深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中天精装股份有限公司董事会现就提名 伍安媛 为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍安媛作为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳 中 天 精 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名为深圳中天精装股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 深圳中天精装股份有限公司 关于公司变更部分监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会改选非职工代表 监事的议案》。具体情况如下： 虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及 本次控制权变更的相关协议约定，需要对监事会进行改组。公司监事吴华秀女士 申请辞去公司监事职务，其辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。截止本 公告披露日，吴华秀女士本人未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。监事郭年明先生已因个人工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务 （详见公司已于 2024 年 5 月 25 日披露的《关于监事会主席辞职的公告》）。 公司 ...

章程 深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内部 ...

一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深 圳 中 天 精 装 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提名为深圳中天精装股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，本人舒杰敏被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，本人同意接 受公司董事会提名。 特此承诺。 承诺人：舒杰敏 2024 年 6 月 17 日 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资 格证书的承诺函 根据深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议决议，本人伍安媛被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，本人同意接 受公司董事会提名。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将报名参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：伍安媛 2024 年 6 月 17 日 ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开 第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订公 司章程的议案》。具体拟修订的内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇六条 | 董事会由 | | | 5 | 名董事组成，设董 | 第一百〇六条 9 | 董事会由 | | 名董事组成，设董 | | 事长 | 1 | 人，独立董事 | 2 | 人。 | | 事长 1 人，独立董事 | 3 ...

深圳中天精装股份有限公司 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 17 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、备查文件 1、审议通过《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事 ...

虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以及 本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛爱 军女士申请辞去公司董事职务。截止本公告披露日，毛爱军女士间接持有公司合 计 0.35%的股份，毛爱军女士离职后，其所持股份仍将严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等相关规定，并遵守在公司首次公开发行股票时作出的承诺："在其担任公司董 事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其直接或间接持有 的发行人股份总数的 25%。在其离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行 人股份，并在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售发行人股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。"。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127 ...