证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-057 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司于近日 取得由国家知识产权局颁发的四项专利证书，具体情况如下： 发 明 人：郑春玲、林炼锋、罗富智、李支薇 专 利 号：ZL 2022 1 1029181.1 专利申请日：2022 年 8 月 25 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（杭州）有 限公司 授权公告日：2023 年 9 月 15 日 授权公告号：CN 115343394 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种钳形电流表校准装置 专 利 类 型：发明专利 （一）一种测定喷雾产品中两种十三氟烷基硅烷的方法及其应用 专 利 类 型：发明专利 专 利 号：ZL 2021 1 1642966.1 专利申请日：2021 年 12 月 29 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（西安）有 限公司 1 发 ...

天元律师事务所 TIAN YUAN LAW FIRM 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见 元信 | 中 穷 明 N LAW FIRM 二零二三年九月 地址: 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号周大福金融中心 33 层 邮编（P.C）: 510623 电话（Tel）: 020-88835385 传真（Fax）: 0862-88835385 北京市天元(广州)律师事务所 关于广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见 京天股字(2023)第522号 致:广电计量检测集团股份有限公司 广电计量检测集团股份有限公司〈以下简称"公司"或"广电计量"）2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相 结合的方式,现场会议于 2023年 9 月 25 日 16 时 00 分在广州市天河区黄埔大道 西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能会议厅召开。北京市天元(广州)律 师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现 场会议,并根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-055 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议：2023 年 9 月 25 日 16:00； 2.网络投票： （1）通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2023 年 9 月 25 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼多功能厅。 （三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长李瑜。 （六）会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-056 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 25 日 16:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广 电中心 A 塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司 2023 年第二次临时股东大会 选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知 时间要求，以现场方式召开。会议由陈荣先生主持，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广电计量检测集团股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 26 日 1 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举陈荣先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 ...

证券代码:002967 证券简称:广电计量 编号:2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他( ) 通过全景网投资者关系互动平台参与的投资者 上市公司接待人员: 活动参与人员 董事长 李瑜 董事、总经理 黄敦鹏 副总经理、董事会秘书 欧楚勤 财务负责人 习星平 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 无 形式 线上 1. 新董事长上任以来股价一直阴跌不止,是不是董事长 没有持股的原因不重视市值管理? 答:公司将通过不断提升内在价值,紧抓计量检测行业 交流内容及具体 问答记录 发展机遇,进一步夯实经营基础,提升经营质量和经营业绩, 以回馈广大投资者。谢谢! 2.公司七八月整体的经营情况相比去年有没有增长? 答:请关注公司 2023 年第三季度报告,预计披露时间在 广电计量检测集团股份有限公司投资者关系活动记录表 10 月。谢谢! 3.公司与华为有业务合作,主要为华为提供计量校准、可 靠性与环境试验、芯片器件分析、电磁兼容检测、化学分析、 信息化检测、以及技术咨询培训等"一站式"服务。请问公 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-054 广电计量检测集团股份有限公司 关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司 设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极拓展华南区域市场，进一步提升广电计量检测集团股份有限公司（以 下简称"公司"）在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力，加快实现战略目 标，公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司投资 1,200 万元在 广州设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（以下简称"评价咨询公司"）。具 体详见公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技 术服务股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-037）。 近日，评价咨询公司已完成工商登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管 理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91440112MACXD9GKXN 名称：广电计量评价咨询（广东）有限公司 成立日 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-053 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2023 年 4 月 28 日 授权公告号：CN 114367360 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种线缆建模方法 专 利 类 型：发明专利 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的二十五项专利证书，具体情况如下： （一）一种自动研磨筛分一体化装置 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：黄东、潘健宁、林伟科、钟留墉、黄亮辉 专 利 号：ZL 2021 1 1568826.4 专利申请日：2021 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广州山锋测控技术有限公司 发 明 人：刘恩博、李庆颍、张钰 专 利 号：ZL 2018 1 1030631.2 专利申请日：2018 年 9 月 4 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（深圳）有 限公司、深圳康来士标准测试技术有限公司 授权公告 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-049 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》 同意陈荣为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告 编号：2023-051）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-051 广电计量检测集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到监事会主席陈炜女士的书面辞职报告。陈炜女士因工作调整，辞去公 司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，陈炜女士的辞职导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能 生效；在辞职报告生效之前，陈炜女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继 续履行职责。截至本公告披露之日，陈炜女士未持有公司股份。公司监事会对陈 炜女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-048 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 同意高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究 院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 的 ...