证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-024 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》、《2023 年度报告摘要》及 《2024 年一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、 发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年度 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）15:30-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 2024 年 05 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/17z8rHuaonu ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-012 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 （三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2 ...

轨道交通装备产业属于国家大力鼓励发展的产业，近年来我国出台了一系列 政策支持轨道交通及其装备的发展。2021 年 2 月 24 日，中共中央、国务院印发 《国家综合立体交通网规划纲要》提出，到 2035 年，国家综合立体交通网实体 线网总规模合计 70 万公里左右，其中铁路 20 万公里左右。中国城市轨道交通协 会印发《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，将智慧城轨建设作为交通强国 建设的重要支撑。在《十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案》中提出，"十四 五"期间我国城市轨道交通运营里程数将新增 3000 公里，预计"十四五"累计 客运量将突破千亿人次，累计完成投资额有望达到 18188 亿元，未来轨道交通建 设依然是国家基础设施建设的重要部分。此外，粤港澳大湾区为实现全方位融合， 规划了 13 个城际铁路和 5 个枢纽工程项目，形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔 接的城际铁路网络。5G 建设也能带动新兴产业与轨道交通深度融合，为智能运 维赋能。"一带一路"战略的实施，中欧通道、口岸通关协调机制等的建设与完 善，为我国轨道交通运输装备及相关配件的"走出去"提供了契机。2023 年， 公司本着质量为首，创新驱 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年投资者保护工作情况报告 深圳科安达电子科技股份有限公司全体股东： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"科安达"或"公司"）一直 以来高度重视投资者，尤其是中小投资者的保护工作。公司秉承"尊重投资者、 服务投资者、保护投资者"的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过增加 公司内在价值、规范公司治理、依法合规的信息披露、积极与投资者交流、实施 持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。现将 2023 年公 司投资者保护工作情况报告如下： 一、投资者关系保护机制的继续完善 为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，公司继续多渠道、多层次地展开投资者关系管理工作，及时解 答投资者提出的问题，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈，切实保障投 资者特别是中小投资者的合法权益。主要与投资者关系维护方式如下： 1）公司设立专人接听投资者服务电话和投资者服务邮箱，提高投资者服务意 识，确保投资者服务电话、邮箱和公司网站投资者关系栏目等投资者服务渠道 畅通。 2）年度组织召开两次 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计 师事务所 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一 、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业 务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末 合伙人人数为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 150 人 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就报告期内公 司在任独立董事王宁先生、王千华先生、黄绍伟先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立董事王宁、王千华、黄绍伟 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求。 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 各位董事： 本人作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定，在2023年的履职中认真 履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合 法权益。2023年4月11日公司召开2022年年度股东大会选举本人为第六届董事会 新任独董，因个人原因，于2023年11月22日辞任本届独立董事职务。现将2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席公司董事会和股东大会的情况 本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材 料，忠实履行独立董事职责，2023年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真 阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。 | 2023年公司董事会会议召开次数 | | | 7次 | | | | --- | --- | --- ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-018 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据公司 2023 年度经营情况，制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案 如下： 一、薪酬/津贴标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事长基本薪酬为 70 万-100 万元/年，按月发放。 （2）其他在公司担任管理职务的董事、监事按照所担任的管理职务领取薪 酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。 （3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基本年薪范围 | | --- | --- | --- | | 1 | 总经理 | 60 万-90 万元 | | 2 | 副总经理 | 40 万-60 万元 | | 3 | 董事会秘书 | 30 万-50 万元 | | 4 | 财务负责人 | 30 万-5 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-019 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构， 聘期一年。现将具体情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 众华所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。众华所在担 任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法 规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作 连续性，公司拟继续聘任众华所为公司 2024 年度财务审计机构 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2024-020 为了综合发展公司业务，结合公司实际发展的需求，2024 年 4 月 23 日公司 召开第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于在授信额度内增加授 信主体的议案》，公司计划在原有的授信主体基础上，增加子公司作为银行授信 额度的主体，共用 2024 年银行授信额度，有效期自第六届董事会 2023 年第六次 会议审议通过之日起 12 个月。具体事宜如下： 原授信主体：公司 新增后授信主体：公司及子公司 授信额度：4.5 亿元 额度有效期：2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 6 日 以上授信额度、期限最终以上述银行实际审批情况为准。综合授信额度总额 内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，具体以 最终与各银行签订的授信合同为准，并授权公司董事长郭丰明先生就具体事项与 银行协商，签署有关文件。 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于在授信额度内增加授信主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以 ...