证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会 2023 年第四次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2021 年 2 月 5 日召开公司第五届董事会 2021 年第二次会议审议通过 《关于回购公 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-056 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公 司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公 司财务部负责组织实施。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-053 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入(元) | 55.533.791.67 | -4 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-052 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由监事会主席郑屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、 第六届监事会 2023 年第五次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-051 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 第六届董事会 2023 年第五次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》全文，认为公司三季 度报告真实、准确、完整 ...

一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2270 号"文《关于核准深 圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科 技股份有限公司（以下简称"公司""科安达"）于 2019 年 12 月 27 日向社会 公开发行人民币普通股（A 股）4,408 万股（每股面值 1 元），每股发行价 11.49 元，募集资金总额 506,479,200.00 元，扣除各项发行费用 51,989,200.00 元， 实际募集资金净额 454,490,000.00 元。上述募集资金到位情况业经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2019）第 7805 号《验资报告》。 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-055 深圳科安达电子科技股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会 2023 年第三次会议，2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》 ， 并在指定媒体和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订公 司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-042），说明了变更的具 体事项。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-054 深圳科安达电子科技股份有限公司 营业范围：一般经营项目是：电子产品、设备、仪器、仪表，轨道交通自动 化系统，应用软件开发，计算机信息系统集成，计算机网络，通信产品及国内一 般商品的销售、设计、开发、生产（生产项目另行申办营业执照，由分支机构经 营）及相关技术咨询；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定 ...

证券简称：科安达 证券代码：002972 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年员工持股计划 2023 年 10 月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本方案主要条款与公司2023年9月29日公告的2023年员工持股计划（草案）及 其摘要的内容一致。 2 风险提示 1、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 2、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 1、轨道交通高端装备制造行业，人才是企业的核心，尤其核心管理人员与 核心技术（业务）骨干是公司最宝贵的财富。公司管理层和核心骨干与公司利 益和价值创造紧密关联，为实现同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核 心骨干在特殊发展时期的积极性和创造性，推动公司转型升级，实现高质量、 可持续发展。同时，开展本期员工持股计划也有利于健全公司治理机制、完善 公司薪酬体系，有利于公司未来业绩提升。 2、《深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-050 深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长郭丰明先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9：15 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳科安达电子科技股份有限公司 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30 在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国 际创新中心 C 栋 15 层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统 投票平台进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15-15:00。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司 ...