...

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于向银行 申请贷款额度的议案》，董事会同意公司（包括合并报表范围内子公司）向银行 申请最高额不超过 11 亿元人民币的融资额度，即在本次融资期限内任一时点的 融资余额不超过 11 亿元人民币，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-032 浙江昂利康制药股份有限公司 关于向银行申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公 司承担。 公司与拟提供贷款的银行不存在关联关系，本次申请贷款事项不属于关联交 易。 二、审议程序 公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会议事规则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会议事规则 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治 理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江昂利康 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 总则 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章 程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第三条 董事会事务办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘 书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会等专 门委员会。董事会制定各专门委员会的实施细则，规定其职责、议事程序、工作权 限等。 董事会接 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、2023 年度履职概述 1、个人简历 本人赵秀芳，管理学（会计学）硕士，绍兴文理学院教授。曾任绍兴文理学 院会计系副主任、主任、经管学院副院长、浙江震元股份有限公司独立董事、浙 江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立 董事、宁波中百股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事、绍兴文理学院商 学院教授、绍兴市第九届政协常委、兼任浙江西大门新材料股份有限公司独立董 事。 2、独立性情况的说明 本人自 2021 年 1 月 5 日起任公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响我进行独立客观判断的关系。因此，本人满足独立董事的任职 要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》中对独立董事独立性的相关规定。 1 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人均亲 自出席所有董事会会议，并列席了 3 次股东大会，没有委托出席、缺席的情形。 具体出席会议 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 关联交易管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司二〇二三年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易公平、公正、公开，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》 等法律、法规，以及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）之规定，制订本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （1） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （2） 公平、公正、公开的原则； （3） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （4） 关联股东及董事回避的原则。 第二条 有关关联交易的决策管理记录、决议事项等文件，作为公司文档， 由董事会秘书负责保管。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游剑作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名为浙江 昂利康制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如 ...

浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 浙江昂利康制药股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 目录 第五章 董事会 第二节 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 第一章 总 则 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江昂利康制药股份有限公司公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫卫民作为浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江昂利康制药股份有限公司董事会提名为浙 江昂利康制药股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江昂利康制药股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 ...

浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求， 从切实维护公司和股东利益出发，勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权， 对公司依法运行情况、财务状况、关联交易、募集资金使用和管理情况等事项进 行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将监事会就 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 1、公司第三届监事会第二十次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司二楼会议室 以现场表决的方式召开，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会 议审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年年度报告及摘要》《关于 2022 年度内部控制自我评 价报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-023 浙江昂利康制药股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年4月18日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备 事项无需提交股东大会审议。 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经 营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。公司本次计提信用减值损失及 资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2 ...