国金证券股份有限公司 关于 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年十月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会有关规定以及深圳证券交易所的有 关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《苏州瑞玛精密工业集团股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》一致。 3-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 | œ | | --- | | 声明。……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 股票简称：瑞玛精密 股票代码：002976 二〇二四年十月 重大事项提示 本公司特别提 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 向特定对象发行股票的 法律意见书 金证法意 2024 字 0808 第 0426 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 11 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及其演变 13 | | 八、发行人的业务 13 | | 九、关联交易及同业竞争 15 | | 十、发行人的主要财产 15 | | 十一、发行人的重大债权债务 18 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、发行人章程的制定与修改 19 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 21 | | 十六、发行人的税务 21 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 22 | | ...

【RSM 容诚 审计报告 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1568 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 6-1-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.comof.gov.cn）"进行评 "打行行" 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | · 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 126 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]230Z1568 号 苏州瑞玛精密工业股份有限公司全体股东: 1、事项描述 6-1-3 1 一、审计意见 我们审计了苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简 ...

【RSM】容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | ਸਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 【 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2214 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 (以下简称瑞玛精密) 董事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞玛精密申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞玛精密董事会的责任,这种 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-100 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》； 本议案已经审计委员会审议通过。 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根 据 2021 年度、2022 年度、20 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-101 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》； 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已 于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通 知和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州瑞玛精 密工业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 2、审议通过《关于公司非经常性损益明细表及 ...

【RSM | 容 诚 目 录 | 序号 | 内 | 发 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | . 非经常性损益鉴证报告 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2104 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查;s "我行重点"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ztc.mof.gov.cn）"进行查;s 24PW080N 关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]230Z2104 号 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司(以下简称瑞玛精密) 管理层编制的 2024年 1-6 月,2023 年度、2022 年度和 2021 年度的非经常性损益 明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞玛精密为申请向特定对象发行股票之目的使 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-098 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 此次获得客户新能源车型平台项目 ECAS（电子控制空气悬架系统）总成产 品的项目定点，标志着普莱德（苏州）在汽车空气悬架系统总成产品领域的技术 开发实力、产品质量得到客户的认可。 三、风险提示 1、目前该项目对应的新增产品销售额为预计金额，最终销售额与汽车实际产 销量等因素直接相关，因此，后续实际采购情况尚存在不确定性；该项目生命周 期较长，鉴于汽车行业整体发展变化等因素影响，该项目最终实现的新增产品销 售额需以实际结算金额为准。 2、该项目对公司本年度经营业绩不会构成重大影响，但将有利于提高公司未 来业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。此次获得的定点不会对公司 业务的独立性产生影响，公司主营业务不会因履行定点而对交易对方形成依赖， 公司将积极做好相应的管理措施，力争按时按质交付定点产品。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 1 关于获得汽车空气悬架系统总成产品项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定点情况概述 苏 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-097 关于股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完毕的公告 麻国林先生、苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2024-080）， 公司股东苏州众全信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众全信投资"）及 麻国林先生计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价及/ 或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,619,566 股（占公告披露之日公司总 股本比例的 2.99%）。 近日，公司收到众全信投资出具的《股份减持情况告知函》，2024 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 27 日期间，众全信投资通过集中竞价及大宗交易方式累计 减持股票 1,773,000 股，减持比例达到公司总股本的 1.46% ...