深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估报告和履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2005年1月12日， 注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，首席 合伙人为李建伟。 截至2023年年末，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）共计合 伙人数量29人；注册会计师人数91人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数为68人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年12月6日召开第三届董事会2024年第十一次会议及第三届监事 会2024年第八 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第一次会议， 审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，本次拟续聘政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。前述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-013 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F 首席合伙人：李建伟 截至 2024 年 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-017 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更注册资本的情况 公司已完成 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向符合条件 的 155 名激励对象授予 1,904,000 股限制性股票。本次限制性股票首次授予登记 完成后，公司股份总数由 133,333,400 股增加至 135,237,400 股，注册资本由人民 币 133,333,400 元变更为人民币 135,237,400 元。详见公司于 2024 年 11 月 29 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予登记完成的公告》。 二、《公司章 ...

根据公司及下属子公司生产经营需要和资金周转需要，公司及下属子公司拟 向商业银行等相关金融机构申请总计不超过人民币 4.5 亿元的授信额度，授信期 间均为 24 个月，授信期间内授信额度可循环滚动使用。具体授信额度以银行审 批为准，具体融资金额视公司及下属子公司实际资金需求和银行审批情况确定。 公司董事会授权公司董事长负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件 及其他法律文件。 二、备查文件 1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2025 年第二次会议 会议决议》； 2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届监事会 2025 年第一次会议 会议决议》。 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-015 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，相关 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-016 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、业务基本情况：为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及 下属子公司拟与银行等金融机构开展不超过等值 2,000 万美元额度的外汇套期 保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他 外汇衍生产品业务。 2、已经履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会 2025 年第二次会议 及第三届监事会 2025 年第一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动、内部控制、 交易违约及预测风险，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会 2025 年第二次会议、第三届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及下属子公司使用总额不 超过等值 2,000 ...

公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务，对应基础资产包括汇 率、利率、货币等或上述资产组合。公司及下属子公司不进行单纯以盈利为目的 的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依 托，以规避和防范汇率风险为目的，开展外汇套期保值不影响公司及下属子公司 正常生产经营，不影响公司及下属子公司主营业务的发展，不得进行投机和套利 交易，公司及下属子公司资金使用安排合理。 一、公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的背景 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 三、公司及下属子公司预计开展的外汇套期保值业务情况 公司境外销售收入占比较高，在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临 一定的汇率波动风险。为防范和减轻汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及下 属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 二、开展外汇套期保值业务概述 有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。 自董事会审议通过之日起12个月 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-018 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告 （三）投资额度及期限 公司及子公司拟增加不超过1亿元（含本数）闲置自有资金现金管理额度， 上述额度自董事会审议通过之日起至前次自有资金现金管理授权期限届满即 2025年8月21日止，增加额度后的自有资金现金管理额度合计2亿元，在前述额度 和期限范围内，可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司 拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司及子公司现金的保 值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 为严格控制风险，公司及子公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业 的金融机构进行现金管理。 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金投资的品种为商业银行、证券公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理类产品（包括但不限于结构性 存款、银行理财产品、券商 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市华盛昌科技实业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制评价的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率 ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-019 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025年4月16日，公司第三届董事会2025年第 二次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为：2025年5月1 ...