1 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-016 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司（含全 资和控股子公司，以下合称"子公司"）对子公司担保预计总额度不超过人民币 26.75 亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期 经审计净资产最高不超过 104.61%，对预计资产负债率超过 70%的子公司担保 预计总额度不超过人民币 7.75 亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过 30.31%，敬请投资者充分关注担保风险。 本公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度融资担 保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授 信总额度不超过人民币 110 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，在 2023 年任职期间（2023 年 5 月—12 月），忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴飞，长期从事金融研究及教育，曾任新西兰梅西大学商学院经济与金融 系高级讲师，江西财经大学教授、校学术委员会委员、金融管理国际研究院副院长； 亚洲金融协会（AsianFinanceAssociation）理事及 2013 年亚洲金融协会年会联执 主席。现任上 海交 通大学上海高 级金 融学院教授、 LLC 项目学术主任、 EMBA/EE/DBA 项目联席学术主任。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加公司召 ...

一、关于利润分配预案的基本情况 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报 告》，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润 430,826,458.90 元， 2023 年母公司实现净利润为 123,570,262.54 元。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司提取利润 10%的盈余公积 12,357,026.25 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可分配利润合计为 260,503,837.73 元人民币。根据 2017 年公司第 二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由 公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-021 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（简称"企 业内部控制规范体系"），结合新希望乳业股份有限公司(简称"公司")内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

一、 2023 年度监事会会议情况 2023 年 5 月 31 日，公司监事会完成换届选举，稳定了公司内部治理结构， 促进了公司的平稳发展。2023 年度，第二届监事会共召开了两次会议，第三届 监事会共召开了四次会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 会议日期 | | 会议届次 | 主要议题 | | --- | --- | --- | --- | | 24 日 | | | 2022 | | | | | 年年度报告及其摘要的议案" 1、审议通过"关于公司 2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 4、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》 | | 年 2023 月 | 4 | 二届十五次 | 5、审议通过"关于 2022 年度利润分配预案的议案" | | | | | 6、审议通过"关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案" | | | | | 7、逐项审议通过"关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议 案" | | | | | ...

1、坚持"鲜立方战略"，发布新规划，制定新策略推动战略落地 新希望乳业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司在乳制品行业增速放缓、市场竞争更加激烈的大环境下，坚 持推动"鲜立方战略"持续深化，秉承"鲜活，让生活更美好"的企业使命，通 过强化核心业务、提升企业价值，实现了超过行业大盘的增长。报告期内，实现 营业收入109.87 亿元，同比增长9.8%；归母净利润4.31亿元，同比增长19.3%； 归母扣非净利润 4.65 亿元，同比增长 57.9%；销售净利率 4.0%，同比增加 0.37 个百分点；经营活动现金流量净额 15.57 亿元，同比增长 50.6%。 一、公司年度经营工作回顾 基于公司对行业态势和发展阶段的认识，结合公司自身资源禀赋，2023 年 5 月，公司制定并发布了新的五年战略规划，坚持了公司长期秉承的愿景、使命、 价值观方面的基本内涵，对战略目标和战略方向进行了调整和精进，将"做大做 强核心业务，提升企业价值，五年实现净利率倍增"确定为新的五年奋斗目标， 并确立了做强低温、科技创新、内生为主、并购为辅、分布经营、区域深耕的战 略实现路径。 报告期内，公司在新的五年规划 ...

新希望乳业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间（2023 年 5 月—12 月），按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的规定和要求，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人卢华基，香港理工大学专业会计学硕士，香港执业会计师、香港会计师公 会资深会员、澳洲会计师公会资深会员、英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员。 曾任澳洲会计师公会大中华区分会会长、香港独立非执行董事协会会长。现任信永 中和（香港）会计师事务所管理合伙人、信永中和国际董事会成员、香港特别行政 区会计界选举委员会委员、上海市第十四届政协委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会及相关委 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-017 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 关于2023年度获得政府补助的公告 | 序 | 获得补助的单位名称 | 补助项目 | 收到的政府补 | 其中：计入递 | | 其中：计入当 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 助金额 | 延收益的金额 | | 期损益的金额 | | 9 | 青岛新希望琴牌乳业 | 工业、信息化发展扶持资金 | 200,000.00 | | - | 200,000.00 | | | 有限公司 | | | | | | | 10 | 青岛新希望琴牌乳业 | 其他财政补贴 | 52,929.13 | | - | 52,929.13 | | | 有限公司 | | | | | | | 11 | 青岛新希望琴牌乳业 | 生产线技术改造 | 1,349,068.76 | 1,179,454.17 | | 169,614.59 | | | 有限公司 | | | | | | | 12 | 云南新希望邓川蝶泉 | 科技项目、技术改造扶持资 ...

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-015 债券代码：128142 债券简称：新乳转债 新希望乳业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望乳业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出召开第三届监事会第五次会议的通知，并于 2024 年 4 月 24 日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式 召开了第三届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过"关于公司2023年年度报告及其摘要的议案"。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制 和审核的本公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整 ...

CSR 2023 年度企业社会责任报告 2023 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 新质"鲜"行 至善致远 目录 CONTENTS 开篇 | 管理层致辞 | 02 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 社会认可与荣誉 | 07 | | 可持续发展管理 | 08 | | 专题：汇"智"而生，引领数字制造 | 13 | | | 治理篇 | | --- | --- | | 规范治理体系 | 21 | | 全面风险管控 | 24 | | 投资者关系管理 | 27 | | 高管薪酬与激励 | 30 | | 内控与合规管理 | 31 | | 税务安全治理 | 33 | | 信息与隐私安全 | 34 | 01 环境篇 应对气候变化 37 推进可持续运营 41 生态牧场与动物福利 47 02 社会篇 03 04 附录 2023 关键量化绩效表 82 指代说明 85 索引表 86 读者反馈表 91 匠心与责任 53 03 伙伴与成长 62 关爱与行动 77 报告编制说明 新希望乳业股份有限公司 2023 年社会责任报告 报告编制说明 披露范围 2023 年 ...