深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 27 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | | 第八章 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）14：30 2、 现场会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座楼大会议室 3、 召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 108,621,413 股，占公司有表决权股份总数的 59.7809 %。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股 份数合计为 540,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.29 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳中天精装股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 202 号 致：深圳中天精装股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳中天精装股份有限公司 （以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002989 | 股票简称：中天精装 | | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | 转股价格：人民币 18.50 元/股 转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休 息日延至其后的第 1 个工作日） 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情 况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会"证监许可[2021]3 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0317 号 深圳中天精装股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"精 装转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"精装转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十五日 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人的干预和影响。 4.本次评级依据委托方提供的资料和/或已经正式对外公布的信息，相关信息的合法性、 真实性、准确性、完整性均由资料提供方和/或发布方负责，东方金诚按照相关性、可 靠性、及时性的原则对评级信息进行合理审慎的核查分析，但不对资料提供方和/或发 布方提供的信息合法性、真实性、准确性及完整性作任何形式的保证。 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发 行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》的相关规定，深圳中天精装股 份有限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简 称"东方金诚"）对公司 2023 年发行的可转换公司债券"精装转债"（债券代 码：127055）进行了跟踪评级，并于 2024 年 6 月 25 日收到东方金诚出具的《深 圳中天精装股份有限公司主体及精装转债 2024 年度跟踪评级报告》，本次评级 结果为： 东方金诚维持公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同时维持"精装 转债"信用等级为 AA-。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于"精装转债"跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳中天精装股份 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 3 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚须提交股东大会进行审议。 2．审议通过《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议 案》 虽公司控股股东未发生变化，但实际控制人已发生变更，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，以 及本次控制权变更的相关协议约定，需要对董事会进行改组。公司非独立董事毛 爱军女士申请辞去公司董事职务。公司第四届董事会非独立董事乔荣健先生、张 安先生不变。经提名委员会审查，公司董事会同意新增提名楼峻虎先生、王新杰 先生、陶阿萍女士、杜晨鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。具 体表决情况如下： 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（ ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中天精装股份有限公司董事会 现就提名 舒杰敏 为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中天精装股份有限公司董事会现就提名 伍安媛 为深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过深圳中天精装股份有限公司第 四 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ ...