四川安宁铁钛股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。提前解除独立董事职务的， 公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以披露。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 1 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 二分之一。 第四条 董事会设置审计委员会，并根据需要设置战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授 ...

第一条 为了促进四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-097 二、股东股份累计质押情况 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）近日经过查询中国证券登 记结算有限责任公司，获悉控股股东成都紫东投资有限公司（以下简称"紫东投 资"）所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 质押起 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 始日 | 期 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 华泰证 | | 紫东投资 | 是 | 352 | 2.07% | 0.88% | 2023- | 2023- | 券股份 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-096 四川安宁铁钛股份有限公司 二、股份回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内，公告截 止上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：截至 2023 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股份回购基本方案 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，全部用于后期实施股权激励计划 或员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-095 四川安宁铁钛股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 成都紫东投资有限公司 170,000,000 42.39 2 罗阳勇 136,000,000 33.92 3 罗洪友 25,980,000 6.48 4 陈元鹏 6,462,118 1.61 5 杨俊诚 1,803,700 0.45 6 香港中央结算有限公司 1,533,464 0.38 7 中国工商银行股份有限公司－富国研 1,239,200 0.31 一、前十名股东持股情况 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-094 四川安宁铁钛股份有限公司 回购报告书 重要内容提示： 1.四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 2,000 万元（含），回购价格不超过 40 元/股（含）。 具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。 2.本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 3.本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的计 划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露 义务。 5.本 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第五次会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见 本次公司与攀枝花东方钛业有限公司 2024 年度日常关联交易额度的预计系 公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主营业务不会 因此而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、公正的定价政策，参照市 场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。 在董事会表决过程中，表决程序合法有效，因此我们一致同意本议案。 二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 2023 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-089 四川安宁铁钛股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"公司"）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称"东方 钛业"）之间存在销售钛精矿和采购原、辅材料的日常关联交易。结合公司业务 发展和生产经营需要，预计2024年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民 币2.38亿元（不含税）。2023年1-10月，公司的日常关联交易实际发生总金额1.93 亿元（不含税）。 公司于2023年11月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次 会议，会议审议并通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》， 关联董事张宇先生已回避表决，独立董事已事前认可本次日常关联交易额度预计 事项，并发表了同意的独立意见。本次预计的2024年度日常关联交易额度自董事 会审议通过之日起生效。 （二）本 ...

关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-091 四川安宁铁钛股份有限公司 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投 票表决结果为准。 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 （2）公司第六届董事会第五次会议于2023年11月20日召开，审议通过了《关 于召开 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-090 四川安宁铁钛股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11 月20日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意募投项 目"钒钛磁铁矿提质增效技改项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资 金。本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,600,000股，每股面值人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 27.47 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,115,2 ...