2023 度独立董事述职报告 （王虹 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...

成都天箭科技股份有限公司 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-014 电子邮箱：irm@cdtjkj.com 办公地址：四川省成都市双流区高新区和茂街 333 号证券部 特此公告。 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任曾铃淋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 曾铃淋女士已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与 岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定 的不得担任证券事务代表的情形。 曾铃淋女士的简历详见附件，其联系方式如下： 电话：028-86272706 传真：028-85331009 成都天箭科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作为 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，对天箭科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发 行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具"立信中联验字[2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余 ...

成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0165 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:津24218KVHWN 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信中联专审字[2024]D-0165 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭 科技")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为成都 天箭科技股份有限公司（以下简称"天箭科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对天 箭科技募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，发 行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到 ...

成都天箭科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 2023 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精 细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2023 年财务决算的有关情况 汇报如下： 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2023 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审 计并出具了立信中联审字[2024]D-0712 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 16,723.15 | 34,276.35 | -51.21% | | 利润总额（万元） | 5,751.63 | 8,370.92 | -31.29% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | 5,004.82 | 7,273.77 | -31.19% | | 经营活动产生的现金流 量净额（万元） | 24,207.79 | -2,483.88 | 1074.60% | | 基本每股收益（元） | 0.42 | 0.73 | -42.47% | | ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会 赋予董事会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，本着认真负责的态 度，勤勉尽责，维护公司及全体股东的合法权益。同时，董事会在这一年的工作 中，积极指导并协助管理层不断完善法人治理，有效促进了公司持续健康稳定发 展，公司的综合价值也得到了进一步提升。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下，公司经营班子和全体员工励精图治，努力克服客观困难 对生产经营带来的影响。报告期内，公司实现营业收入 16,723.15 万元，归属于 上市公司股东的净利润 5,004.82 万元，扣除非经常性损益的净利润 4,919.37 万元。 二、董事会工作情况 2023 年度共召开了 5 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 3 次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。独立董 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都天箭科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。现将公司相关的内部控制自我评价情况报告 如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-008 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年4 月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康的发 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 （杨建宇 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人现场与委托出 席全部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次 ...