| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书因个人原因 于近日申请离任，为保障治理层平稳运作、相关工作有效开展，公司经第四届董 事会第二十六次会议决议，聘任陈文娟女士为公司董事会秘书。现将董事会秘书 变更情况公告如下： 一、原董事会秘书离任情况 公司董事会近日收到原董事会秘书李丽女士的书面辞职报告，李丽女士因个 人原因离任董事会秘书职务，离任后不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，李丽女士辞职报告自送达董事会之日起生效。 李丽女士已对相关工作进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司对李丽女士在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展作出的贡献表示诚 挚感谢。 截至本公告日，李丽女士未直接持有公司股票。李丽女士的董事会秘书职务 原定 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）原董事会秘书李丽女士因个 人原因，于近日书面申请离任董事会秘书职务。鉴于此，根据公司董事会有关工 作需要，经 2025 年 6 月 30 日向全体董事、监事和高级管理人员发出通知，公司 于 2025 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决结合的方式在公司会议室召开第四届 董事会第二十六次会议。本次会议由董事长楼峻虎先生主持，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，其中，董事楼峻虎、乔荣健、舒杰敏、伍安媛、郜树智以远 程通讯的方式出席本次会议，全部监事及高级管理人员列席了本次会议。公司全 体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议的召集召开符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0278 号 深圳中天精装股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"精 装转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"精装转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二五年六月二十三日 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决 ...

Core Viewpoint - On June 20, 2023, Zhongtian Jingzhuang experienced significant block trading activity, with a total transaction volume of 5 million shares and a transaction value of 157 million yuan, indicating strong institutional interest despite a price discount compared to the closing price [2]. Group 1: Trading Activity - A total of 10 block trades occurred on June 20, with a cumulative transaction volume of 5 million shares and a total transaction value of 157 million yuan [2]. - The average transaction price was 31.48 yuan, reflecting a 6% discount relative to the closing price of 33.49 yuan on the same day [2]. - Institutional specialized seats were involved in all 10 transactions, with a net buying amount of 157 million yuan [2]. Group 2: Recent Performance - Over the past three months, Zhongtian Jingzhuang has recorded 11 block trades, totaling 168 million yuan [2]. - The stock closed at 33.49 yuan on June 20, showing a slight increase of 0.54% for the day, but has seen a cumulative decline of 9.61% over the past five days [2]. - The stock's trading volume for the day was 1.14 billion yuan, with a net outflow of 3.24 million yuan in major funds [2].

Meeting Information - The company will hold the 2025 Third Extraordinary General Meeting of Shareholders on July 3, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site voting and online voting through the Shenzhen Stock Exchange [2] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or online, but not both for the same voting right [2] - The online voting will be available from 9:15 to 9:25, 9:30 to 11:30, and 13:00 to 15:00 on July 3, 2025 [1][2] Shareholder Eligibility - All shareholders registered by the close of trading on June 30, 2025, are eligible to attend the meeting [2] - The meeting will also allow for proxy representation, where authorized agents can attend and vote on behalf of shareholders [2][3] Agenda Items - The meeting will only elect one director and will not use cumulative voting [3] - Voting results for small and medium investors will be counted separately and disclosed publicly [3] Registration Details - On-site registration will occur on July 1, 2025, from 9:00 to 11:30 and 14:00 to 16:00 [3] - Shareholders can also register via email by sending required documents to the company's email address [4] Voting Process - The voting process will include options for agreeing, opposing, or abstaining from the proposals [6] - Detailed procedures for online voting are provided in the attachments [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 管理人员的议案》，同意聘任陶阿萍女士为公司副总经理，负责公司的相关管理 事务，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 深圳中天精装股份有限公司 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-052 陶阿萍女士具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事 会提名委员会审查，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 附件：相关人员个人简介 截至本公告日，陶阿萍女士未直接或间接持有公司的股份，与公司控股股东、 实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。陶阿萍女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳 证券交 ...

截至本公告披露日，杜晨鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。杜晨鹏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会谨对杜晨鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-051 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会于近日收到董事杜晨鹏先生的书面辞职函。杜晨鹏先生因其个人 原因申请辞去公司董事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，杜晨鹏先生的辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达公 司董事会之日 ...

Core Viewpoint - Shenzhen Zhongtian Decoration Co., Ltd. has completed the registration of changes in registered capital, business scope, and company articles of association, reflecting its strategic expansion and operational adjustments [1][2]. Group 1: Company Registration and Capital Changes - The company held its fourth board meeting on April 25, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 20, 2025, where it approved the proposals for changes in registered capital and business scope [1]. - The registered capital is now set at 196.660676 million RMB [1]. Group 2: Business Scope Expansion - The company has expanded its business scope to include various activities such as construction decoration engineering, semiconductor device sales, integrated circuit manufacturing, and artificial intelligence system integration services [1][2]. - The new business activities also encompass a wide range of services including technology consulting, equipment leasing, and import-export agency services [1].

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-050 本次会议审议通过了以下议案： 债券代码：127055 债券简称：精装转债 深圳中天精装股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。根据公司《董事 会议事规则》第十六条规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，本次会议的通知于 2025 年 6 月 议董事 8 名。本次会议由公司董事长楼峻虎先生主持，全体监事、高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经提名委员会审查，公司董事会同意提名郑波先生为第四届董事会非独立 董事候选人。任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会届 ...

统一社会信用代码：91440300724738801E 注册资本：19,666.0676万元人民币 一般经营项目：建筑装修装饰工程专业承包壹级（凭资质证书经营）；建筑 装饰设计乙级（凭资质证书经营）；建筑材料的购销及其它国内贸易（法律、行 政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。半导体器件专用设备 销售；电子核心器件及设备销售；集成电路制造；集成电路销售；机械设备研发； 机械设备销售；机械设备租赁；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）； 国内贸易代理；销售代理；进出口代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许 可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁； 集装箱销售；集装箱租赁服务；金属结构销售；软件开发；软件外包服务；云计 算设备销售；电子元器件批发；软件销售；电子产品销售；网络设备销售；智能 基础制造装备销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电力电子元器 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | ...