湖北五方光电股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-080 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会。经全体董事同意， 公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日下午以现场结合通讯方式召 开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决 议如下： 一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》 公司董事会选举廖彬斌先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《 ...

经职工代表认真审议，一致同意选举周翠娥女士和苏永伟先生担任公司第三 届监事会职工代表监事（简历详见附件），周翠娥女士和苏永伟先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届 监事会，任期三年。 证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-078 湖北五方光电股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期届满， 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 29 日上午 9:00 在公司会议室召开了 2023 年第一次职工代表大会。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 第三届监事会职工代表监事简历 1、周翠娥女士，出生于 1976 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专 学历。曾任职 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-077 湖北五方光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会于 2023 年 12 月 29 日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。其中，现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 14:30 在湖北省荆州市深圳大 道 55 号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权股份数 106,77 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-079 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文 件。 特此公告。 湖北五方光电股份有限公司 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议、于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划(草案》"）的相关规定， 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其获授的尚未解 除限售的限制性股票合计 9,600 股由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激 励计划业绩考核目标完成情况和《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计 划第二个解除限售期公司层面解除限售比例为 58 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-082 湖北五方光电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案，选举产生了公司第三届董事会董事和第三届监事会股东代表监事；同日， 公司召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：廖彬斌先生（董事长）、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先 生、田泽云先生、赵刚先生 2、独立董事：梅运河先生、吴传娇女士、汪涛先生 公司 ...

声明人汪涛作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人湖北五方光电股份有限公司董事会提名为湖北五方 光电股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 湖北五方光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北五方光电股份有限公司董事会现就提名梅运河先生为湖北五方 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴传娇作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北五方光电股份有限公司董事会提名为湖北五 方光电股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梅运河作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北五方光电股份有限公司董事会提名为湖北五 方光电股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-076 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00- ...