中信证券股份有限公司关于四川安宁铁钛股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.47 元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后，募集资金净 额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报 告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签订了募集资金监管协议。 二、募投项目及募集资金使用情况 截至 2023 年 11 月 15 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用情 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-093 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 11 月 20 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024年度发生日常关联 交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2.38亿元（不含税）。本次预计的 2024年度日常关联交易额度自董事 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-092 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 11 月 15 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 11 月 20 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 经审议，同意公司与关联方攀枝花东方钛业有限公司2024 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章 程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对第六届董事会第五次会议将审议的相关事项进行事前审查，并发表 意见如下： 本次公司与攀枝花东方钛业有限公司之间日常关联交易额度的预计属于正 常业务往来，符合公司日常经营需要，且遵照公平、公正的市场原则进行，不会 出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务 状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁 2023 年 11 月 21 日 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-088 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 11 月 12 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 11 月 17 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 同意公司拟以自有 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限 公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为四川安宁铁钛股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，经过审阅相关资料，现就第六届董事会第四次会议审议相关 事项发表独立意见如下： 一、《关于回购公司股份方案的议案》的独立意见 经核查，公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金，本次回购股份不会对公 司的经营、财务、研发、资金状况产生不利影响。本次回购方案的实施不会导致 公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意公司本次 回购股份的相关事项。 四川安宁铁钛股份有 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-087 四川安宁铁钛股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金通过集中 竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 3,000 万元（含），不低于 2,000 万元（含），回购价格不超过 40 元/股（含）。 具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。 2.本次回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 3.本次回购用途：员工持股计划或者股权激励。 4.公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人 在本回购方案前六个月内不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人 联合进行内幕交易及操纵市场的行为。截至本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人尚未有增减持公司股份的计 划。若未来相关主体拟实施股份增减持计划，将按照相关规定及时履行信息披露 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十一月 证券简称：安宁股份 证券代码：002978 上市地点：深圳证券交易所 四川安宁铁钛股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1- ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川安 宁铁钛股份有限公司（以下简称"安宁股份"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 四川安宁铁钛股份有限公司 上市保荐书 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-3-1 四川 ...

中信证券股份有限公司 关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 第一节 本次证券发行基本情况 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 3 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 14 | | | 三、核查意见 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 15 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 15 ...