青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-078 青鸟消防股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15，结束时间为：2024 年 8 月 12 日下午 15:00。 3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座 ...

青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押及质押续期业务。具体事项公告如下： 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-077 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押及 | 本次质押及 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比 | 质押续期前 | 质押续期后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | | | 股东名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 占未质押 | | | | | 量（股） | 量（ ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 蔡为民 | 否 | 12,000,000 | 9.15% | 1.61% | 2024-02-07 | 2024-08-01 | 中信证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-076 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了解除质押业务。具体 事项公告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押的基本情况 2、中国证券登记结算 ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等有关规定，公司应当在回购期内每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购 股份进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 3,025,839 股，占公司总股本的 0.41%，最高成交价为 11.29 元/股，最 低成交价为 10.81 元/股，支付总金额为人民币 33,512,822.00 元（不含交易费用）。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-075 青鸟消防股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第四届董 事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-073 青鸟消防股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议于 2024 年 7 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:1 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-071 青鸟消防股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十次会议通 知已于 2024 年 7 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯 方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 公司董事会定于 2024 年 8 月 12 日（星期一）14:45 在北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412 召开 2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东蔡 为民先生的通知，获悉蔡为民先生持有的部分公司股份办理了质押业务。具体事项 公告如下： 一、股东股份质押基本情况 1、股东股份质押的基本情况 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-074 青鸟消防股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表； 2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。 特此公告。 青鸟消防股份有限公司 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-072 青鸟消防股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开第四 届董事会第五十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，根据公司实际经营业务发展情况及业务开拓需要，结合现行经营范围 规范表述相关要求，董事会同意变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款， 并提交股东大会审议。具体事项公告如下： 一、经营范围变更情况 青鸟消防股份有限公司 服务；物联网应用服务；工程管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；进出 口代理；货物进出口；国内货物运输代理；销售代理；采购代理服务；电子（气） 物理设备及其他电子设备制造；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程施工（除 核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建筑智能化系统设计；道路 货物运输（ ...

青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 二〇二四年七月 青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 章程 公司以整体变更方式设立，在河北省张家口市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码91130700730245739F。 第三条 公司于2019年7月19日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股6000万股，于2019年8月9日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青鸟消防股份有限公司 中文全称：青鸟消防股份有限公司 中文简称：青鸟消防 英文全称：Jade Bird Fire Co., Ltd. 第五条 公司住所：河北涿鹿涿下路工业园 邮政编码：075600 第一章 总则 第一条 为维护青鸟消防股份有限公司（以下称"青鸟消防"、"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）《上 市公司章程指引》及其他有关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 青鸟消防系依照《公司法》和其他有关 ...

青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2024-070 青鸟消防股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押、质押续期及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东北京北大青 鸟环宇科技股份有限公司（以下简称"北大青鸟环宇"）的通知，获悉北大青鸟环宇 将其持有的部分公司股份办理了质押、质押续期及解除质押业务。具体事项公告如 下： 一、股东股份质押、质押续期及解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次质押及 质押续期数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | | | | | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 量（股） | 比例 | ...