深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加视频方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体独立 董事。会议应出席独立董事 3 名，实际参与表决独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举舒杰敏先生担任本次召集人和主持人。本次会议的召集和召开符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经全体独立董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案 经审阅，我们认为：公司本次全资子公司对外投资暨关联交易的事项，系公 司基于战略布局需求，是对新业务新产业的培育和尝试，有利于优化公司产业结 构，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；公司本次与关联方共同投资事项， 本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特 别是中小股东利益的情形。我们认可公司本次对外投资涉及的关联交易事项，并 同意将该议案提交公司董事会 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 1．审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于全资子公司对 外投资暨关联交易的公告》。 本议案已经独立董事专门会议、董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。关联董事 楼峻虎先生、王新杰先生回避了表决，其余 7 名董事参与表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件、通讯方式通知全体 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 7 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于公司第四届非 独立董事薪酬方案调整的公告》。 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司完成法定代表人变更登记 并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司深 圳中天精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）的通知，中天精艺法定代表 人由"张安"变更为"王新杰"。上述变更事项已完成相关工商注册登记手续， 并于 2024 年 7 月 15 日取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更 后中天精艺《营业执照》基本信息如下： 一、 全资子公司工商登记基本信息 公司名称：深圳中天精艺投资有限公司 统一社会信用代码：91440300MAD9DH3K99 公司类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：王新杰 成立日期：2024 年 01 月 12 日 注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路深业泰然大厦 8C05 经营范围：一般经营 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 7、 出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有 ...

公司名称：深圳中天精装股份有限公司 统一社会信用代码：91440300724738801E 深圳中天精装股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换领营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长 的议案》，选举楼峻虎先生为公司第四届董事会董事长。具体内容详见公司披露 于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《第四 届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-053）。根据《公司章程》 的规定："董事长为公司的法定代表人"。 公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并于 2024 年 7 月 11 日取 得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后公司营业执照基本信息如 下： 一、 公司工商登记基本信息 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债 ...

三、业绩变动原因说明 公司项目毛利率下降。 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 报告期内公司业绩变动的主要原因如下：1、结合公司报告期内收款情况及 预期信用损失模型，公司出于谨慎性考虑，计提信用减值损失增加。2、一方面 房地产行业新开工面积减少；另一方面公司为防范回款风险，新增订单下降， 销售收入同比下滑。3、客户对成本管理更趋严格，同行业竞争更加激烈，导致 四、风险提示 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 深圳中天精装股份有限公司 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）本次业绩预告未经会计师 事务所审计。 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-061 债券代码：127055 债券简称：精装转债 一、本期业绩预计情况 2、业绩预告情况：预计净利润为负值 注： 以上"元"、"万元"均指"人民币元"、"人民币万元" 2024 年半年度业绩预告 | --- | --- | ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于不向下修正"精装转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、初始转股价格的确定 根据相关法律法规规定和《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定，"精装转债" 的初始转股价格为人民币 23.52 元/股。 1、本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 3 日起算，截至 2024 年 7 月 8 日，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现在任 意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 的情形，触发"精装转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"精装转债"转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的 6 个月内 （2024 年 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。根据公司《董事会议事规则》第 十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。经全体董 事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件、通讯 方式通知的方式向全体董事送达，会议由董事长楼峻虎先生主持。会议应出席董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法 规及《公 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统 计，现将有关统计情况公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司连续十二个月内 累计发生的新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币 16,698.66 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 10.00%。其中，公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金 额合计为人民币 16,511.17 万元，公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计 为人民币 187.49 万元。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金 ...