豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-032 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和深 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中 国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列 席了公司于 2025 年 6 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

Group 1 - Kaichun Co., Ltd. adjusted the share repurchase price limit from 26.625 yuan/share to 40 yuan/share, effective from June 10, 2025 [1] - Yipin Pharmaceutical's subsidiary received a drug registration certificate for Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, a Class 3 chemical drug used for sedation during anesthesia [1] - Bohui Innovation obtained a medical device registration certificate for HPV Genotyping Test Kit, used for qualitative detection of HPV DNA [1][2] Group 2 - Lingyi Zhi Zao's application for issuing convertible bonds and cash payment to acquire 66.46% of Jiangsu Kedasiteng Automotive Technology Co., Ltd. has been accepted by the Shenzhen Stock Exchange [3] - Kemin Food reported a 23.06% year-on-year increase in pig sales in May, with a total of 48,300 pigs sold [4][5] - Meian Sen decided to terminate the issuance of shares to specific objects due to market conditions and strategic considerations [6][7] Group 3 - Zhengbang Technology reported a 146.6% year-on-year increase in pig sales revenue in May, totaling 731 million yuan [9] - Yuanda Holdings plans to reduce the registered capital of its subsidiary from 73 million to 24.3 million USD to optimize asset structure [10] - East China Pharmaceutical's subsidiary received FDA approval for clinical trials of HDM1010 tablets for type 2 diabetes [12] Group 4 - Liangxin Co., Ltd. received a government subsidy of 14.1 million yuan, accounting for 4.52% of its audited net profit for 2024 [13] - Erkang Pharmaceutical's Vitamin B6 Injection passed the consistency evaluation for generic drugs [14] - New Industry received a patent certificate for an antibody related to anti-PIC detection, enhancing detection efficiency [16][15] Group 5 - Dongxing Medical signed a 6 million yuan technology development contract with Shanghai Jiao Tong University for collagen preparation processes [16] - Suchang Chai A's subsidiary will absorb and merge another subsidiary, adjusting internal equity structure [17] - Yibin Technology received a project designation notice from a domestic new energy vehicle company, with an estimated total sales of 256 million yuan over five years [18] Group 6 - Mingchen Health received a cash dividend of 20 million yuan from its subsidiary [19] - Hendi Pharmaceutical obtained a drug registration certificate for Ibuprofen Suspension, a common medication for children [19] - Huaren Pharmaceutical's subsidiary received a drug registration certificate for Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, classified as a Category B drug under national medical insurance [20] Group 7 - Enwei Pharmaceutical obtained a renewed drug production license for six key products [21] - Xiaoming Co., Ltd. reported a 45.59% year-on-year increase in chicken product sales in May, totaling 23.25 million birds [23][24] - Shan Natural Gas successfully issued a 350 million yuan short-term financing bond with a 1.78% interest rate [25] Group 8 - Xidamen announced plans for board members to reduce their holdings by up to 581,000 shares [26] - Shentong Technology's shareholder plans to reduce holdings by up to 3% of the company's shares [27] - Saintno Bio plans to distribute a cash dividend of 0.14 yuan per share and a capital increase of 0.4 shares per share [28] Group 9 - *ST King Kong's subsidiary received a debt transfer notice from its controlling shareholder, totaling 364 million yuan [29] - Foxit Software's executives plan to reduce their holdings by a total of 55,800 shares [30] - Youyou Green Energy plans to apply for a bank credit line of up to 1.5 billion yuan [31] Group 10 - Guoxing Optoelectronics plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares [32] - Guangxun Technology plans to distribute a cash dividend of 2.6 yuan per 10 shares [33] - Hanrui Cobalt plans to distribute a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares [35] Group 11 - Tigermed plans to distribute a cash dividend of 3 yuan per 10 shares [37] - Shenliang Holdings plans to distribute a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares [38] - Yishitong plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares [39]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-031 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于终止转让公司投资股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让公司投资股权的议案》， 同意刘勇先生回购公司所持有的一道新能源科技股份有限公司（以下简称"一道 新能源"）0.71%股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方（以下 简称"最终收购方"）。同日，公司与刘勇先生等各方签订了《一道新能源科技 股份有限公司股权回购协议》（以下简称"《回购协议》"）。具体内容详见公 司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让公 司投资股权的公告》（公告编号 2024-027）。 二、交易终止情况 （一）自本协议签署之日起，《回购协议》终止，除《回购协议》"第十条 保 密义务"外其他各项条款都不再履行，各方就此互不承担违约责任。 （二）协议各方承诺，本协 ...

豪尔赛（002963）公告，公司于2024年9月13日召开董事会，同意刘勇先生回购公司所持有一道新能源 科技股份有限公司0.71%股权，并将所回购的股权转让给标的公司控股权收购方。同日，公司与刘勇先 生等各方签订了《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议》。由于协议生效条件未能达成，经各方 友好协商，于2025年6月9日签订《一道新能源科技股份有限公司股权回购协议之终止协议》，决定终止 本次股权转让事项。终止协议自签署之日起生效，除保密条款外其他条款不再履行，各方互不承担违约 责任。标的股权所有权仍归公司所有，公司有权行使回购权。本次交易终止不会对公司生产经营与财务 状况产生重大不利影响。 ...

junhebj@junhe.com 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 北京市君合律师事务所 关于豪尔赛科技集团股份有限公司 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证 券法》）、 《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、 《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则》等中华人民共和国（以 下简称"中国"）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中 国法律"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔 赛科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列 席了公司于 2025 年 6 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东会 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-030 豪尔赛科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 5 日 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 113 人， 代表股份 47,217,515 股，占上市公司总股份的 31.4030％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,237,015 股，占上市公司总股 份的 30.7509％。通过网络投票的股东 109 人，代表股份 980,500 股，占上市公 司总股份的 0.6521％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 980 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-029 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 3 日召开，会议决定于 2025 年 6 月 19 日（星期四）召开公 司 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司第三届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 6 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-021 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 1 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由半数以上董事推选董事戴聪棋先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经审议，全体董事一致选举戴聪棋先生为公司第三届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 《关于选举公司董事长、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决 ...