独立董事候选人声明与承诺 声明 人韩小芳作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司提名为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已 任期届满，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》 等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开第三届职工代表大会，经参会 代表认真讨论，一致同意选举沙荣先生成为公司第三届监事会职工代表监事，与 监事会其他两位成员共同组成公司第三届监事会。 职工代表监事简历见附件。 特此公告。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-107 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 28 日 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-107 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 附件： 职工代表监事简历 沙荣先生，1968 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永 ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作 为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十二次会议相关事项发表独立意见 如下： 一、 关于公司董事会换届选举非独立董事的独立意见 经认真审阅本次董事会提交的第三届董事会非独立董事候选人简历和相关 资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们未发现存在《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受 过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高 人民法院认定的"失信被执行人"。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第三十二次会议 我们认为：本次公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序符 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-106 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照有关法律、 行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有 任何损害公司和股东利益的行为。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已 任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中职 工代表监事 1 名，经广泛征询意见，并对监事会候选人资格进行审查后，监事会 同意提名张向华先生、甘洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上 述候选人经公司 2023 第三次临时股东大会审议通过后将与公司职工代表监事沙 荣先生共同组成公司第三届监事会，任期三年（自公司 2023 第三次临时股东大 会选举通过之日起）。 公司第三届监事候选人尚 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-110 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 2. 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议 ...

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 三十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈 民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-103 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董 事会提名委员会资格审核，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生 ...

上海君澜律师事务所 关于 上海君澜律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受嘉美食品包装（滁州）股份有限公 司（以下简称"公司"或"嘉美包装"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就嘉美包装 本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本 法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原 ...

一、本人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明 人张学军作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人嘉美食品包装（滁州）股份有 限公司提名为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称该公司）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉美食品包装（滁州）股份有限公司现就提名韩小芳为嘉美食品包装（滁 州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-105 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已 任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定进行换届， 经公司第二届董事会提名委员会建议，经公司第二届董事会第三十二次会议审议 通过，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜 女士、韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司第三届董事会董事候选人。 自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。其中，韩小芳女 士、何冰玉女士、张学军先生为第三届董事会独立董事候选人，韩小芳女士为会 计专业人士。 上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的 同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...