成都天箭科技股份有限公司 3、董事、副总经理、财务负责人陈涛 2024 年度津贴 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监 事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024 年度公司董事、监事 的薪酬方案如下： 一、适用对象：公司董事（部分董事兼任高管）、监事。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 经薪酬与考核委员会确认，第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次 会议审议通过，结合地区及行业薪酬水平，公司董事、监事 2024 年度薪酬如下： 1、董事长楼继勇 2024 年度薪酬 公司董事长楼继勇先生2024年度薪酬为65万元人民币（含税）加绩效工资。 2、董事、总经理陈镭 2024 年度薪酬 公司董事、总经理陈镭先生 2024 年度薪酬为 73 万元人民币（含税）加绩效 工资。 公司董事、副总经理、财务负责人陈涛女士 202 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-010 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）1,790 万股，发行价格为每股人民币 29.98 元，募集资金总额 536,642,000.00 元，扣除发行费用 56,642,000.00 元后，募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位，资金到位情况已 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"立信中联验字 [2020]D-0003 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2022 年 12 月 31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥167,231,508.32, a decrease of 51.21% compared to ¥342,763,501.42 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,048,163.41, down 31.19% from ¥72,737,710.21 in the previous year[18]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.42, down 42.47% from ¥0.73 in 2022[18]. - Total operating revenue for 2023 was 167,230,508.32 CNY, with the highest revenue in Q2 at 69,283,833.70 CNY[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was 50,048,163.41 CNY, with Q1 showing the highest profit at 16,021,744.25 CNY[21]. - The decline in revenue and net profit was primarily due to adjustments in user demand plans, leading to delays in orders and deliveries, as well as the impact of pricing strategies and tax reforms[49]. - The weighted average return on equity for 2023 was 4.63%, down from 7.00% in 2022[18]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥242,077,881.62, compared to a negative cash flow of ¥24,838,755.31 in 2022, marking a 1,074.60% improvement[18]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,413,708,381.38, reflecting a 5.66% increase from ¥1,337,878,326.21 at the end of 2022[18]. - Cash and cash equivalents increased by 303.30% to ¥199,023,762.73, compared to a decrease of ¥97,898,334.25 in 2022[62]. - Accounts receivable decreased to ¥448.38 million, accounting for 31.72% of total assets, down from 36.19%, a reduction of 4.47% attributed to the collection of sales[65]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.8 per 10 shares, totaling approximately ¥21,025,200 based on 120,120,000 shares[4]. - The cash dividend for 2023 is set at 1.8 RMB per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 21,621,600 RMB[146]. Research and Development - The company is focused on developing new phased array products, which utilize third-generation semiconductor materials, enhancing military applications[34]. - The company has developed a new type of phased array product that offers significant advantages over traditional technologies, including high efficiency and reliability, with a large expected market growth potential[44]. - The company is investing CNY 200 million in R&D for new product development, focusing on advanced technology solutions[181]. Market Position and Strategy - The company has established a strong position in the military electronics industry, being one of the early developers of high-band, high-power solid-state microwave front-end products[30]. - The company aims to expand its market presence through innovative technologies and product offerings in the military sector[34]. - The military electronics industry is expected to grow significantly, driven by increasing defense modernization efforts and technological advancements[30]. Risks and Challenges - The company faces risks including high customer concentration, quality risks, and significant accounts receivable[4]. - The company has a high customer concentration risk, with 73.83% of its revenue coming from a major state-owned military client[93]. - The company is exposed to technology risks, as it must keep pace with rapid technological advancements and diverse product demands in the microwave front-end sector[92]. Governance and Leadership - The company experienced changes in its board of directors, with several members resigning or completing their terms by December 20, 2023[112]. - The company is undergoing a leadership transition with multiple new independent directors being elected, including Deng Jiuqiu and Xia Lei, effective December 21, 2023[113]. - The company aims to leverage the expertise of its newly appointed independent directors to drive strategic initiatives and improve operational efficiency[119]. Internal Controls and Compliance - The company has established a robust internal control system, including governance frameworks and financial management policies[148][151]. - The internal control evaluation report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[161]. - The company has implemented a qualified supplier admission system to enhance supplier quality management and promote mutual development[167]. Shareholder Commitments and Regulations - The actual controller, shareholders, and related parties have fulfilled their commitments during the reporting period, with ongoing commitments related to share transfer restrictions and compliance with regulatory requirements[172]. - The company has committed to strictly adhere to the lock-up period and will not reduce shares during this time[176]. - The company will ensure compliance with relevant laws and regulations regarding stock repurchase and stabilization measures[190].

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都天箭科技股份有限公 2024 年 4 月 26 日 董事会 司 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定实 施会计政策变更，本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计 制度要求的会计政策变更。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号）（以下简称准则解释 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称准则解释 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）变更日期 1.根据《准则解释 16 号》规定，"关于单项交易产生的资产和 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-012 成都天箭科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑 了公司未来发展资金需求及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。 公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司产生重大影响，不存在损害 公司股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见说明 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （夏雷） 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2023 年 12 月履职以来，在相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、 诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议，本人均亲自出席 全部董事会会议，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-009 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年年度报告> ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2024-011 成都天箭科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经 验丰富的注册会计师队伍，具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在 2023年度担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。 公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管 理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙会计师事务所 （3）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召 开第三届 ...

2023 度独立董事述职报告 （王虹 已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，勤勉、忠实、诚信地履 行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会，本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会，具体如下： | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...