证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-049 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会议问题征集： 投资者可于 2024 年 5 月 20 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1emccpLU6Aw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 广东日丰电缆股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1emccpLU6Aw 或使用微信扫描下方小程序码即可 ...

广东日丰电缆股份有限公司 证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-048 近日，本公司陆续收到了风电装备头部企业远景能源有限公司、明阳智慧能 源集团股份公司的中标信息，被确认为该标的核心供应商。中标总金额合计约为 关于中标风电设备电缆组件重要订单的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 订单类型及金额：广东日丰电缆股份有限公司于近日收到客户远景能源 有限公司及明阳智慧能源集团股份公司的中标信息，中标总金额合计约为 4 亿元 至 5 亿元（含税）。 2、 订单标的：风电设备电缆组件 3、 对上市公司的影响：若本订单顺利履行将对公司的未来业绩产生积极影 响。相关订单利润的贡献尚无法准确预计，相关财务数据的确认请以公司经审计 的财务报告为准。该事项为公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需经 过董事会、股东大会审议。 4、 履约风险提示：订单双方均有履行能力，不存在法律法规、履约能力、 技术等方面的不确定性和风险。但在履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预 计或不可抗力因素的影响，可能会 ...

广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度报告 广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯就景、主管会计工作负责人黄海威及会计机构负责人（会 计主管人员）侯林林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来投的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本 公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管 理层讨论与分析"中关于公司面临的风险和应对措施等内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 351,452,961 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 2 2024-035 2024 年 4 月 广东日丰电缆股份有限公司 2023 年年度报告全文 | ...

广东日丰电缆股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继 续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项 目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金以及使用 不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性高，安全性好， 风险低的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在 前述额度和期限范围之内可滚动使用。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议 通过。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东日丰电缆股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]651 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,302 万股，发行价格为 10.52 元/股，公司募集资金总额为人 ...

广东日丰电缆股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"目丰股份"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日丰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 兴会 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-032 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计机构认为： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了日丰股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况： 金额单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 376,502.92 | 352,607.40 | 6.78% | | 归属于母公司股东的净利润（万元） | 14,645.93 | 8,387.45 | 74.62% | | 归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（万元） | 14,650.75 | 8, ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-037 广东日丰电缆股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司以前年度已使用金额 350,253,392.06 元，本年度使用 39,219,804.28 元， 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项并将结项后的节余 募集资金以及利息收入共计 37,004,255.50 元进行永久补流。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额为 0 元。 （二）公开发行可转换公司债券募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称" ...

广东日丰电缆股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 。 " " " " 或 进 （ 注册会计师行业统一监管平台（ http://acc.mof.gov.cn） " 选行查验 c.mof.gov.cn） 尖会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广东日丰电缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2024]23011380031号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东日丰电缆股份有限公司(以下简称日丰股 份）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范 运作(2023年修订)》和《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求(2022年修订)》等要求编制募集资金专项报 ...

证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2024-028 广东日丰电缆股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年4月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2024年4月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通 讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，独立董事刘涛先生以 通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人 员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 一、 审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023年度董事会工作报告》。 独立董事黄洪燕先生、刘涛先生向董事 ...

广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn) 报告编码: 闽24394MRHDR 会计师事务所(特殊普通合伙 CERTIFIED PUBLIC ACCC 关于广东日丰电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2024]23011380041 号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 我们接受广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"目丰股份"或"公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了日丰股份 2023年12月31日的合 并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了华兴审字 [2024]23011380011 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,贵公司编制了本专项说 ...