湖北百思特律师事务所 关于湖北和远气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 见证法律意见书 2024 百意 0031 号 2024 年 10 月 8 日 致：湖北和远气体股份有限公司 湖北百思特律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北和远气体股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师汪运、邬颖莹（以下简称"本所律师"） 出席并见证公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）以及《湖 北和远气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范 性文件的有关规定，本所律师对公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、本 次股东大会的召开、出席本次股东大会会议人员的资格、表决程序及表决结果等 重要事项进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作出如 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-065 湖北和远气体股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、公司于2024年9月20日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 ...

关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、银行授信及担保情况概述 （一）银行授信情况概述 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 14 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司向有关银行申请合计不超过 200,000.00 万元综合授信额度，申 请授信的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至召开2024年年度 股东大会之日止。具体详见公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-025）。 （二）担保情况概述 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-064 湖北和远气体股份有限公司 2、注册地址：宜 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-058 湖北和远气体股份有限公司 关于控股股东的一致行动人部分股份质押展期及 补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日收到 公司控股股东的一致行动人杨峰先生、杨勇发先生的函告，获悉杨峰先生、杨勇 发先生将其持有的公司部分股份办理了质押展期及补充质押手续，现将具体情况 公告如下： 一、股东部分股份质押展期及补充质押基本情况 （一）本次股东股份质押展期基本情况 单位：股 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | | | | | | | | | 股 | 东或第 | 本次补充 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押 | | 质押 | | 东 | 一大股 | 质押股份 | 持 股份 | 总股本 | 限 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-061 湖北和远气体股份有限公司 关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 公司于 2024 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资 金与长江成长资本共同发起设立长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业 投资基金（以下简称"长证星远壹号"、"长证星远贰号"），公司拟作为有限合伙 人分别认缴出资不超过 3,590 万元人民币和 2,410 万元人民币。具体内容详见公 司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟 参与发起设立私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。 截至本公告日，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无 需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止与关联方共同投资私募基 金和私募基金向子公司增资事项不会对公司的财务及经营 ...

湖北和远气体股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送 达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席杨峰先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-060 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规的规定， 结合公司自身情况，对《湖北和远气体股份有限公司董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度》中不在公司任职的非独立董事/独立董事、监事/职工监事(不 ...

湖北和远气体股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （经 2024 年 9 月 19 日公司第五届董事会第四次会议审议通过） 为促进公司战略和中短期目标的实现，根据《公司法》等法律法规及本公司 章程，结合公司所在行业特点及发展阶段，特制订公司董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度： 一、总体原则： 3、对不能按照章程规定履行职责的董事和监事，除按章程规定予以免职外， 同时停止支付未履职期间的薪酬或津贴； 4、不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事人员薪酬标准 单位：万元 职 务 年薪 津贴 备 注 不在公司任职的非独立董事 10 按季支付 独立董事 10 按季支付 监事会主席 48 专职，按月计发 监事、职工监事 10 兼任、随同岗位工资按月计发 1、公司对不在公司任职的非独立董事、独立董事、监事实行固定薪酬或津 贴，不与经营业绩挂钩，有助于更好地履行职责； 2、在公司任职的非独立董事，按照岗位确定薪酬，不领取津贴； 3、公司对高级管理人员实行与经营业绩挂钩的激励薪酬，有助于公司坚定 达成中短期战略目标和实现各期经营目标； 4、每年年末由董事会薪酬与考核委员会依照本管理制度和当年经营业绩确 定当 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-062 湖北和远气体股份有限公司 关于公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关联方一 1、名称：湖北楚道融资租赁有限公司 重要内容提示： 1、交易事项情况：（1）湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖北和远新材料有限公司（以下简称"和远新材料"）作为承租人， 以和远新材料名下的设备设施作为租赁物与湖北楚道融资租赁有限公司（以下 简称"楚道租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币 1.5 亿 元，融资租赁期限为 3 年；融资利率为 3.80%；（2）和远新材料作为融资人， 以中国化学工程第十六建设有限公司对和远新材料的应收工程款与湖北楚道商 业保理有限公司（以下简称"楚道保理"）开展保理业务，融资额度合计人民币 1 亿元，融资期限为 2 年；融资利率为 3.80%。本公司及本公司全资子公司和远 潜江电子特种气体有限公司、实控人杨涛先生及其配偶岳棚女士作为担保人，为 和远新材料开展融资租赁业务及保理 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-059 湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 9 月 19 日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通 讯方式出席董事 5 人，为周宇先生、陈明先生、孙飞先生、王小宁女士、张群朝 先生）。 会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，全体监事及高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议 案》 经审议，除关联董事陈明先生回避表决之外，公司其他董事一致同意：鉴于 当前市场环境发生变化并结合公司实 ...

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2024-063 湖北和远气体股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北和远气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日（星期 四）召开第五届董事会第四次会议，定于2024年10月8日（星期二）14:30召开2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，第五届董事会第四次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024 年 10 月 8 日（星期二）14:30 2、网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 ...