证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-046 四川安宁铁钛股份有限公司 关于实际控制人为子公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称"安宁钛材"）的业务发展，满足 安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向交通银行股份有限公司、中国银行 股份有限公司等组成的银团（以下简称"银团"）申请不超过人民币30亿元的 综合授信额度，授信期限十年。公司董事长、实际控制人罗阳勇先生为支持安 宁钛材的经营发展，以其依法拥有的公司2,000万股股票作质押担保，本次担保 为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。 罗阳勇先生为公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于实际控制人为子公司申 请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事罗阳勇先生回避表决，非 关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。根据《深圳 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2024-044 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2024 年 7 月 1 日以微信、电话、当面送达等方 式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2024 年 7 月 8 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分监事、证券事务代表。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-045 四川安宁铁钛股份有限公司 特别提示： 1、本次担保后，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的担保额度总金额为34亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.61%。 2、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系 的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。 公司于2024年7月8日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司申请授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 一、授信与担保情况概述 为进一步促进公司控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司（以下简称 "安宁钛材"）的业务发展，满足安宁钛材生产经营资金需要，安宁钛材拟向 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等组成的银团（以下简称"银 团"）申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信期限十年。公司及全资 子公司攀枝花安宁矿业有限公司（以下简称"安宁矿业"）为支持安宁钛材的 经营发展，拟为本次安宁钛材向银团申请的 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-047 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第十三次会议于2024年7月8日召开，审议通过了《关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 四川安宁铁钛股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议：2024年7月25日（星期四）下午15：00点开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月25日上午9:15—9: ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 of 4 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况 下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供 或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司 的董事。 国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 经营平稳，钛合金项目持续推进 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|-------------------|----------------------| | | | | | | [table_Authors | 李鹏飞 ] ( 分析师 ) | 魏雨迪 ( 分析师 ) | 王宏玉 ( 分析师 ) | | | 010-83939783 | ...

证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川安 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 四川安宁铁钛股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 目 求…… | | --- | | 富 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐人名称… | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………3 | | 三、发行人情况… | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第六 届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》，同意调整公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次 发行"）方案的募集资金金额。根据调整后的本次发行方案，公司对募集说明书和 审核问询函回复等申请文件进行了更新和细化，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定 对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告》《关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。 上述文件披露后，公司将按照要求及时通过深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深交 所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据 ...

补充法律意见书（六） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 补充法律意见书（六） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 5 月 19 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）， 于 2023 年 8 月 7 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《 ...