证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-024 新大正物业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新大正物业集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1994 号）文核准，并经深圳证券 交易所同意，新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新大正"） 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,910,667 股，发行价为每股人民 币 26.76 元，共计募集资金 47,928.94 万元，扣除各项发行费用人民币 4,461.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 43,467.30 万元。天健会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2019 年 11 月 26 日对本次发行股票资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验〔2019〕8-13 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 以前年度，公司使用募集资金 24,848.58 万元 ...

新大正物业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 串网童 V7B117A074 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出看是有执业许可的会计师事务所出具 的 报告编码:浙24FYP3G7EY 天健审〔 2024 〕8-118 号 新大正物业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了新大正物业集团股份有限公司(以下简称新大正公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新大正公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新大正公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"新大正"）于 2024 年 4 月 12 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更深入、全面地了解公司 情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 召开方式：网络 参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-030 新大正物业集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会并征集问题的公告 三、问题征集 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平，现向投资者提前征集公司 2023 年度业绩说明会相关问题。 投资者可 于 2024 年 4 月 18 日（周四）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 4 月 10 日在重庆以现场方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 书面及通讯方式发出。会议应出席的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会 议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-018 新大正物业集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规 则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善 公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务 ...

内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 新大正物业集团股份有限公司 新大正物业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深交所内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合新大正物业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-025 新大正物业集团股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司（含合并报表范围内的子公司）日常经营和业务发展的资金需要， 公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度，利率参考行业标准及中 国人民银行基本利率确定，申请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通 过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；授信期限内，授信额度可循环使 用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。上述授信额度不等于公司 的实际融资金额，具体以公司与相关银行签订的协议为准。上述综合授信内容包 括但不限于流动资金、履约保证金、投资并购、保函、等综合授信业务，授信额 度内的单笔融资不再上报董事会或股东大会审议。 为确保公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，公司董事会提请股东大会 授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授权额度 申请事宜，并签署相应法律文件。 特此公告。 新大正物业集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载 ...

经审核，报告期内，除了已经审议并披露的公司全资子公司四川和翔环保科 技有限公司对其间接控股子公司重庆麟和瑄环保科技有限公司的提供 3,740 万 元担保外，不存在公司及控股公司对外担保的其他事项，也不存在违规担保和逾 期担保的事项。 上述对外担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定。 独立董事：张璐 蒋弘 梁舒楠 新大正物业集团股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《新大正物业集 团股份有限公司章程》的规定，作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会独立董事，我们对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行认真负责的核查，发表以下独立意见： 1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明的独立意见 经审查公司 2023 年度非 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张洋） 本人与作为新大正物业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作指引》及《公司 章程》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益以及全体股东 尤其是中小股东的利益。现就本人在 2023 年度担任独立董事期间的工作情况报告如 下： 一、2023年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开的 2022 年度股东大会完成了第三届董事会换届选 举，本人不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、 提名委员会委员。2023 年度本人担任独立董事期间，公司董事会、股东大会会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项按照规定履行了相应程序， 合法有效。 1、出席董事会会议情况 2023 年 ...

新大正物业集团股份有限公司 2023 年度财务审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 14 ...

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2024-026 新大正物业集团股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据经营需要，新大正物业集团股份有限公司（含下属子公司，以下同）2024 年度拟与关联方之间发生包括接受与提供劳务等日常业务往来。预计 2024 年度 日常关联交易总金额不超过 8,258 万元，2023 年度实际发生的关联交易总金额 为 2,548.97 万元。 2024 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘文 波在表决时进行了回避。本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计 与风控委员会及第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，同意将其 提交董事会审议。 本事项尚需提交股东大会审议，关联股东刘文波将回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 ...