证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-084 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 5、"新乳转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。 6、"新乳转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 15 日，凡在 2023 年 12 月 15 日（含）前买入并持有"新乳转债"的投资者享有本次派发的利息。 2023 年 12 月 15 日卖出"新乳转债"的投资者不享有本次派发的利息。在债权 登记日前（包括债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再 向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 7、下一付息期起息日：2023 年 12 月 18 日。 关于可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 3、除息日：2023 年 12 月 18 日。 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"新乳转债"将于 2023 年 12 月 18 日按面值支付第三年的利息，每 10 张 " ...

新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 估值报告 中水致远评咨字[2023]第 020064 号 (共 1 册/第 1 册 ) 中水致远资产评估有限公司 二〇二三年十月三十一日 新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 · 估值报告 目 求 | 声明 . | | --- | | 摘要 … | | 正文 . | | í 委托人和相关当事人… | | । Í 估值目的 . | | ﺍ 估值对象与范围 . | | 四、 价值类型 . | | 估值基准日 五、 | | 六、 估值依据 . | | 七、 估值方法及估值过程 | | 11. 估值实施过程 . | | 九、 估值的假设条件 | | 十、估值结论 . | | 十一、 特别事项说明 | | 十二、 报告的使用限制说明 | | 报告日 十三、 | | 估值报告附件 | 水致远资产评估有限公司 第1页 新希望乳业股份有限公司拟转让 重庆新牛瀚虹实业有限公司股权涉及的 重庆新牛瀚虹实业有限公司股东全部权益价值估值项目 ...

审计报告 重庆新牛瀚虹实业有限公司 容诚审字[2023]610Z0217 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 4 | | | 2 | 合并资产负债表 | 5 - | 6 | | | 3 | 合并利润表 | 7 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - | | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | - | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - | 84 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail ...

新希望乳业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月 18 日经公司第三届董事会第五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家 有关法律法规和《新希望乳业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事及董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-082 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于出售子公司部分股权、关联交易暨投资项目 进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将持有的 重庆新牛瀚虹实业有限公司（以下简称"重庆瀚虹"）45%股权转让给关联方草 根知本集团有限公司（以下简称"草根知本"），转让对价为人民币 14,850.00 万 元，本次股权转让交易构成关联交易。 2、本次股权转让交易已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。 3、本公司于 2021 年收购"一只酸奶牛"品牌相关资产及业务所签订之协 议，因本次股权转让对其部分条款进行了修改。 4、本次股权转让交易完成后，重庆瀚虹将成为本公司关联方，预计 2024 年 度公司与重庆瀚虹将新增日常关联交易金额人民币 6,000.00 万元。 5、本次股权转让交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-083 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 五次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同 意召开本次股东大会。公司拟定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时 股东大会。 1、股东大会 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-077 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、 召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 4、审议通过《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的 议案》 1、审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》 ...

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法对《关于回购注销部分限制性股票的议案》形成决议，直接提交公司股东 大会审议，并需经出席公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二 以上（含）同意方可审议通过。 （以下无正文） 1 新希望乳业股份有限公司 （本页无正文，为监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的核查意见之签字页） 监事会关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分 监事签字： 限制性股票的核查意见 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定，对公司 2023 年 11 月 28 日第三届监事会第四次会议所审议的《关于回 购注销部分限制性股票的议案》事项进行了核查，现发表如下核查意见： 经核查，因三名激励对象分别因担任公司监事职务、主动离职，导致其不再 具有股权激励对象资格，不能继续持有股权激励限制性股票，公司拟将其所持有 未解除限售的限制性股票回购注销， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于 2023 年 11 月 28 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合 方式召开了第三届监事会第四次会议。会议由监事会主席张薇女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政 法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-078 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事 会无法形成决议，本议案直接提交公司股东大会审议，并需经出席公司股东大会 的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 1 《证券时报》并披露于巨潮资讯 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2023-080 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振具备从事证券、期货相关业务资格，具备从事上市公司审计工作 的丰富经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，毕马威华 振严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 守，为公司提供高质量的审计服务，其出具的相关审计报告能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。因此，公司董事会拟续聘毕马威华振为公司 2023 年度的 审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 1 新希望乳业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | | | 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2023 年度 审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...