深圳中天精装股份有限公司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，以实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和相关工作人员开展投资者关 系管理工作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称"交易所"）其他 相关规定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 ...

第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地保障 治理层有效运作、规范董事会秘书各项工作，以及保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" ） 等有关法律法规及《公司章程》规定，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书在公司公开发行股票并上市后为公司与深圳证券交 易所（以下简称"交易所" ）的指定联络人。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高 级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息 披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 公司公开发行股票并上市后，董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 碍和严重阻挠时，可以直接向交易所报告。 深圳中天精装股份有限公司 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 第一章 总则 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列资格： （一）具 ...

深圳中天精装股份有限公司 信 息 披 露 事 务 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范信息披露行 为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种（以下统称"证券"）交易价格产生重 大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式 向社会公众公布，并按规定的时限及程序送达证券监管部门和深圳证券交易所 （以下简称"交易所"）审核备案。 第三条 本制度所称" ...

深圳中天精装股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为加强 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《深 圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制订本制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指 ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度及利润分配 34 | | 第二 ...

深圳中天精装股份有限公司 监 事 会 议 事 规 则 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人治理 结构、进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定， 特制定本议事规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使 法律法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，维护公司、股东及 员工的合法权益。 第四条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 （二）检查公司的财务； （三）对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律法规、规范性文件和《公司章程》或者股东大会决议的董事及高级管 理人员提出罢免的建议； （四）当董事及高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠 正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会 会议职责时召集和主持股东大会； 1 第五条 监事会由3名监事组成， ...

深圳中天精装股份有限公司 委 托 理 财 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范委托理财事 项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险、提高投资收益，维护公司及 全体股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司在国家政策法规、中国证监会及深 圳证券交易所规则允许的情况下，在能够合理管控投资风险的前提下，以提高资金使用 效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、证券、保险资产管理机构等专业理财机 构对财产进行投资和管理或者购买存款、相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属控股子公司、分公司。 第二章 一般规定 第四条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集资金， 不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度，不能 变相改变募集资金用途；其中，募集资金只可用于进行现金管理。 ...

深圳中天精装股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地完善内 部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有效控制公 司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文件、《公 司章程》等的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司、下属公司及未纳入合并范围内的参股公司提供 的担保。"下属公司"指公司全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的 其他下属公司，"参股公司"指公司联营企业、合营企业。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。公司分 支机构不得对外担保。公司下属公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违法违规对外担保产生的损失依法承担相应的责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 经过董事会和/或股东大会依据法律法规、规范性文件及《公司章程》、 本制度规定履行审批程序后，公司可以为全资子公司、控股子公司、参股公司提 供担保。 公司原则上不得为不 ...

Company Overview - Zhongtian Decoration (SZ 002989) announced on August 29 that its 27th meeting of the fourth board of directors was held on August 28, 2025, to review the proposal regarding the company's 2025 semi-annual report and its summary [1] Financial Performance - For the year 2024, Zhongtian Decoration's revenue composition is as follows: 99.73% from the decoration design industry and 0.27% from leasing business [1] - As of the report, Zhongtian Decoration has a market capitalization of 6.7 billion yuan [1]

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的公告 注：《公司章程》本次变更前的注册资本金额系根据公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本确定。 二、变更经营范围情况 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中经营范围有关条款： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》：公司因可转换公司债券 转股导致总股本增加，需变更注册资本；同时，根据公司经营情况及发展需要， 拟增加公司的经营范围。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将具体情况 公告如下： 一、变更注册资本 ...