证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-076 湖北五方光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北五方光电股份有限公司董事会现就提名汪涛先生为湖北五方光 电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 湖北五方光电股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被 ...

湖北五方光电股份有限公司 一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 经审查廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵绪新先生、田泽云先生和赵 刚先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，上述人员均不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，具备担任 公司董事的任职资格和能力。同意提名廖彬斌先生、魏蕾女士、奂微微先生、赵 绪新先生、田泽云先生和赵刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将 该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 经审查梅运河先生、吴传娇女士和汪涛先生的个人履历、教育背景、专业资 格、工作经历等情况，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北五方光电股份有限公司董事会现就提名吴传娇女士为湖北五方 光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为湖北五方光电股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北五方光电股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-074 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1、提名廖彬斌先生为第三届董事会非独立董事候选人 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 13 日上午以通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 8 日以电 话、专人送达等方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议 有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。经董事会提名委员会 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-073 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 75,011 股，占公司目前总股本的 0.0256%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司办理了 2020 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"） ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-071 湖北五方光电股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： | 会成员的三分之一。 | 会成员的三分之一，其中至少一名为 | | --- | --- | | 独立董事对公司及全体股东负有诚信 | 会计专业人士。 | | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | 独立董事对公司及全体股东负有忠实 | | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | 与勤勉义务。独立董事应当按照相关 | | 维护公司整体利益，关注公司股东的 | 法律和本章程的要求，认真履行职责， | | 合法权益不受损害。 | 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 | | 独立董事每届任期与公司其他董事相 | 专业咨询作用，维护公司整体利益，关 | | 同，任 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-070 湖北五方光电股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分激励对象离职及根据 本次激励计划业绩考核目标完成情况，公司拟回购注销部分限制性股票。上述事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监及由董事长提请 董事会认定的其他高级管理人员。 湖北五方光电股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半 数 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-069 湖北五方光电股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授 权，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限 制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励 对象共 14 人，可解除限售的限制性股票数量为 75,011 股，同意公司按照本次激 励计划相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售事宜。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划已履行 ...