北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 金沪法意[2024]第 226 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 小熊电器、公司 | 指 | 小熊电器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《小熊电器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本次行权 | 指 | 本激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成 | | | | 就及预留授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就 | | 本次解除限售 | 指 | 本激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除 | | | | 限售条件成就 | | 本次 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-074 小熊电器股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通 过《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》《关于公司〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的 议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公 司〈2022 年股票期权 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 小熊电器股份有限公司 关于 | 一、释义···························································································3 | | --- | | 二、声明···························································································4 | | 三、基本假设·····················································································5 | | 四、本激励计划的审批程序 ··································································6 | | 五、首次授予部分第二个行权/解除限售期及预留授予部分第一个行权期行权/ | | 解除限售情况说明 ································· ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-068 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2024 年半年度报告摘要详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情 况。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次监 ...

小熊电器股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-066 2、撤销湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第三项； 3、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第一项为"湖南中仓供应链管理有限责任公司于本判决生效之日起十日内向小 熊电器股份有限公司赔偿财产损害赔偿金 20,936,433.22 元（32,209,897.26 元× 65%=20,936,433.22 元，扣除湖南中仓供应链管理有限责任公司已经支付 7,500,000 元后，湖南中仓供应链管理有限责任公司还需支付 13,436,433.22 元）"； 4、变更湖南省湘潭市雨湖区人民法院（2023）湘 0302 民初 1364 号民事判 决第二项为"青岛科洛威智能科技有限公司于本判决生效之日起十日内向小熊电 器股份有限公司赔偿财产损害赔偿金 8,052,474.32 元（32,209,897,26 元× 25%= ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-065 债券代码：127069 债券简称：小熊转债 小熊电器股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"小熊转债"将于 2024 年 8 月 12 日按面值支付第二年利息，每 10 张"小熊 转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 9 日 3、付息日：2024 年 8 月 12 日 2、可转换公司债券代码：127069 3、可转换公司债券发行规模：发行总额为人民币 5.36 亿元，发行数量为 536.00 万张。 4、可转换公司债券票面金额和发行价格：每张面值为人民币 100 元，按面值发 行。 5、可转换公司债券存续期限："小熊转债"存续期限为自发行之日起 6 年，即 自 2022 年 8 月 12 日至 2028 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 6、债券利率：第一年为 0.40%，第二年为 0 ...

二、担保进展情况 2024 年 8 月 1 日，公司于公司总部向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行（以 下简称"汇丰银行佛山分行"）出具了《保证书》，为小熊厨房与汇丰银行佛山分 行因办理授信业务签订主合同而形成的一系列债务提供最高额保证，保证责任的最 高限额为人民币 13,750 万元（以下简称"本次担保"）。 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-064 小熊电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"或"小熊电器"）于 2024 年 4 月 7 日、5 月 10 日分别召开第三届董事会第七次会议及 2023 年度股东大会，审议通过 了《关于 2024 年度对外担保额度的议案》，同意子公司申请授信及日常经营需要时 为其提供相应担保，2024 年度担保金额不超过人民币 260,000 万元，其中为资产负 债率超过 70%的子公司担保额度不超过 95,000 万元，为资产负债率 70%以下的子 公司担保额度不超过 165,000 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-063 小熊电器股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第五次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金人民币 3,000 万元-6,000 万元以集中竞价交易方式回购部分 公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 75.00 元/股（2023 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限从 75.00 元/股调整 为 73.81 元/股）。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购的股份将用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详 见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购部分社会公众 股份方案的公告》（公告编号：2023-082）、《回购报告书》（公告编号：2023-085） 和《关于权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 ...

近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了佛山市顺德 区市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业执照信息如下： 名称：小熊电器股份有限公司 统一社会信用代码：91440606786454927J 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-062 小熊电器股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 7 日和 2024 年 5 月 10 日召开了第三届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册资本变更 为人民币 156,567,238 元，并同意修订《公司章程》，具体内容详见公司在《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资 本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。 注册资本：壹亿伍仟陆佰伍拾陆万柒仟贰佰叁拾捌元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2024-061 小熊电器股份有限公司 关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司 控股权的议案》，同意公司向严佑春、东莞市和富股权投资合伙企业（有限合伙）、 东莞市合富股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市晨美股权投资合伙企业（有 限合伙）、东莞市美程股权投资合伙企业（有限合伙）、林伟、深圳金智塔一号 投资合伙企业（有限合伙）、严洪流、刘昌明、徐世琴、廖丽芬、潘世辉、李锋 宝、彭伏成、杨子龙、罗李华、周健华、毛葆琼、李刚收购其持有的广东罗曼智 能科技股份有限公司（以下简称"罗曼智能"）合计 61.78%的股权，交易价格合 计为 154,444,172.38 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...