新大正物业集团股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 四、上市公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密 义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买 卖上市公司股票。 五、上市公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——内幕信息知情人登记 1 管理制度》等相关规定，与相关主体及时签订了保密协议。 综上，上市公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的 保密义务。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 在与交易对方开始接洽上述交易事宜之初，上市公司及其他相关机构就始终 采取严格的保密措施及制度，确保交易有关信 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 上市地点：深圳证券交易所 新大正物业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 购买资产 | TS Capital Facility Management Holding Company Limited、北京信 润恒股权投资合伙企业（有限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业 （有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信 | | | 铼企业管理合伙企业（普通合伙）、上海信磬企业管理合伙企业（有 | | | 限合伙）、上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企 | | | 业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 （三）本报告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所对公司股 票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和 深交所对重组报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及 其摘要所述的本次重组相关事项的生效和完成尚需经 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-005 新大正物业集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 1 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重 大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于<新大正物业集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2025 年 9 月 29 日披露了《新 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 除上述事项外，公司在本次交易前 12 个月内未发生《重组管理办法》规定 的与本次交易相关的重大资产购买、出售资产交易行为。 1、2025 年 5 月 6 日，公司与南昌合益正企业管理中心（有限合伙）签署《股 权转让协议》，后者将所持有的江西中泽新大正物业股份有限公司 7%的股份以 1 元作价转让给公司。 2、2025 年 6 月 23 日，江西省产权交易所有限公司向公司出具《交易结果 通知书》，确认公司为"江西中泽新大正物业股份有限公司 450 万股股份（占总 股本 45%）转让"项目的受让方，作价 350.33 万元。2025 年 6 月 27 日，公司与 转让方江西赣铁物业有限公司签署《产权交易合同》。 （二）出售资产 1 2025 年 12 月 30 日，公司子公司四川和翔与重庆环泽环境科技产业有限公 司、昆明和翔签署《股权转让合同》，约定四川和翔将所持有的昆明和翔 100% 股权作价 1 元转让给重庆环泽环境科技产业有限公司。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式 ...

本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为王宣女士，实际控制人为王 宣女士及其一致行动人李茂顺先生。本次交易完成后，上市公司的控股股东和实 际控制人均不会发生变动，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 （以下无正文） 1 重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）接受新大正物业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）委托，担任其通过发行股份及支付现金 的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司 75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》，长江保荐就本次交易是否构成重 组上市进行核查并发表如下核查意见： 长江证券承销保荐有限公司关于本次交易不构成《上市公司重大资产 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》之签章页） 2 ...

截至本公告披露之日，高文田先生直接持有公司股份211,200股，占公司总 股本的0.09%。高文田先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将 继续遵守对高级管理人员股份转让相关限制性规定。高文田先生辞任后将继续履 行在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告日 期：2025年9月29日）中披露的减持意向等相关承诺。除此之外，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对高文田先生在任职期间勤勉尽责履行岗位职责，为推动公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-007 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 新大正物业集团股份有限公司 关于高级管理人员退休辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司首 席运营官高文田先生提交的书面申请，高文田先生因达到法定退休年龄，申请辞 去公司首席运营官职务，且不再担任公司领导职务。高文田先生所负责的工作已 按照公司规定妥善交接，其辞任不会影响 ...

新大正物业集团股份有限公司董事会 2 综上，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市 公司重大资产重组情形。 特此说明。 1 新大正物业集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 23 日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简 称"嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管》第十二条及《深圳证券交 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条及第四十四条规定的说明 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法 律和行政法规的规定； 1、本次交易符合国家产业政策 标的公司主要服务于工商业客户，核心业务聚焦综合设施管理，同时根据客 户不同场景下的具体需求，提供大型活动安保、绿色节能等特色及其他增值服务， 凭借技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力。 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所处行 业名称为"K70 房地产业"之"K7020 物业管理"，不属于《产业结构调整指导 目录（2024 年本）》中规定的限制类或淘汰类的产业，符合国家产业政 ...

关于不存在关联关系的承诺函 鉴于新大正物业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟实施发行股 份及支付现金购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称"标的公司"） 部分股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称"本次交易"），作为上市 公司控股股东/实际控制人及其一致行动人，本人作出如下承诺与声明：： 本 人 与 本 次 交 易 对 方 TS Capital Facility Management Holding Company Limited（信宸资本设施管理控股有限公司）、北京信润恒股权投资合伙企业（有 限合伙）、上海信阗企业管理合伙企业（有限合伙）、上海信钺企业管理合伙企 业（有限合伙）、上海信铼企业管理合伙企业（普通合伙）（曾用名：上海信铼 企业管理合伙企业（有限合伙））、上海信磬企业管理合伙企业（有限合伙）、 上海信钼企业管理合伙企业（有限合伙）、上海生盈企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）不存在任何关联关系，未直接/间接或通过他人代持方式持有交易对方 股权并间接持有标的公司股权情况。 承诺人 控股股东：王宣 实际控制人：王宣、李茂顺 2026 年 1 月 23 日 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-003 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买嘉信立恒设施管理（上海）有限公司（以下简称 "嘉信立恒"或"标的公司"）75.1521%股权（对应 2,306.9737 万元注册资本）， 并拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等相关规定，长江保荐就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施 以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易对当期每股收益的影响 根据天健会计师出具的《新大正物业集团股份有限公司审阅报告》（天健审 [2026]8-4 号），本次交易完成前后上市公司每股收益的变化情况如下： 单位：万元 | | 2025 | 年 1-8 月 | | 2024 年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 交易前 | 交 ...