青岛森麒麟轮胎股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：森麒麟 股票代码：002984 信息披露义务人：林文龙 住所：广州市海珠区***** 通讯地址：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号 股份变动性质：减少，持有公司股份的比例已低于 5%。 签署日期：2024 年 6 月 21 日 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称"本报告书"）系依据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称 "《收购办法》"）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义 务人在青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公 司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [4]. Core Views - The company focuses on the tire market and is actively expanding its global presence through its "833Plus" strategic plan, aiming to establish eight digital smart manufacturing bases worldwide over the next ten years [4][12]. - The company benefits from a significant cost advantage in domestic tire production, which is expected to enhance its global market share [4][33]. - The company is accelerating its overseas market layout, particularly in Morocco and Spain, to increase production capacity [4][39]. Summary by Sections 1. Market Performance - The company has shown a steady financial performance with revenue growth from 51.77 billion yuan in 2021 to 78.42 billion yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth rate of 24.63% [16]. - The net profit attributable to the parent company increased from 7.53 billion yuan in 2021 to 13.69 billion yuan in 2023, with a significant growth rate of 70.88% in 2023 [16][19]. 2. Global Expansion Strategy - The company plans to build eight digital smart manufacturing bases globally, with three in China, two in Thailand, and one each in Europe, Africa, and North America [4][31]. - The company is also establishing three R&D centers and three user experience centers as part of its global strategy [31]. 3. Competitive Advantages - The company has a strong product lineup, including four major tire brands, and focuses on high-performance and high-margin segments [12][13]. - The company has achieved a high gross margin, with figures of 23.33%, 20.50%, and 25.21% from 2021 to 2023, which is above the industry average [21][19]. 4. Overseas Market Growth - The company is expanding its production capacity in Morocco and Spain, with projects aimed at producing 12 million high-performance tires annually in each location [4][39]. - The reduction of anti-dumping duties on tires produced in Thailand is expected to enhance the company's profitability in overseas markets [4][39]. 5. Financial Forecast - The company is projected to achieve revenues of 98.01 billion yuan, 117.60 billion yuan, and 135.23 billion yuan from 2024 to 2026, with net profits of 21.51 billion yuan, 25.94 billion yuan, and 30.15 billion yuan respectively [4].

股票简称：森麒麟 股票代码：002984 债券简称：麒麟转债 债券代码：127050 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 1 重要声明 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于青岛森麒麟轮胎股份有限公司对外公布的《青岛森麒麟轮胎股份有限公 司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第 三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。 2 | 第一章 | 本次可转债概况 4 | | --- | --- | | | 一、核准文件和核准规模 4 | | | 二、发行主体 4 | | | 三、本期债券的主要条款 4 | | 第二章 | 受托管理人职责履行情况 15 | | 第三章 | 发行人 2023 年度经营和财务状况 16 | | | 一、发行人基本情况 16 | | 二、发行人 | 2023 年度经营 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增加经营范围 根据公司经营发展需要,公司拟在经营范围中增加"海关监管货物仓储服务（不含 危险化学品、危险货物）"。 变更后的经营范围：生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产 品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；货物进 出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得 许可后方可经营）；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（以上范 围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会 议于2024年6月17日在青岛公司会议室以现场结合通讯 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围 并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召 开了第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、增加 经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具 体内容如下： 一、注册资本变更 1、可转换公司债券转股增加股本 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 2293 号"文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行 21,989,391 张可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。 经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月17日召开 第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东 大会的议案》，决定于2024年7月3日（星期三）14:30召开2024年第四次临时股 东大会。现将会议的有关情况通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于召开公司2024年第四次 临时股东大会的议案》，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年7月3日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年7月3日（星期三） 其中， ...

公司在青岛市工商行政管理局注册登记并取得营业执照，营业执照的统一社 会信用代码为 91370282667873459U。 第三条 公司于 2020 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2020]1383 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6900 万股并于 2020 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司 公司英文全称： Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 章程 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为下属 子公司提供连带责任担保，担保额度合计 270,000 万元人民币，授权有效期自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、 承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、 抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职 责，以创造最大价值回报股东。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年6月4日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司2022年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一个行权期公司绩效考核目 标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部分目标未达成；部分激励对象离 职；部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因，同意公司对本次激励计划首 次授予已获授尚未行权的股票期权合计15,08 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Insights - The company is a high-quality tire manufacturer primarily focused on exports, with over 85% of its revenue coming from international sales. The company has experienced rapid revenue growth driven by both volume and price increases [4][5]. - The tire industry is characterized by significant growth potential, with the domestic market expected to exceed 360 billion by 2026, reflecting a CAGR of 7% from 2023 to 2026. Local manufacturers are accelerating their global market share as domestic outdated capacity is eliminated [4][31]. - The company is expanding its global production capacity, with five production bases planned, which will increase its capacity to 57 million tires, a 90% increase from 2023 levels [5][21]. Financial Performance - The company forecasts revenue of 9.741 billion, 12.646 billion, and 14.474 billion for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 24%, 30%, and 14% [1]. - Net profit is projected to be 2.26 billion, 2.964 billion, and 3.372 billion for the same years, with growth rates of 65%, 31%, and 14% [1]. - The company achieved a net profit of 1.369 billion in 2023, a 71% increase year-over-year [1][25]. Market Position - The company has established itself as a leader in high-performance and large-size tires, with over 60% of its sales coming from tires sized 17 inches and above [5][16]. - The company has a strong brand presence with three major brands targeting different market segments, including high-end and mid-range products [16][19]. Industry Overview - The tire industry is experiencing a shift towards larger, high-performance tires driven by consumer demand for quality and brand recognition. This trend is expected to continue, enhancing the average selling price of tires [4][29]. - The domestic tire market is projected to grow significantly, with the replacement market expected to reach 300 billion by 2026, reflecting a CAGR of 8% [41][42]. Cost Structure - Raw material costs account for over 70% of the company's expenses, with fluctuations in material prices significantly impacting profitability [39][36].