深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司监事会 关于第三届监事会第二十三次会议相关事项的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第三届监事会第二十三次会议审议的 相关事项进行审核，发表核查意见如下： 一、关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的核查意见 根据《深圳市锐明技术股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）的相关规定，因 2023 年度公司当期营业收入未达到业绩考核目标条件，所有激励对象已获授但未行权 的 81.20 万份股票期权应由公司注销，所有激励对象已获授但尚未解除限售 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁金华 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-011 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 董事会会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董 事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚 先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事确认：公司 2023 年年度报告及其摘要内容真实、准确地反映 了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误 ...

独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事金振朝保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人金振朝先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《公开征 集上市公司股东权利管理暂行规定》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关规定，并受深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事委托，独立董事金振朝先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议的有关股权激励议案向公司 全体股东征集表决权。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-027 深圳市锐明技术股份有限公司 3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责， ...

目 录 页 次 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000102 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 深圳市锐明技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-9 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 北京大华核字[2024] 00000102 号 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称锐明 技术）《2023 年度募集资金存放 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年4月24日 独立董事候选人向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为深圳市锐 明 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-020 深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任 期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公 告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会同意提名吴祥礼先生、陈灵女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 4 月 19 日召开工会委 员会会议，同意苏岭丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简 历详见附件。 上 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永 各位股东： 本人刘志永，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略委员会委员。 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性 意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，会计师职称，中国注册会计师。1987.7-1996.11在安徽省阜南县石 油公司任财务经理，1996.11-1997.10在深圳文武会计师 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-023 深圳市锐明技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17 号》（财会〔2023〕21号）的要求变更相应的会计政策，该事项无需提交公司董 事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 1、变更原因和变更日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会现就提名 向怀坤 为深圳市锐 明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合 ...