补充法律意见书（三） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 补充法律意见书（三） 北京市金开律师事务所 关于 四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（三） 致：四川安宁铁钛股份有限公司 北京市金开律师事务所（以下简称"本所"）接受四川安宁铁钛股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，于 2023 年 5 月 19 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称"《法律意见 书》"）及《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）， 于 2023 年 8 月 7 日出具了《北京市金开律师事务所关于四川安宁铁钛股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》（以下简称 "《 ...

关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 相关问题的回复 （修订稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二三年十一月 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函相关问题的回复（修订稿）（会计师部分） 关于四川安宁铁钛股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 相关问题的回复 （修订稿） （会计师部分） XYZH/2023CDAA1F0183 深圳证券交易所： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称本所、我们）作为四川安宁铁钛 股份有限公司（以下简称发行人、公司）申请向特定对象发行股票的财务审计机构，根 据贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发 行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120090 号）（以下简称"审核问询函"）要求， 对审核问询函中提出的需要会计师回复的问题进行了认真的核查和落实，现将这些问题 的核查情况逐一说明如下（以下编号不连续，按审核问询函问题的编号答复）。 说明： 一、如无特别说明，本回 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-083 四川安宁铁钛股份有限公司 及其关联企业实质合并重整案重整投资人资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概述 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年11 月14日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于参与攀枝花市 经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招募的议 案》，具体事宜详见公司于2022年11月16日在巨潮资讯网上披露的《关于参与攀 枝花市经质矿产有限责任公司、会理县鸿鑫工贸有限责任公司破产重整投资人招 募的公告》（公告编号：2022-081） 为高效推进破产重整，2023年5月26日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破申3号《民事裁定书》、2023年6月20日四川省会理市人民法院作出（2023） 川3402破3号《决定书》，攀枝花市经质矿产有限责任公司（以下简称"经质矿 产"）及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司（以下简称"鸿鑫工贸"）、 攀枝花市立宇矿业有限公司（以 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 本次公司参与竞拍重整投资人资格是基于公司经营发展的实际需要，符合公 司发展需求和整体利益。公司依法依规参与公开竞价拍卖，竞拍过程和是否竞拍 成功属于市场化行为，符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公正、公开、 公平的市场商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意 公司参与本次公开竞拍重整投资人资格事项。 四川安宁铁钛股份有限公司 独立董事：李嘉岩、蔡栋梁、谢晓霞 2023年11月8日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，作为四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过 审阅相关资料，现就第六届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下： 独立董事关于第六届董事会第二次会议 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-084 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-085 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟参与竞拍攀枝花市经质矿产有限责任公司及其关联企 业实质合并重整案重整投资人资格的议案》。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 10 月 13 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 10 月 18 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 1、公司第六届监事会第二 ...

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 四川安宁铁钛股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-0009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 （电话会议） 参与单位名称及 民生化工 曾佳晨 人员姓名 民生金属 任恒 长江金属 赵超 南方基金 任婧等 时间 2023年10 月27-28日 地点 米易办公室 上市公司接待人 董事会秘书周立、董事会办公室刘佳、蔡昀轩、李思潼 员姓名 一、2023 年三季度公司成本同比上涨原因？ 答：因柴油、电费等价格上涨，加上重新开始计提安全 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of ¥711,711,464.75 for Q3 2023, a decrease of 18.3% compared to ¥870,863,087.72 in Q3 2022[46]. - The operating profit for Q3 2023 was ¥818,019,546.08, down 20.8% from ¥1,033,620,039.81 in Q3 2022[46]. - The company reported a total profit of ¥818,397,606.53 for Q3 2023, a decrease of 20.2% compared to ¥1,026,358,648.42 in Q3 2022[46]. - Net profit attributable to shareholders was ¥267,661,623.78, marking a 24.80% increase year-over-year[53]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥264,951,893.32, up 22.89% from the previous year[53]. - The basic earnings per share increased to ¥0.6675, reflecting a growth of 24.81% compared to the same period last year[53]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was ¥1.7749, a decrease from ¥2.1717 in Q3 2022[46]. - The weighted average return on equity was 4.91%, up 22.75% year-over-year[53]. Assets and Liabilities - The total assets of Sichuan Anning Titanium Co., Ltd. reached CNY 6,927,282,677.07, an increase from CNY 6,556,992,494.48 in the previous year, reflecting a growth of approximately 5.65%[15]. - The company's total liabilities amounted to CNY 1,109,931,349.61, slightly up from CNY 1,100,472,999.20, indicating a year-over-year increase of about 0.42%[15]. - The non-current assets totaled CNY 3,666,754,970.04, compared to CNY 3,055,478,317.89 in the previous year, marking a significant increase of approximately 20.05%[15]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥5,782,384,403.19 from ¥5,456,519,495.28, reflecting a growth of 5.9%[45]. - The company's retained earnings reached ¥4,025,266,858.12, up from ¥3,714,522,317.64 in the previous year, indicating a growth of 8.4%[45]. Cash Flow and Investments - The company experienced a net cash outflow from financing activities of ¥542,504,248.24, compared to an outflow of ¥249,560,259.46 in the same period last year[48]. - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥913,489,691.19, a decrease of 1.07% compared to the previous year[53]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥645,358,641.08, worsening from a net outflow of ¥383,727,889.67 in the previous year[65]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥2,368,361,460.35 from ¥2,642,734,546.62 at the beginning of the year[61]. - The company had cash and cash equivalents of ¥2,368,361,460.35 at the end of Q3 2023, down from ¥2,468,327,373.74 at the end of Q3 2022[48]. Operational Metrics - The company's operating revenue for the current period reached ¥531,670,181.91, representing a 22.50% increase compared to the same period last year[53]. - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,376,708,784.51, a decrease of 8.8% compared to ¥1,509,754,254.64 in Q3 2022[63]. - Total operating costs increased to ¥582,484,477.30, up 10.9% from ¥525,056,085.41 in the previous year[63]. - Cash received from sales of goods and services was ¥1,638,392,167.17, down from ¥1,768,418,522.30 in the previous year[65]. - Research and development expenses for the quarter were ¥44,240,681.50, compared to ¥42,704,967.30 in the previous year, reflecting a 3.6% increase[63]. Project Updates and Future Plans - The company completed the cancellation of the special fundraising account and converted it into a general account as of September 2023[22]. - The company has postponed the expected usable status date for the "Vanadium-Titanium Magnetite Quality Improvement and Efficiency Enhancement Project" to December 31, 2023[22]. - The company plans to expand its market presence and invest in new projects, as indicated by a 68.18% increase in cash outflows from investing activities[57]. - The company plans to issue A-shares to specific investors, with a maximum number of shares not exceeding 30% of the total share capital before the issuance[68]. - The total amount of funds to be raised is adjusted from CNY 500 million to CNY 498 million[68]. - The funds raised will be invested in a project for an annual production capacity of 60,000 tons of energy-grade titanium (alloy) materials[68]. - The company received approval from the Shenzhen Stock Exchange to resume the review of the stock issuance application on August 8, 2023[68]. - The company submitted a request to suspend the review of the stock issuance application for up to three months, which was approved by the Shenzhen Stock Exchange[68]. - The company held board meetings on September 11, 2023, to approve adjustments to the stock issuance plan for the year 2022[68]. - The company received the second round of inquiry letters from the Shenzhen Stock Exchange regarding the stock issuance application on October 16, 2023[68]. Accounting and Audit - The third quarter report has not been audited, indicating that the financial data may be subject to change upon final review[29]. - The company has no non-recurring profit and loss items that meet the definition of non-recurring profit and loss[6]. - Deferred tax assets were impacted by ¥11,086,064.61 and deferred tax liabilities by ¥10,847,498.4 due to the implementation of new accounting standards[34]. - The capital reserve decreased slightly to CNY 1,023,123,408.85 from CNY 1,024,972,067.34, reflecting a decrease of about 0.18%[15].

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-080 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2023 年 10 月 21 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2023 年 10 月 26 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董 事刘玉强、独立董事李嘉岩、独立董事谢晓霞、独立董事蔡栋梁以通讯方式出席 会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生主持。 6、董事会列席人员：高级管理人员、监事。 7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、 第六届董事会第三次会议决议； 特此公告。 四川安宁铁钛股份有限公司董 ...

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2023-081 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知时间、方式：2023 年 10 月 21 日以微信、电话、当面送达的 方式通知全体监事。 2、监事会召开时间：2023 年 10 月 26 日。 3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。 4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 5、监事会主持人：监事会主席辜朕女士主持。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第三次会议决议； 特此公告。 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 经审核，公司监事会 ...