证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-040 祥鑫科技股份有限公司 关于增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 24 日召开第四届董 事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、 实际募集资金额等情况，同意公司增加自有资金及闲置募集资金进行现金管理。本议案 尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起至下一次相应股东大会召开之 日止有效。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额 为人民币 7 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-041 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 第七条 公司注册资本为人民币 | | | | 17,824.1638 万元。 | | 20,424.1638 万元。 | | | 2 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | 第十九条 | 公司目前股份总数为 | | | 178,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 204,241,638 | 股，均为人民币普通股。 | 二、《公司章程》修订对照表 上述事项需提交公司股东大会审议通过后生效，审议通过后办理相关变更登记手续。 三、备查文件 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 ...

祥鑫科技股份有限公司 内部控制评价报告 祥鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我 评价。 一、 董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制日常运行。 公司内部控制的目标是：保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进和实现战略发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到 上述目标提供合理保证。 二、 内部控制评价的范围和主要的内部控制制度及其实施情况 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要公司、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：公司以及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公 ...

祥鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，祥鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况及履行监督职责的情 况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"），成 立日期：2013 年 11 月 04 日，组织形式：特殊普通合伙企业，注册地址：江苏 省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日， 天衡会计师事务所合伙人数量为 85 人，注册会计师人数为 419 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 222 人。 2、投资者保护能力 天衡会计师事务所 2023 年末已经计提职业风险基金 1,836.89 ...

祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 陈 荣 谢祥娃 陈振海 刘 伟 黄奕鹏 汤 勇 祥鑫科技股份有限公司 年 月 日 1 王承志 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：26,000,000 股 （二）发行后总股本：204,241,638 股 （三）发行价格：33.69 元/股 （四）募集资金总额：875,940,000.00 元 三、发行对象限售期安排 本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行上市之日 起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定执行。 本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转 增股本等事项而衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期 另有规定的，依其规定。 四、股 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-029 祥鑫科技股份有限公司 2022年08月02日，因公司总股本增加，信息披露义务人在持股数量不变的情况下， 合计持股比例被动稀释超过 5%，由 44.79%降至 39.73%。具体内容详见公司于 2022 年 08 月 04 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人持 股比例被动稀释超过 5%暨权益变动提示性公告》（公告编号：2022-080）和《简式权益 变动报告书》。 2024 年 04 月，经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司完成向特定对象发行股票 2,600 万股。本次发行股票将于 2024 年 04 月 24 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 5% 暨权益变动提示性公告 本公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 ...

公司现任董事、监事及高级管理人员均未参与本次发行，本次发行前后公司董事、 监事及高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释，具体 变动情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 陈荣 | 董事长 | 38,200,000 | 21.43 | 38,200,000 | 18.70 | | 谢祥娃 | 副董事长、总经理 | 29,300,000 | 16.44 | 29,300,000 | 14.35 | | 陈振海 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 50,000 | 0.03 | 50,000 | 0.02 | | 刘伟 | 董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 黄奕鹏 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 汤勇 | 独立董事 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 王承志 | 独立董事 | ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 保荐人（主承销商） 祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 注：本上市保荐书中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差及所引 用数据计量单位不同所致。 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 1 祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 目 录 | 声 明 … | | --- | | 日 录 | | 释 义 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行基本情况… | | 三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况、联系方式…………………………………………………………………………17 ...

简式权益报告书 上市公司名称：祥鑫科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：祥鑫科技 证券代码：002965 信息披露义务人：陈荣 住所：广东省东莞市**镇*** 通讯地址：广东省东莞市**镇*** 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 信息披露义务人：谢祥娃 住所：广东省广州市**区*** 通讯地址：广东省东莞市**镇*** 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释 签署日期：2024 年 04 月 22 日 祥鑫科技股份有限公司 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编写本权益变动报告 书。 二、信息披露义务人为具备完全民事行为能力的自然人，其签署本报告书无 需获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在祥鑫科技股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件已在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 祥鑫科技股份有限公司董事会 2024 年 04 月 22 日 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-028 祥鑫科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 ...