广电计量检测集团股份有限公司 关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-050 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中 心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,230,915,943.91, representing a 23.68% increase compared to CNY 995,226,954.32 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 60,161,253.35, a significant increase of 215.57% from CNY 19,064,152.37 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 125,241,169.40, up 60.09% from CNY 78,231,224.69 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.10, a rise of 233.33% compared to CNY 0.03 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in net profit after excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 43,481,587.55 compared to a loss of CNY 2,288,287.37 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets improved to 1.72%, up 1.16% from 0.56% in the previous year[20]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,230,915,943.91, representing a year-on-year increase of 23.68%[67]. - The company's gross profit margin for the professional technical service industry was 41.20%, an increase of 4.60% compared to the previous year[68]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,285,284,124.35 from CNY 1,989,155,411.54, marking an increase of about 14.9%[169]. - The company's total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,808,796,687.97, an increase from CNY 5,554,128,293.28 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.4%[169]. Business Operations - The company operates in the "M745 Quality Inspection Technology Services" sector, which includes various testing and inspection activities across multiple industries, with a reported revenue of 425.784 billion CNY in 2022, an increase of 4.10% from 2021[28]. - The company has established a comprehensive technical service system for measurement, testing, and EHS evaluation, with multiple subsidiaries across major economic regions in China[29]. - The company aims to enhance its market network in the measurement service sector, aspiring to become a leading enterprise in this field[31]. - The company is recognized as one of the largest providers of reliability and environmental testing services in China, with multiple laboratories nationwide[34]. - The company provides integrated circuit testing and analysis services, helping enterprises improve the quality and reliability of electronic products[35]. - The company has established food testing laboratories in key cities, focusing on ensuring food safety and compliance with national standards[38]. - The company is a key player in ecological environment testing, with laboratories that are part of national soil pollution surveys and environmental monitoring projects[39]. - The EHS evaluation services provided by the company include safety, environmental, and occupational health assessments, primarily through its subsidiary[41]. - The company has established a nationwide laboratory layout to provide convenient services across major economic regions in China[57]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company continues to implement its "two high-end" strategy, focusing on high-end industry markets and large client collaborations[48]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[69]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to bolster its market position[196]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities to improve service offerings and operational efficiency[189]. Risks and Challenges - The company faces risks including brand reputation impact, policy changes, intensified market competition, and management risks due to rapid business expansion[4]. - The company is facing risks related to the loss of key employees due to the competitive talent market in the knowledge-intensive inspection and testing industry[100]. - The company has experienced rapid growth due to the gradual opening of government regulations in the testing and inspection service industry, but faces increased competition as more institutions enter the market[98]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility, maintaining healthy relationships with stakeholders and participating in social welfare initiatives[112]. - The company has implemented strict environmental protection measures and established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with pollution discharge standards[110]. - The company has conducted training for approximately 500 participants in soil detection technology as part of the third national soil survey, promoting high-quality development in soil sample testing[119]. - The company organized various public welfare activities, including food safety training and quality safety knowledge dissemination, to enhance public awareness of consumer rights and safety[119]. Related Party Transactions - The company reported a total of 1,128 million yuan in rental transactions with related parties, accounting for 31.48% of similar transactions[130]. - The company engaged in related party transactions for equipment leasing amounting to 26.74 million yuan, representing 1.65% of similar transactions[130]. - The company provided technical services to related parties, with a transaction amount of 131.3 million yuan, which is 0.11% of similar transactions[131]. - The company disclosed a total of 61.47 million yuan in property engineering services provided to related parties, representing a significant portion of related transactions[131]. Investment and Financing - The company has completed a significant equity investment of 20 million yuan in Sichuan Guangdian Measurement, holding a 100% stake[78]. - The company reported a total fundraising amount of approximately ¥1.5 billion from a non-public offering, with a net amount of ¥1.485 billion after deducting issuance costs[87]. - The company has a remaining balance of ¥400 million in temporarily idle raised funds to supplement working capital as of June 30, 2023[87]. - The company has frozen cash of 15.41 million yuan due to contract disputes involving Zhong'an Guangyuan and its subsidiaries[74]. - The company has frozen cash of 4.38 million yuan due to contract disputes involving Shanghai Guangdian Measurement[74]. Future Outlook - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued growth in revenue and profitability[189]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[199]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[193].

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表 独立意见如下： 我们查阅了公司与关联方签署的协议、合同等相关资料并了 解相关情况，认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计系因公 司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据， 遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对 公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响， 不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交 易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关 联董事回避了表决，决策程序合法合规。因此，我们同意公司增 加 2023 年度日常关联交易预计。 三、关于变更会计师事务所 公司对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项 报告。我们审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，并对公司募集资金 ...

公司根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 广电计量检测集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议将审议关联交易事项和关于变更会计师事 务所事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》《独立董 事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公 司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管 理层进行了了解，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计 公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元,日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理 原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的 独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方 形成依赖。 因 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-045 广电计量检测集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公 司 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,600 万元，具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》的《关于 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的公 告》（公告编号：2023-019）。 因日常经营需要，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元，具体 包括向无线电集团、广电国际商贸、长沙金维提供技术服务，以及向广电国际商 贸采购商品。本次日常关联交易预计增加后，公司 2023 年度日常关联交易预计 金额总计为 6,340 万元。公司于 202 ...

广电计量检测集团股份有限公司独立董事 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关 规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表专项说明及独立意 见如下： 一、公司与关联方资金往来 截至 2023 年 6 月 30 日，除了广州广电云链信息服务有限公 司（曾用名：广州广电融资租赁有限公司）向公司提供融资租赁 服务以及云融商业保理（天津）有限公司向公司提供保理授信额 度，公司与关联方资金往来均为经营性资金往来，价格公允，严 格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，不 存在违规情形。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情形。 独立董事： 广源检测评价技术服务股份有限公司向云融商业保理（天津）有 限公司支付利息 4.2 万元。 二、公司对外担保 2 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-041 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2023 年半年度报告》， 以及刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-043）。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 8 月 23 日 14:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 广电中心 A 塔三楼多功能厅以现场方式 ...

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-047 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2023 年补充技术改造计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、技术改造项目概述 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）为提升和完善公司在 航空、集成电路、医疗器械领域的技术能力，快速抢占高端领域市场，公司拟在 第四届董事会第二十一次会议批准的 38,170 万元技术改造计划基础上，继续补 充技术改造计划 3,201.20 万元，其中 2,901.20 万元用于仪器设备购置，300 万元 用于实验室场地的装修和改造。 公司第四届董事会第二十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过《关于 2023 年补充技术改造计划的议案》，本次补充技术改造计划在公司董事 会的审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、技术改造项目的基本情况 本次补充技术改造计划由公司统一组织，根据实验室布局及能力规划由公司 及各子公司分别实施，具体如下： 单位：万元 ...