深圳市锐明技术股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期 符合行权条件的激励对象名单 根据深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 的《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期行权条件成 就的议案》，2022 年股票期权激励计划预留授予第二批次第一个行权期符合行 权条件的激励对象名单如下： 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 2、上表数据已剔除离职人员。 二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 8 | 胡洪 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 9 | 胡晋蓥 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 10 | 姬鹏飞 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 11 | 雷川 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 12 | 李鹏 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | 13 | 林旭南 | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 | | ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年，公司共召开6次董事会会议和4次股东大会。作为独立董事，本人 积极参加公司报告期内召开的所有董事会、股东大会，认真审阅了会议议案及 2023年度独立董事述职报告——独立董事 金振朝 各位股东： 本人金振朝，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委 员。 作为公司第三届董事会独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立董事意见，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人在2023年度任期内的履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 金振朝，男，1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历。2002年6月至2004年 ...

二、《公司章程》修订情况 | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 公司 注 册资 本为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 17,289.60 万元。 | 17,280.00 万元。 | | | | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 17,289.60 | 万股，均为普通股。 | 17,280.00 万股，均为普通股。 | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》。 一、修订原因 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事 会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性 股票 ...

声明人 金振朝 作为深圳市锐明技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳市锐明技术股份有限公司董事会提名为深圳 市锐明技术股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市锐明技术股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2024年4月24日 独立董事候选人向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所认定不适合 担任公司董事的其他情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，且已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名向怀坤先生、金振朝先生、梁金华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审 议。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会提名委员会 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市锐明技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，我们作为深圳市锐 明 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2024-020 深圳市锐明技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会监事任 期将于 2024 年 5 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将相关事项公 告如下： 按照《公司章程》的约定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工 代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。监事会同意提名吴祥礼先生、陈灵女士 为第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2024 年 4 月 19 日召开工会委 员会会议，同意苏岭丹女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述候选人简 历详见附件。 上 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市锐明技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华 国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2023 年 12 月 5 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 108 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。2022 年度北京大华国际 经审计的收入总额为2 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 深圳市锐明技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露评价报告是公司董事会的责任 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告——独立董事 刘志永 各位股东： 本人刘志永，经深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会和第三届董事会第一次会议，于2021年5月12日被选举为公司第 三届董事会独立董事、审计委员会召集人、战略委员会委员。 2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性 意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 刘志永，男，1968 年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历，会计师职称，中国注册会计师。1987.7-1996.11在安徽省阜南县石 油公司任财务经理，1996.11-1997.10在深圳文武会计师 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 董 事 会 深圳市锐明技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志永、金振朝、向怀坤的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...