经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深圳 科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技 股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2019 年 12 月 27 日向社会公 开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 2、2023 年度募集资金使用金额及余额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 1、募集资金总额 | 506,479,200.00 | | 减：发行费用 | 51,989,200.00 | | 2、募集资金净额 | 454,490,000.00 | | 减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 | 65,791,218.18 | | 募投项目建设使用资金 | 134,877,869.47 | ...

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出 | | | | | | | 席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | 郭雪青 | 1 | 1 | 0 | 0 | 均为赞成票 | （一）2023 年本人出席公司董事会会议的情况 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-017 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、按分配比例不变的原则，公司本次利润分配方案拟向全体股东每 10 股 派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的 回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动 的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。 4、本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议及第六届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日召开，会 议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，现将具体情况公告如 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本评价报告是根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规 范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简称"评价指引"）等规范 性文件的要求，结合公司内部控制相关管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司截至2023年12月31日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。 三、 内部控制评价的范围 公司内部控制评价的范围涵盖了母子公司各种业务和事项，重点关注下列高风险领 域：政策风险、市场竞争加剧风险、销售行业和销售客户集中风险、客户信用管理风险、 研发风险、治理与管控风险、市场竞争与经营能力风险、投资风险等。 纳入评价范围的单位包括：深圳科安达电子科技股份有限公司、深圳市科安达轨道交通 技术有限公司、珠海市科安达技术开发有限公司、深圳市科安达检测技术有限公司、上海岩 视电子科技有限公司、深圳科安达软件有限公司、珠海市高平电子技术开发有限公司、 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据《企业内部 控制基本规范》及配套指引、深圳证券交易所发 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-015 【2024 年 4 月】 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭丰明、主管会计工作负责人农仲春及会计机构负责人（会 计主管人员）林雪峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论 与分析"中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险因素部分的内 容。 公司非特殊行业 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派时 股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户持有的股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-018 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据公司 2023 年度经营情况，制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 如下： 一、薪酬/津贴标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事长基本薪酬为 70 万-100 万元/年，按月发放。 （2）其他在公司担任管理职务的董事、监事按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基本年薪范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 总经理 | 60 万-90 万元 | | 2 | 副总经理 | 40 万-60 万元 | | 3 | 董事会秘书 | 30 万-50 万元 | | 4 | 财务负责人 | 30 万-5 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是科安达公司管理当局的责任，我们 对汇总表所载资料与科安达公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核， 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对科安达公司实施了 2023 年度财务报表审计中所 执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好的理解 2023 年度科安达公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总 表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为科安达公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不 得用作任何其他目的。 附件：深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 03780 号 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳科安达电子科技股份有限 公司(以 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-021 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红决策机制，积极回报投资者、充分保障投资者的合法权 益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报考虑的因素 公司着眼于长远和可持续高质量发展战略，综合分析、考虑公司的盈利能 力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金 成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需 要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-023 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 公司第六届董事会2024年第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16 日（星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星 ...