证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-070 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信 暨开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议均审 议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于公司 及控股子公司开展票据池业务的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于向银行申请综合授信的事项 为满足公司及控股子公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 100,000 万元（含等值其他币 种）的综合授信额度。授信期限为前次综合授信额度的授权期限届满即 2024 年 5 月 19 日起 12 个月内。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开 立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业 务品种以相关银行审批为准）。各银行等金融机构具体授信额度、贷款利率、 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-075 深圳市锐明技术股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 特此公告。 深圳市锐明技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整第三届董事会审 计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第 五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定， 公司对第三届董事会审计委员会成员构成进行相应调整：董事、副总经理望西淀 先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委员，选举独立董事向怀坤先生担任 第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员为：刘志永先生（主任委 员）、金振朝先生、向怀坤先生。 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 章程 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 28 | | 第一节 董事 28 | | 第二节 董事会 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 40 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 一、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的背景 随着公司及控股子公司海外业务量的增加，外汇头寸较大，为有效防范和控 制汇率波动对公司及控股子公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司及控股子 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包 括汇率、利率、货币等或上述资产组合。公司及控股子公司开展的外汇套期保值 业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司及控股子公司开 展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司 及控股子公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1 1、开展外汇套期保值投资金额：在不影响正常生产经营的前提下，在业务 期间内，公司及控股子公司使用总额不超过等值 8,000 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）的募 集资金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市锐明股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由会计师事务所出具 验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管 理的原则。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完 ...

1．投资种类：深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种是发行主体为商业银行、证券公司 等具有合法经营资格的金融机构销售的流动性好、安全性高、投资产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、存托凭证、 券商收益凭证等） 证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-071 深圳市锐明技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2．投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置 自有资金进行现金管理。 3．特别风险提示：（1）尽管公司及控股子公司拟用闲置自有资金购买的投资理 财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月，属于中 低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动 的影响；（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2023-068 深圳市锐明技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志 坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关 法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与 本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等工作。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本议事规则的约束。 第二章 人员组成 深圳市锐明技术股份有限公司 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1/2 以上,其中至少应有一名独 立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审 计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审 ...

深圳市锐明技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市锐明技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事 职务，自动失去战略委员会委员资格。 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数 达到规定人数的三 ...