TJT(002977)

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天箭科技:2023年度独立董事述职报告(夏雷)
2024-04-25 15:21
成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (夏雷) 本人作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,自 2023 年 12 月履职以来,在相关工作中,根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规 定要求,出席公司董事会和股东大会会议,慎重审议了各项议案,勤勉、忠实、 诚信地履行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司 和股东特别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况 报告如下: 一、出席会会议情况 2023 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次董事会会议,本人均亲自出席 全部董事会会议,具体如下: | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | ...
天箭科技:2023年度财务决算报告
2024-04-25 15:21
成都天箭科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告 2023 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作,进一步落实精 细化管理的措施,加强募投项目的建设管理。现将 2023 年财务决算的有关情况 汇报如下: 一、2023 年度公司财务报告的审计情况 (一)公司 2023 年财务报告已经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审 计并出具了立信中联审字[2024]D-0712 号标准无保留意见的审计报告。 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(万元) | 16,723.15 | 34,276.35 | -51.21% | | 利润总额(万元) | 5,751.63 | 8,370.92 | -31.29% | | 归属于上市公司股东的 净利润(万元) | 5,004.82 | 7,273.77 | -31.19% | | 经营活动产生的现金流 量净额(万元) | 24,207.79 | -2,483.88 | 1074.60% | | 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.73 | -42.47% | | ...
天箭科技:(上网)2023年度董事会工作报告
2024-04-25 15:21
成都天箭科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定,切实履行股东大会 赋予董事会的职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,本着认真负责的态 度,勤勉尽责,维护公司及全体股东的合法权益。同时,董事会在这一年的工作 中,积极指导并协助管理层不断完善法人治理,有效促进了公司持续健康稳定发 展,公司的综合价值也得到了进一步提升。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下,公司经营班子和全体员工励精图治,努力克服客观困难 对生产经营带来的影响。报告期内,公司实现营业收入 16,723.15 万元,归属于 上市公司股东的净利润 5,004.82 万元,扣除非经常性损益的净利润 4,919.37 万元。 二、董事会工作情况 2023 年度共召开了 5 次董事会,会议做出的各项决议均得到执行;召集了 3 次股东大会,董事会提请审议事项都获得了通过。独立董 ...
天箭科技:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-25 15:21
证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2024-013 成都天箭科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议,审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响正常经营及风险可控的 前提下,对不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流 动性好、有保本承诺的理财产品(如:协定存款、结构性存款、大额存单、保本 型银行理财产品、证券公司本金保障型收益凭证等),并授权公司管理层在额度 范围内 行使相关决策权、签署相关合同文件,同时授权公司财务部具体实施相 关事宜。上述额度的有效期限为自第三届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。 现就相关事项公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)投资目的 为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响 ...
天箭科技:中信建投证券股份有限公司关于成都天箭科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
2024-04-25 15:21
募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为成都 天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭科技"或"公司")首次公开发行 A 股股票 (以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对天 箭科技募集资金投资项目延期事项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于成都天箭科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2019]2703 号)核准,并经深圳证券交易所同意, 成都天箭科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)1,790 万股,发 行价格为每股人民币 29.98 元,募集资金总额 536,642,000.00 元。扣除发行费用 56,642,000.00 元后,募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述资金于 2020 年 3 月 11 日全部到位,资金到 ...
天箭科技:年度募集资金使用鉴证报告
2024-04-25 15:21
成都天箭科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0165 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查理 报告编码:津24218KVHWN 目 录 一、 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1一2 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,提 供真实、合法、完整的相关资料,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信中联专审字[2024]D-0165 号 成都天箭科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的成都天箭科技股份有限公司(以下简称"天箭 科技")董事会编制的2023年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 ...
天箭科技:2023年度独立董事述职报告(王虹已离任)
2024-04-25 15:21
2023 度独立董事述职报告 (王虹 已离任) 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好! 本人作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023 年独立董事的相关工作中,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定要求, 出席公司董事会和股东大会会议,慎重审议了各项议案,勤勉、忠实、诚信地履 行职责,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特 别是中小股东的合法利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下: 一、出席会会议情况 2023 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会,本人均亲自出席全 部董事会会议、列席股东大会,具体如下: | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加 ...
天箭科技:董事会决议公告
2024-04-25 15:21
证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2024-008 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议 于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开,本次会议的通知于2024年4 月12日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席董 事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长楼 继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案: (一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2023年度总经理工作报 告》,认为该报告客观、真实地反映了公司2023年度整体经营情况,公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,确保了公司稳定健康的发 ...
天箭科技:独立董事年度述职报告
2024-04-25 15:21
2023 年度本人任职期间,公司共召开了 1 次董事会会议,本人均亲自出席 全部董事会会议,具体如下: 成都天箭科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | | | 董事会出席情况 | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开次数 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 召开次数 | 出席次数 | | | 席次数 | 参加次数 | 次数 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在召开董事会前,本人认真审阅会议相关材料,主动了解并获取做出决策所 需要的情况和有关资料,并与相关人员进行了必要的沟通。在会上认真听取并审 议每一个议案,积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议,为公司董 事会做出科学决策发挥了积极作用。 在本年度内,董事会所有议案本人均投了赞成票,不存在反对或弃权的情形。 (邓菊秋) 尊敬的各位股东及股东代表: 大家好! 本人作为成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,自 2023 年 12 月履职以来,在相关工作中,根据《公司 ...
天箭科技:关于续聘公司2024年度审计机构的公告
2024-04-25 15:21
证券代码:002977 证券简称:天箭科技 公告编号:2024-011 成都天箭科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信中联是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构,拥有一支从业经 验丰富的注册会计师队伍,具备为公司提供审计服务的经验与能力。立信中联在 2023年度担任公司审计机构期间,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客观、 公正地为公司提供了优质的审计服务,公允合理地发表了独立审计意见。 公司拟续聘立信中联为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管 理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 (1)机构名称:立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) (2)机构性质:特殊普通合伙会计师事务所 (3)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易 中心北区1-1-2205-1 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都天箭科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日分别召 开第三届 ...