| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为人民币 24.52 元，募 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、 表决方式：现场和网络投票相结合 5、 召集人：董事会 6、 主持人：董事长楼峻虎先生 7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 1、 召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）14：30 8、 出席情况： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人 出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 1 名，持有贵公 司股份 52,800,000 股，占贵公司有表决权股份总数的 29.0590 %。 信达会字[2024]第 237 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公 司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司（以下简称"中天精艺"）分别开展以 下对外投资： 1、受让深圳市华育时代科技有限公司（以下简称"华育时代"）、深圳中 经大有私募股权投资基金管理有限公司（以下简称"深圳中经大有"）分别持有 的深圳天经地义企业管理有限公司（以下简称"天经地义"）49%、2%的股权， 本次交易完成后，中天精艺合计持有天经地义 51%的股权； 2、受让天经地义、苏州伟成技术服务 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金进行现金管理 的结算，不会用于存放非募集资金或其他用途。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 近日，公司在浙商银行股份有限公司深圳前海分行开立了现金管理专用结算 账户，账户信息如下： 1. 开户名称：深圳中天精装股份有限公司 2. 开户行：浙商银行股份有限公司深圳前海分行 3. 账号：5840000510120100120878 深圳中天精装股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 3．责任限额：5,000 万元人民币 4．保险费总额：不超过 30 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5．保险期限：36 个月及以下（在保险期限内每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层 办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保 险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中 介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监 高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订总经理工作制度的议案》 2．审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》 同意改聘张安先生为公司联席总经理，负责公司的原业务管理，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券 ...

总经理、联席总经理工作制度 二〇二四年八月 深圳中天精装股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 总经理、联席总经理的任免 | 3 | | 第三章 总经理、联席总经理的权限 | 4 | | 第四章 总经理会议制度 | 7 | | 第五章 总经理、联席总经理报告制度 | 9 | | 第六章 总经理、联席总经理的考核与奖惩 | 10 | | 第七章 附则 | 10 | 第一章 总则 第一条 为了规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")总经理、联席总 经理等人员的行为， 确保总经理、联席总经理等维护公司、股东及债权人的合法 权益、忠实地履行职责、勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 本工作制度对公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人具有约束 力。 第三条 总经理、联席总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员， 是董事会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营 和管理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理、联席总经理的助手 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。 5、 会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 8 月 6 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 三、备查文件 1、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。 深圳中天精装股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 9 日 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒 ...