| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 3．责任限额：5,000 万元人民币 4．保险费总额：不超过 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5．保险期限：36 个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层 办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监 高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于聘任公司联席总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司联席总经 理的议案》，同意改聘张安先生为公司联席总经理，负责公司的原业务管理，任 期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。 张安先生具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会 提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 9 日 附件：相关人员个人简介 一、联席总经理张安先生情况简 ...

总经理、联席总经理工作制度 二〇二四年八月 深圳中天精装股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 总经理、联席总经理的任免 | 3 | | 第三章 总经理、联席总经理的权限 | 4 | | 第四章 总经理会议制度 | 7 | | 第五章 总经理、联席总经理报告制度 | 9 | | 第六章 总经理、联席总经理的考核与奖惩 | 10 | | 第七章 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")总经理、联席总 经理等人员的行为， 确保总经理、联席总经理等维护公司、股东及债权人的合法 权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人具有约束 力。 第三条 总经理、联席总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员， 是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理、联席总经理的助手 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份有 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 220 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第二季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披 露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,942.28 0.00 住宅装修 2,590.91 60,989.70 14,976.66 装修设计 0.00 282.80 0.00 合计 2,590.91 64,214.78 14, ...

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座楼大会议室 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定。 8、 出席情况： （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 212 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 重要内容提示： 1、风险提示：本次拟对外投资标的公司尚在建设中，未开始生产经营，目 前净利润为负。标的公司投产后，在投产初期产能未充分释放时将出现净利润 为负的情形。对外投资标的公司在未来实际经营中，可能面临政策风险、行业 风险、经营风险、合作风险、财务预测不及预期等不确定因素的风险，从而导 致标的公司可能长期出现经营亏损、净利润为负的情形，本次对外投资可能面 临不达预期的风险。本次交易尚需经公司股东大会审议通过，且本次交易尚需 办理相关工商变更登记手续，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 2、深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳中天 精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）拟以现金方式受让深圳市华育时 代科技有限公司（以 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 18 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）， 公司定于 2024 年 8 月 5 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临 时股东大会。 2024 年 7 月 22 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全 资子公司对外投资暨关联交易的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 7 月 22 日，公司控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司向董事会提 交了《关于提请增加深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提 案的函》，提请增加 ...