关于对外投资设立泰国子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展海外市场，实现全球化布局，满足客户产业链出海的需求和积极应对国际环 境的变化，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在泰国投资设立子公司，计 划投资金额不超过 18,000 万泰铢（或其他等值币种），实际投资金额以中国及当地主管 部门批准金额为准。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于 对外投资设立泰国子公司的议案》。为保障本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授 权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不 限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以 及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授 权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公 司董事会审批权限，无须提交公司股 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-099 祥鑫科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事 会第三十二次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展票据池业务 的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用 的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、 业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质 押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期 后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余 额可用新的票据置换。 公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币 15 亿元的票据池额度（含已生效 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-093 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 27 日 14:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，本 次会议由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目 的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-094）。 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-102 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议审议通过， 决定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）召开 2024 年第四次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

关于注销部分募集资金专户的公告 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-091 祥鑫科技股份有限公司 截至本公告披露之日，公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金专户情况如下： 三、本次注销的募集资金专户情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，祥鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格 为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）人民币 57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了 "天衡验字[2019]00106 号"《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 二、募集资金监管协议签订情况和募集 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-090 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女士 直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股权 投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,840,697 股，占公司总股本比例为 0.90%。 谢祥娃女士合计持有公司股份 31,140,697 股，占公司总股本的 15.25%。本次解除质押 820,000 股后，谢祥娃女士累计质押公司股份数量为 600,000 股，占其持股数量比例为 1.93%，占公司总股本的比例为 0.29%。 2、谢祥娃女士的配偶陈荣先生直接持有公司股份 38,200,000 股，占公司总股本比 例为 18.71%；通过东莞市崇辉股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,908,924 股，占公司总股本比例为 0.93%。陈荣先生合计持有公司股份 40,108, ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-089 祥鑫科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | | | | | | 2024 | | 年 | 办理解除 | 国金证券 | 个人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 谢祥娃 | 是 | 600,000 | 1.93 | 0.29 | 否 | 否 | 11 月 | | 05 | 质押登记 | 股份有限 | 资金 | | | | | | | | | | 日 | | 之日 | 公司 | 需求 | | 合计 | | 600,000 | 1.93 | 0.29 | | | | | | | | | 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢祥娃女 士直接持有公司股份 29,300,000 股，占公司总股本比例为 14.35%；通过东莞市昌辉股 权投资企业（有限合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,723,831,889.71, representing an increase of 18.47% year-over-year[2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥92,520,429.78, a decrease of 15.39% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,358,653.81, down 16.76% year-over-year[2]. - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥4,878,268,937.12, an increase of 24.88% compared to ¥3,906,333,905.93 in the same period of 2023[6]. - Net profit for the current period was ¥271,481,148.21, a decrease of 2.9% from ¥278,495,731.00 in the previous period[15]. - Operating profit for the current period was ¥298,257,018.15, slightly down from ¥304,099,353.97 in the previous period[15]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.5176, a decrease of 15.62% year-over-year[2]. - Basic earnings per share for the current period were ¥1.4627, down from ¥1.5561 in the previous period[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥7,382,020,953.30, reflecting an increase of 11.44% from the end of the previous year[2]. - Total assets amounted to ¥7,382,020,953.30, up from ¥6,624,389,934.93 in the previous period, reflecting a growth of 11.4%[13]. - Total liabilities decreased to RMB 3,282,194,419.80 from RMB 3,514,623,874.07, a reduction of approximately 6.60%[12]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to RMB 116,560,578.03 from RMB 100,107,156.23, an increase of approximately 16.00%[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥123,848,389.20, a decline of 177.96% compared to the previous year[2]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥123,848,389.20, a decline of 177.96% compared to a net inflow of ¥158,869,018.22 in the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥3,147,799,339.46, down from ¥3,882,163,655.17 in the previous period[17]. - The net cash flow from investing activities was -246,855,360.61 CNY, compared to -115,026,093.44 CNY in the previous year, indicating a decline in investment performance[18]. - The total cash inflow from financing activities reached 977,743,683.00 CNY, significantly higher than 135,374,052.80 CNY in the same quarter last year[18]. - The net cash flow from financing activities was 705,767,203.28 CNY, a substantial improvement from -93,497,100.52 CNY in the previous year[18]. Equity and Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 31.80% year-over-year, reaching ¥4,094,264,274.82[2]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 4,094,264,274.82 from RMB 3,106,517,305.66, reflecting an increase of about 31.87%[12]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,740, with the top ten shareholders holding significant stakes[7]. - The company completed the repurchase and cancellation of 33,000 restricted stocks, reducing the total share capital from 204,241,638 shares to 204,208,638 shares[9]. Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.73%, down 0.99% from the previous year[2]. - The company reported a total of ¥3,161,775.97 in non-recurring gains and losses for the current period[3]. - The company experienced a 38.36% decrease in contract liabilities, which fell to ¥202,797,508.89, due to a reduction in advance customer payments[6]. - Research and development expenses were ¥167,599,166.29, a slight decrease from ¥168,853,650.24 in the previous period[14]. - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥27,227,891.29, compared to ¥10,653,044.65 in the previous period[15]. Investment and Capital Expenditures - Fixed assets increased by 28.50% to ¥1,290,076,628.53, primarily due to the completion of projects and installation of equipment[6]. - The company plans to establish an investment fund with related parties, contributing RMB 97,242,500, which represents 48.50% of the total fund[9]. - The cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 154,002,813.87 CNY, compared to 191,300,441.36 CNY in the previous year[18]. Accounting and Audit - The company did not undergo an audit for the third quarter report[19]. - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, affecting the financial statements[18].

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-087 祥鑫科技股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 5 人；本次解除限售的限制性 股票数量为 150,000 股，占公司目前总股本的 0.0735%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 10 月 31 日。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权和《祥鑫科技股份 有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定， 公司办理了 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售股份的上市流通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四 届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于与 关联方共同设立投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与谢祥娃、广州远见创 业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投资"）共同投资设立广州远见创新 科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），公司作为有限合 伙人认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃作为有限合 伙人认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例为 51.00%；远见投资作为普 通合伙人认缴出资额人民币 100.25 万元，认缴比例为 0.50%。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方共同设立投资基 金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-070）。该事项已经公司 2024 年 09 月 06 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 2024 年 09 月 26 日，公司披露了《 ...