北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240145-00001 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、邓舒怡律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳科瑞技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳科瑞技术股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649 ...

证券代码： 002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理陈路南 | | 上市公司接待人 | 2、董事会秘书李日萌 | | 员姓名 | 3、财务总监饶乐乐 | | | 4、独立董事郑馥丽 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： | | | 1、贵公司的电子烟业务是否正常进行？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行电子烟业务的研发和业务拓展。 | | | 感谢您的关注！ | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年4月30日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,287,942 股，占公司A股总股本的0.3129%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 12.80元/股，使用的资金总额为人民币19,186,654.74元（不含交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-031 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回 购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2024年5月7日 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-025 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日披露《深 圳科瑞技术股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要，具体内容详见公司刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。 为便于广大投资者更为深入、全面地了解公司经营情况与发展战略，公司将于 2024年5月10日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次 年度业绩说明会将采取远程网络的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会进行互动交流。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司总经理陈路南先生、董事会秘 书李日萌先生、财务负责人饶乐乐先生、独立董事郑馥丽女士。（如有特殊情况，参 与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月10日（星 期五）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.72 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders[4]. - The company has not proposed any stock dividends, indicating a focus on cash distribution to shareholders[4]. - The total distributable profit for the period is CNY 700,546,797.96, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[179]. - The company will not issue bonus shares or increase capital reserves through stock conversion for the 2022 fiscal year[176]. - The cash dividend distribution plan was implemented on June 14, 2023, in accordance with the approved profit distribution proposal[177]. Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 15%[20]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,857,358,910.91, a decrease of 11.98% compared to ¥3,246,244,099.45 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥173,589,206.32, down 44.55% from ¥313,052,419.64 in 2022[6]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4220, a decline of 44.59% from ¥0.7616 in 2022[6]. - The company reported a significant drop in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥109,820,304.25 in 2023, down 61.63% from ¥286,221,741.85 in 2022[6]. Market and Growth Strategy - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[20]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[20]. - The company aims to achieve sales revenue of 2.9 to 3.2 billion yuan in 2024, with a focus on sustainable development and optimizing business models[115]. - The company is actively expanding its overseas business, establishing a local service presence in Yinchuan and enhancing operational capabilities in Southeast Asia and North America[116]. - The company plans to enhance its overseas market expansion and improve internal operational efficiency in response to the challenges in the new energy sector[106]. Research and Development - Research and development expenses increased by 20% to 150 million RMB, focusing on automation technologies[20]. - The company has accumulated 493 patents, including 311 valid patents and 74 invention patents, supporting its main business operations[46]. - The company is focusing on R&D investments to explore new business models and enhance its competitive edge in the market[116]. - The company plans to allocate 320.3 million for research and development in the upcoming year, representing a 15% increase from the previous budget[140]. - The company is committed to enhancing its R&D, production, and office environment through the establishment of a comprehensive industrial park, which aligns with its strategic development goals[100]. Risk Management and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies, highlighting potential risks in the business environment[4]. - The board of directors has confirmed that all financial reports are true, accurate, and complete, ensuring accountability for any misleading statements[4]. - The company has established a comprehensive risk management system for foreign exchange hedging, including internal controls and compliance with regulatory requirements[87]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to enhance governance and risk prevention awareness among management[191]. - The company is committed to enhancing governance and operational management levels in response to changing internal and external environments[197]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 40%, up from 35% in the previous year, due to cost optimization strategies[20]. - The company is committed to improving cost management and risk control, particularly in the context of fluctuating raw material prices and international business exchange rates[117][119]. - Operational efficiency improvements are expected to reduce costs by 5%, enhancing overall profitability[148]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, given the significant increase in accounts receivable and extended collection periods[120]. - The direct materials cost in the equipment manufacturing sector decreased by 9.40% year-over-year, amounting to 1,532,448,445.69, which represents 80.87% of the total operating costs[60]. Shareholder Engagement and Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders, through a combination of on-site and online voting[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[126]. - The company has ensured that minority shareholders have the opportunity to express their opinions and that their rights are protected[179]. - The independent directors have fulfilled their responsibilities in the decision-making process regarding profit distribution and cash dividends[178]. - The company is committed to continuously optimizing its compensation and benefits policies to enhance employee motivation and creativity[174]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,160, including 388 at the parent company and 2,772 at major subsidiaries[172]. - The company emphasized talent cultivation and established a series of training programs for backup personnel and professionals through a mentorship system and an online learning platform[175]. - The company optimized its employee performance management methods during the reporting period, implementing different assessment methods and incentive policies for various employee levels[174]. - The educational background of employees included 47 with master's degrees or above, 932 with bachelor's degrees, 1,067 with associate degrees, and 1,114 with other qualifications[173]. - The company reported a total of 3,187 employees receiving salaries during the reporting period[172].

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-021 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 28 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于全资子公司现金购买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的议案》，同意 公司全资子公司深圳市科瑞技术新能源有限公司（以下简称"科瑞新能源"）以 自有或自筹资金 27,680 万元收购惠州市鼎力智能科技有限公司（以下简称"鼎 力智能"）100%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《第三届 监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-084）、《关于全资子公司现金购 买惠州市鼎力智能科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-085）及鼎 力智能的评估、审计报告。 根据科瑞新能源与曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙企业（有 限合伙）、黄明签署的《股权转让协议（一）》（以下简称"股权转让协议"）的约 定，曾爱良、梁红云、宁波金亨恒源瑞泉投资管理合伙 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-022 深圳科瑞技术股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳科瑞技术股份有限 第二条 | 深圳科瑞技术股份有限公 第二条 | | | 公司（以下简称"公司"）系依照 | 司（以下简称"公司"或"本公司"） | | | 《公司法》和其他有关规定成立的 | 系依照《公司法》和其他有关规定 | | | 股份有限公司。 | 成立的股份有限公司。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 41,166.4370 万元。 | 41,076.2170 万元。 | | 3 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 41,166.4370 万股，公司的股本结构 | 41,076.2170 万股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 万股，其 41,166.4370 | 为：普通股 万股，其他 41,076.2170 | | | 他种类股零股。 | 种类 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，在本报 | | | | | | | 告假设条件下， | | | | | | | 于评估基准日 | | | | | | | 2023 年 12 月 31 | | 惠州市鼎力智能 | 中水致远资产评 | 徐向阳 郑晶晶 | 中水致远评报字 | | 日，与商誉相关 | | | | | [2024]第 020166 | 可收回金额 | 的资产组的可收 | | 科技有限公司 | 估有限公司 | 王娇娇 | 号 | | 回金额为 56,400 | | | | | | | 万元，金额大 | | | | | | | 写：人民币伍亿 | | | | | | | 陆仟肆佰万元 | ...

国海证券股份有限公司 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为深圳科瑞 技术股份有限公司（以下简称"科瑞技术"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等有关规定，对科瑞技术 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格15.10元/股，募集资金总额为 619,100,000.00元，扣减不含税发行费用53,324,700.00元 ...

深圳科瑞技术股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 鉴于激励对象离职、第一个行权期/解除限售期公司层面业绩考核不达标及 终止本激励计划，公司拟注销股票期权共计180.44万份，回购注销限制性股票共 计90.22万股。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，拟注销股票期权与回 购注销限制性股票的激励对象名单与2023年股票期权与限制性股票激励计划授 予登记完成时的名单一致，应注销股票期权数量及回购注销限制性股票数量无误、 限制性股票回购价格合理。 关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回 购注销限制性股票的事项符合《管理办法》《业务办理》《2023年股票期权与限 制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。不会影响公司持续经营，不存 在损害公司及其股东特别是中小股东的合法权益的情形。 监事会一致同意终止实施本激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票的事项。 （以下无正文，下接《深圳科瑞技术股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权 与限制性股票激励计划相关事项的核查意见》之签字页） 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 ...