证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-067 湖北五方光电股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际 表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议决议有 效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划（草 案）"）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票第二个解除 限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，可 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五 方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员会委 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二三年十二月 湖北五方光电股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）审 计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范 性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由为会计专业人士的独立董事 担任，由董事会提名表决通过。 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说 ...

湖北五方光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 $$\Xi=0\;\Xi=\Xi\;\rlap/\Xi+\Xi=\rlap/\Xi$$ 第二章 人员组成 湖北五方光电股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机 构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关 法律、法 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-072 湖北五方光电股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券简称：五 方光电，证券代码：002962）股票交易价格于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 8 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报 ...

湖北五方光电股份有限公司 独立董事工作制度 $$\Xi=\mathbb{O}\,\Xi=\mathbb{A}\,\AA+\,\Xi=\mathbb{A}$$ 湖北五方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董 ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-068 二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》 等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项 湖北五方光电股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 8 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会 议室召开，公司于 2023 年 12 月 5 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

一、关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售 期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及《2020 年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件已成就，公司和激励对象未发生《激励计划（草 案）》规定的不得解除限售的情形，公司层面业绩考核目标完成情况及个人层面 绩效考核结果均符合激励计划规定的解除限售条件，各激励对象可解除限售的限 制性股票数量与其在考核年度内个人绩效评价结果相符，其作为可解除限售的激 励对象的主体资格合法、有效；相关事项审议程序合法合规，不存在损害公司及 股东利益的情形。因此，同意公司为 14 名激励对象满足解除限售条件的 75,011 股限制性股票办理解除限售事宜。 湖北五方光电股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第二个解除限售期解除限售及部分激励股票回购 注销事项的法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649999 邮编:100033 0 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予 限制性股票第二个解除限售期解除限售及部分激励股票回购注销事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于湖北五方光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售及部分激励股票回购注销事项 的法律意见 德恒 06F20200543-00009 号 致：湖北五方光电股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"德恒"）接受湖北五方光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"五方光电"）的委托，作为公司 2020 年限 制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

湖北五方光电股份有限公司 二○二三年十二月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由湖北五方光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 章程 公司以发起方式设立；在荆州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为：91421000597171477D。 注册名称：湖北五方光电股份有限公司 公司英文名称：Hubei W-olf Photoelectric Technology Co., Ltd. 公司住所：荆州市深圳大道 55 号 邮政编码：434000 注册资本：人民币 29,287.1256 万元 第三条 公司于 2019 ...