深圳中天精装股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构、进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使 法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 员工的合法权益。 第四条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 （二）检查公司的财务； （三）对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律法规、规范性文件和《公司章程》或者股东大会决议的董事及高级管 理人员提出罢免的建议； （四）当董事及高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会 会议职责时召集和主持股东大会； 1 第五条 监事会由3名监事组成， ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东大会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不 ...

深圳中天精装股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委托理财事 项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维护公司及 全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够合理管控投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、证券、保险资产管理机构等专业理财机 构对财产进行投资和管理或者购买存款、相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能 变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。 ...

每经AI快讯，中天精装（SZ 002989，收盘价：33.22元）8月29日晚间发布公告称，公司第四届第二十 七次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了 《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——近120个品牌、1600辆车逐鹿西南！下半年国内首个A级车展开幕：新能 源"第三极"将改写车市格局 （记者 王晓波） 2024年1至12月份，中天精装的营业收入构成为：装饰设计行业占比99.73%，租赁业务占比0.27%。 截至发稿，中天精装市值为67亿元。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本确定。 二、变更经营范围情况 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司因可转换公司债券 转股导致总股本增加，需变更注册资本；同时，根据公司经营情况及发展需要， 拟增加公司的经营范围。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况 公告如下： 一、变更注册资本 ...

公司公开发行可转换公司债券募集资金已于 2024 年使用完毕，2025 年上半 年不存在使用情况，本报告披露的募集资金存放与使用情况，指首次公开发行股 票募集资金存放与使用情况。 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号 文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意， 公司向社会公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、前期已披露诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 12 月 2 日披露了 《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告》，针对前期已披 露的诉讼、仲裁事项于 2025 年 8 月 28 日的进展情况（如较已披露进展有更新的）， 详见本公告附件 2《前期已披露诉讼事项的进展情况表》。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 1 关于新增诉讼、仲裁及已披露诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）实施应收项目精细化管理、 采取积极措施加快资金回笼，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定， 公司对累计涉及的有关诉讼、仲裁事项进行了统计，并将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 1 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要 的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况，公司董事会编制了《2025 年半 年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，于 2025 年 8 月 30 日在符合条件的信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 ...

2025 年 8 月 1 深圳中天精装股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳中天精装股份有限公司 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳中天精装股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 547,664,858.95 | 640,925,189.07 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 165,170,181.59 | 241,361,743.84 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 18,402,996.31 | | | 应收款项融资 | 381,153, ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于为 董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》：鉴于公司 2024 年购买的董 监高责任险即将到期，为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事和高级 管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等规定，公司拟 重新为全体董事、监事和高级管理人员投保责任保险。现将具体情况公告如下： 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员（含子公司，具体以与保险 公司协商确定的范围为准） 3、责任限额：5,000 万元人民币 一、投保情况概述 1、投保人：深圳中天精装股份有限公司 4、保险费总额：不超过 3 ...