| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 二、本次计提减值准备的计提依据和计提方法说明 （一）信用减值准备 根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司以预期信用损失为基础， 对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 务工具投资及合同资产进行减值处理并确认损失准备。 对于不含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司运用简化计量方法， 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要严格按照 中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期 内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2024 年半年度报告全文》及其摘 要。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度 报告摘要》（公告编号:2024-083)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 年期初占 2024 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占用累计发生金 | 占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | | 占用性质 | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 1、 召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14：30 8、 出席情况： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 1 名，持有贵公 司股份 52,800,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 29.0590 %。 信达会字[2024]第 237 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公 司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）分别开展以 下对外投资： 1、受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）、深圳中 经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"深圳中经大有"）分别持有 的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称"天经地义"）49%、2%的股权， 本次交易完成后，中天精艺合计持有天经地义 51%的股权； 2、受让天经地义、苏州伟成技术服务 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理 的结算，不会用于存放非募集资金或其他用途。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 近日，公司在浙商银行股份有限公司深圳前海分行开立了现金管理专用结算 账户，账户信息如下： 1. 开户名称：深圳中天精装股份有限公司 2. 开户行：浙商银行股份有限公司深圳前海分行 3. 账号：5840000510120100120878 深圳中天精装股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。 5、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 三、备查文件 1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。 深圳中天精装股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订总经理工作制度的议案》 2．审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》 同意改聘张安先生为公司联席总经理，负责公司的原业务管理，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券 ...