深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授， 博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、 应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科 学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 ...

本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988 年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港 工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务 总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今 任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的 ...

二、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公 司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和 决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024 年度共召开了 11 次会议，具体列示如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/2/6 | 第三届董事会2024年 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | 第一次会议 | | | 2 | 2024/2/21 | | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第三届董事会2024年 | 划暨回购注销限制性股票的议案》； | | | | 第二次会议 | 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 | | | | | 议案》； | | | | | 3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会的议案》。 | | 3 | 2024/3/13 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司 常设的监督机构，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章制度的规定，从切实维护公司利益和全体股东特别是 广大中小股东权益出发，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司规范 运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效地监督，认真履行了监事会职责。 现将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，具体 列示如下： | 序 号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/21 | 第三届监事会 2024 | 年 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计 | | | | 第一次会议 | 划暨回购注销限制性股票的议案》 1、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | | 年度募集 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司独立董事工作细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事庄任艳女士、浦洪先生、李学金先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-014 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关规定进行的会计政策变更，本次 变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第三届董事会2025年第二次会议及第三届监事会2025年第一次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部分别于2023年8月1日、2024年12 月6日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11号）（以 下简称"暂行规定"）和《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）（以 下简称"解释第18号"），公司根据暂行规定和解释第18号的要求，对原采用的相 关会计政策进行相应变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及原因 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日，发布《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会【2023】11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日施行。 2、财政部于 2024 年 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 2025 年 4 月 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 1 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 政旦志远审字第 2500106 号 | | 注册会计师姓名 | 张燕、于颖 | 审计报告正文 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称华盛昌公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华盛昌公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、 规范性文件以及深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策、会计估计的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资 产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额和拟计入的报告期间 公司对截至 2024 年末可能发生减值迹象的资产，包括存货、应收款项、其 他应收款、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和减值测试后，本报告期 计提减值准备的资产项目主要为存货、应收账款、其他应收款，计提各项减值损 失共 2,15 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-010 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）3,333.34万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币14.89元，本次公司发行股票募集资金总额为496,334,326.00元，扣除承销费 用、保荐费用以及相关发行费用42,067,924.49元后，实际募集资金净额为 454,266,401.51元。上述募集资金已于2020年4月7日到位，大华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2 ...