证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-050 一、监事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 6 月 14 日以电话或直接送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席潘小云先生主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降 低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公 司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金（全部为 2020 年非公 开发行股票募集资金），使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 浙江昂利康制药股份有限公司 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-049 保荐机构就公司关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流 动资金发表了意见，具体内容详见 2024 年 6 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 6 月 14 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人。会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-048 浙江昂利康制药股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九 次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 2020 年非公开发 行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万 元的 2020 年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于指定信息披露媒体 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用 2020 年非公开 发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-051）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排 与使用，未影响募集资金投资计划的正常进行，未变相改变募集资金用途。 2024 年 6 月 13 日，公司将用于暂时补充流动资金的 12,000 万元募集资金全 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-046 浙江昂利康制药股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》暨 完成工商变更登记的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、住所：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号 5、法定代表人：方南平 6、注册资本： 贰亿零壹佰柒拾贰万捌仟壹佰捌拾陆元 7、成立日期：2001 年 12 月 30 日 8、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生 产；危险化学品经营；兽药生产；兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：基础化 学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许 1 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日、 2024 年 5 月 15 日召开的第三届董事会第三十六次会议、2023 年度股东大会审议 通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-045 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、《回购报告书》（公告编号： ...

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日以电话或直接送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-043 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任 高级管理人员、 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-042 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以专人送达、邮件等方式发出， 会议于 2024 年 5月 15 日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中吕慧浩先生、吴 哲华先生以通讯表决的方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。 会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举方南平先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第四 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-040 浙江昂利康制药股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届 满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日在公司二楼会议室召开了职 工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举赵林莉女士为公司第四届监事会职 工代表监事。 赵林莉女士作为职工代表监事，将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规定。 职工代表监事的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高 级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江昂利康制药股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0753 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药股份有限公 司股东大会议事规则》（下称"《议事规则》"）的规定，浙江天册律师事务所（下称"本 所"）接受浙江昂利康制药股份有限公司（下称"昂利康"或"公司"）的委托，指派刘 斌、俞晓瑜律师（下称"本所律师"）参加昂利康 2023 年度股东大会，对本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了 认真审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供昂利康 2023 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律 意见书随昂利康本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责的精神，出席了昂利康 2023 年度股东大会，对昂利康本次股东大会 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044 浙江昂利康制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内 部审计负责人及证券事务代表的公告 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召 开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表 监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。 2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举 公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理 ...