证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-072 深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2．投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及控股子 公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金（不涉及募集资金或银行信贷资 金，下同）开展外汇套期保值业务。在该额度内，资金可以滚动使用。 （二）投资期限 3．特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、操 作风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关联交易管理制度 （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； 第一章 总则 （十九）其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。 第一条 为进一步加强深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制订本制度。 第二章 关联方关联交易的确认 第四条 公司关联人主要包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第二条 关联关系主要是指在公司财务和经营决策中，关联方直接或间 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，维护股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法 规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合 法权益，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规和相关规范性文件，以及《深圳市锐 明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司 章程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，负责公司股东大 会和董事会会议的筹备及文件报告、保管董事会和董事会办公室印章、公司股 东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 董事会接受公司监事会的 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规 定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制定及执行；负责公司董事及高管人员的考评 方案的制定及执行。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职的正、副董事长、董事（包括独立董事）， 高管人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人）一 名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会委员 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-073 深圳市锐明技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:30 开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-069 深圳市锐明技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次监事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次监事会会议由监事会主席吴祥礼先生主持。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 第三届监事会第二十二次会议决议公告 1、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》 经审核，监事会认为：目前，公司及控股子公司经营情况良好，业务发展迅 速，其向银行申请综合授信，可以弥补公司现金流，减少资金占用，提高资金利 用率。且该业务属于低风险业务，公司及控股子公司已建立良好的风控措施，不 存在损害公司及控股子公司利益的情形。因此，我们同意公司 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司股东合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括上市公司对 控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》和其它相关法律、法 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘书 依法行使职权，履行职责，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、证券交易所相关规定和《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工 作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，负责公 司及相关信息披露义务人与证券监管部门和证券交易所之间的沟通和联络，以及 办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。 公司应当设立信息披露事务部门 ...