证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-010 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邓文胜 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名姜晓东为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-008 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-011 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜晓东 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-005 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 845,776,200.00 | | 减：发行费用 | 71,694,879.25 | | 募集资金净额 | 774,081,320.75 | | 减：累计使用募集资金金额 | 592,761,891.69 | | 其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 | 103,387,600.00 | | 募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 | 489,374,291.69 | | 加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 | 25,584,794.35 | | 减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | 151,744,038.10 | | 等于：募集资金账户余额 | 55,160,185.31 | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-014 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能存在减值迹象的相 关资产计提信用减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本期计提减值损失情况概述 1、本次计提减值损失原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能存在减值迹象 的相关资产计提信用减值损失。 2、本次计提减值准备的资产范围、总金额 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款等进行全面检查和减值测试后，2024 ...

声明人 季学武 作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会提名为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-012 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-006 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张天闯先生、郑聃先 生、肖凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名 邓文胜先生、季学武先生、姜晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简 历见附件）。上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。 公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。 独立董事候选人邓文胜先生、季学武先生和姜晓东先生均已取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书，其中，姜晓东先生为会计专业人士。 后续公司拟增加职工董事一名，公司将根据职工董事的增加情况修改《北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司章程》并组织召开职工代表大会选举职工董事。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。董事会负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 一定的风险。 二、内部控制评价结论 北京北摩高科摩擦材料 ...

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-007 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会现就提名邓文胜为北京 北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会 2024 年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责 的总结报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年 度审计委员会履职及对会计师事务所履行监督职责总结如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （6）截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 （7）立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 上年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同 行业上市公司审计客户 13 家。 2、投资者保护能力 （2）成立日期 ...