| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第 三届董事会第二十二次会议，于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司 2024 年度为下属 子公司提供连带责任担保，担保额度合计 270,000 万元人民币，授权有效期自公司股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、 承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、 抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额 及担保期限以最终实际发生的担保事项为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职 责，以创造最大价值回报股东。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年6月4日 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司2022年股票期权 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一个行权期公司绩效考核目 标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部分目标未达成；部分激励对象离 职；部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因，同意公司对本次激励计划首 次授予已获授尚未行权的股票期权合计15,08 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1]. Core Insights - The company is a high-quality tire manufacturer primarily focused on exports, with over 85% of its revenue coming from international sales. The company has experienced rapid revenue growth driven by both volume and price increases [4][5]. - The tire industry is characterized by significant growth potential, with the domestic market expected to exceed 360 billion by 2026, reflecting a CAGR of 7% from 2023 to 2026. Local manufacturers are accelerating their global market share as domestic outdated capacity is eliminated [4][31]. - The company is expanding its global production capacity, with five production bases planned, which will increase its capacity to 57 million tires, a 90% increase from 2023 levels [5][21]. Financial Performance - The company forecasts revenue of 9.741 billion, 12.646 billion, and 14.474 billion for 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 24%, 30%, and 14% [1]. - Net profit is projected to be 2.26 billion, 2.964 billion, and 3.372 billion for the same years, with growth rates of 65%, 31%, and 14% [1]. - The company achieved a net profit of 1.369 billion in 2023, a 71% increase year-over-year [1][25]. Market Position - The company has established itself as a leader in high-performance and large-size tires, with over 60% of its sales coming from tires sized 17 inches and above [5][16]. - The company has a strong brand presence with three major brands targeting different market segments, including high-end and mid-range products [16][19]. Industry Overview - The tire industry is experiencing a shift towards larger, high-performance tires driven by consumer demand for quality and brand recognition. This trend is expected to continue, enhancing the average selling price of tires [4][29]. - The domestic tire market is projected to grow significantly, with the replacement market expected to reach 300 billion by 2026, reflecting a CAGR of 8% [41][42]. Cost Structure - Raw material costs account for over 70% of the company's expenses, with fluctuations in material prices significantly impacting profitability [39][36].

国泰君安证券股份有限公司 关于 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期部分行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本次激励计划第二个行权期部分行权条件成就的说明 10 | | | 一、首次授予第二个行权期等待期即将届满 10 | | | 二、首次授予第二个行权期部分行权条件成就的说明 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 11 | | | 四、本次行权股票来源、行权的具体安排 12 | 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、森麒麟 | 指 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 股票期权激励计划、股权激 | 指 | ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期部分行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第二个行权期部分行权条件已经成 就。本次符合行权条件的激励对象共计 285 名，可行权股票期权数量合计 1,985,567 份，占公司当前股份总数的 0.19%，行权价格为 16.97 元/份； 2、本次行权采取自主行权模式； 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的手续办理 结束后方可行权，届时将另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年5月27日召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第 二十 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关条款，因公司 2021 年度权益分派及 2023 年度权益分派事项，2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）未行权数量由 4,490,035 份调整为 6,279,971 份，行权价格由 24.31 元/ 份调整为 16.97 元/份。 现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先 生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的事项，符合公司《2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定， 本次审议注销部分已获授的股票期权事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会 对此次部分股票期权的注销数量及 ...

德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话:021-55989888 传真:021-55989898 邮编:200080 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 为出具本法律意见，本所及本所经办律师声明如下： 1. 为出具本法律意见，本所及本所经办律师依据《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定， 核查按规定需要核查的文件以及本所及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。 同时，本所及本所经办律师已得到森麒麟的如下保证：森麒麟已提供本所及本所 1 德恒上海律师事务所 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 行权价格与数量调整、首次授予第二个行权期行权条件成 ...

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开了 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关 规定，因2022年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予第一 个行权期公司绩效考核目标未达成、第二个行权期公司绩效考核目标部分目标未 达成；部分激励对象离职；部分激励对象个人绩效考核目标未达成等原因，公司 将对本次激励计划首次授予已获授尚未行权的股票期权合计15,080,965份予以注 销，剩余已获授尚未行权的股票期权为4,490,035份；因103名激励对象离职，首 次授予总人数由442人调整为339人；因54名激励对象个人绩效考核目标未达成， 本次激励计划首次授予第二个行权期可行权人数调整为285人。 | 证券代码：002984 | 证券简称： ...

一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会 议于2024年5月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年5月24日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事3名， 董事长秦龙先生，董事林文龙先生、王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李 鑫先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 董事金胜勇先生、许华山女士系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表 决。 根据公司《2022 年股票期权激励计划实施考 ...