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SHENZHEN STRONGTEAM DECORATION ENGINEERING CO.(002989)
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中天精装:监事会决议公告
2024-10-30 12:15
| 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 10 月 25 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名, 实际参与表决监事 3 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定,决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1、审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 经审核,公司监事会认为:本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地 反映了截至 2024 年 9 月 30 日 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司子公司管理制度
2024-10-30 12:15
深圳中天精装股份有限公司 子公司管理制度 二〇二四年十月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 子公司管理的基本原则 | 3 | | 第三章 组织管理 | 4 | | 第四章 经营决策管理 | 5 | | 第五章 财务管理 | 6 | | 第六章 信息披露和重大信息报告 | 7 | | 第七章 监督审计 | 8 | | 第八章 考核与奖惩 | 8 | | 第九章 附则 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制,确保子公司规范运作,促进子公司健康发展,维护公司和投资者 的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立或收购的具有独立法人主 体资格的公司,包括: (一)公司的全资子公司; (二)控 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司会计师事务所选聘制度
2024-10-30 12:12
会计师事务所选聘制度 深圳中天精装股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 3 | | 第三章 | 会计师事务所的选聘程序 4 | | 第四章 | 监督与处罚 7 | | 第五章 | 附则 7 | 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度; (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策; 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘)会计师事务所相关工作,提高审计工作和财务信息的质量,切实维护股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司2024年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报
2024-10-30 12:12
| 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第三季装修装饰业务度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定,深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第三季度主要经营情况公告如下: 注:由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述经营指标和数据与定期报告披 露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。 公司不存在尚未完工的重大装修装饰项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 单位:人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 0.00 2,596.22 0.00 住宅装修 9,035.42 58,816.69 15,411.06 装修设计 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
2024-10-30 12:12
| 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目及可转债募投项目 结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议 通过了《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》以及《关于可转债募投项目结项、终止并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司首次公开发行股票募集资金投资 项目"信息化建设项目""研究院建设项目"结项、并终止"区域中心建设项目"; 同意终止公司可转债募集资金投资项目"建筑装饰工程项目"的子项目"金科集 团精装修工程项目",并同意"建筑装饰工程项目"的其他子项目结项;同意将 首次公开发行股票节余募 ...
中天精装:董事会决议公告
2024-10-30 12:12
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名, 实际参与表决董事 9 名,本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定,决议合法有效。 | 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》 经审核,公司董事会认为:公司本期计提减值准备符合《企业会计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定,计提减值准备事项依据充分,更 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于2024年前三季度计提减值准备的公告
2024-10-30 12:12
| 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议,审议 通过了《关于 2024 年前三季度计提减值准备的议案》,现将具体情况公告如下: 一、计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确、客观地反映公司的 财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司根据相关政策要求,对 公司应收账款、应收票据、其他应收款、存货、合同资产、投资性房地产以及固 定资产等资产进行了全面检查和减值测试,并对截至 2024 年 9 月 30 日财务报表 范围内可能发生减值损失的有关资 ...
中天精装:关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
2024-10-11 11:45
| 证券代码:002989 | 证券简称:中天精装 | 公告编号:2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127055 | 债券简称:精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司""中天精装""目标公 司"或"上市公司")股东宿迁市中天安企业管理有限公司(以下简称"中天安" 或"转让方一")、股东张安先生(以下简称"转让方二")于 2024 年 10 月 10 日与云虎(海南)科技产业发展有限公司(以下简称"云虎科技"或"受让方") 签署了《宿迁市中天安企业管理有限公司与张安与云虎(海南)科技产业发展有 限公司关于深圳中天精装股份有限公司之股份转让协议》(以下简称"《股份转 让协议》"),中天安拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中天精装 7,404,594 股股份、张安先生拟通过协议转让的方式向云虎科技转让其持有的中 天精装 1,681,000 股股份,中天安及张安先 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司简式权益变动报告书(中天安、张安)
2024-10-11 11:42
深圳中天精装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:深圳中天精装股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:中天精装 股票代码:002989 信息披露义务人 1:宿迁市中天安企业管理有限公司 住所/通讯地址:宿迁市宿城区运河宿迁港产业园 2 号楼 318-52 室 信息披露义务人之 2:张安 住所:广东省深圳市****** 股份变动性质:股份减少 签署日期:二〇二四年十月十一日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定,本报告书已全面披 露信息披露义务人在深圳中天精装股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过 任何其 ...
中天精装:深圳中天精装股份有限公司简式权益变动报告书(云虎科技)
2024-10-11 11:42
股票代码:002989 深圳中天精装股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:深圳中天精装股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:中天精装 信息披露义务人:云虎(海南)科技产业发展有限公司 住所/通讯地址:海南省海口市龙华区金贸街道国贸路 47 号申亚大厦 6 楼 E 座 D3-03 股份变动性质:股份增加 签署日期:二〇二四年十月十一日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 等相关法律法规编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等规定,本报告书已全面披 露信息披露义务人在深圳中天精装股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在中天精装中拥有权益 ...