| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，目前尚无 确定的交易方。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求和交 易进展情况履行相应的信息披露义务。 为盘活低效资产、提高资产运营效率，同时聚焦公司主营业务，公司拟出售 盘活部分闲置不动产资产。公司董事会、监事会同意公司出售公司持有的房屋等 相关资产，出售资产性质包括但不限于：住宅、公寓、车位等，拟出售总金额不 超过人民币 4 亿元，前述额度不等于公司的实际出售资产金额，实际出售金额应 在出售总额度内，以公司实际成交的出售金额为准，具体出售金额将根据各资产 所在地理位置的市场行情公允价格来合理确定。提请股东大会授权公司董事会办 理出售资产的相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续 等）。上述额度期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止。 根据相关法律法规及《公司章程》 ...

内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70023813_A01号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 深圳中天精装股份有限公司 内部控制审计报告 二零二三年十二月三十一日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳中天精装股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中天 精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳中天精装股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于会计政策变更的公告 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行相应变更。本次会计 政策变更无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部资产管理司于 2023 年 7 月 4 日对《企业安全生产费用提取和使用管 理办 ...

深圳中天精装股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步细化公司股利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机 制，保持股利分配政策的连续性和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利 润分配事项的决策程序和机制，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《深圳中天精装股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于公司分红政策的相关规 定，结合公司的实际情况，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《深圳中天精装股份有限公司未 来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于可持续发展，综合考虑行业环境以及公司经营发展实际情况、社 会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来的发展机遇与挑战，盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷以及融资环 境等情况后，建立对投资者持续、稳定、科学 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 任意时间。 5、 会议的召开方式： 关于召开 2023 年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 ...

关于归还前次使用首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金暨 使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 31,814.32 万元（包括理财 余额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不 超过人民币 3 亿元的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]79 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。 （三）发行方式、发行对象及原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的， 只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股 东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均 以现金方式认购。 （四）定价基准日、发行价格和定价原则 发行定价基准日为发行期首日，发 ...

深圳中天精装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 深圳中天精装股份有限公司 目 录 页 次 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023813_A02号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们审计了深圳中天精装股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023年度财务 报表，包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月25日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70023813_A01号的无保留意见审计报告。 | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2024）专字第70023813_A02号 深圳中天精装股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈 静 按照《上 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交股东大会审议。预计对外捐赠事项将不涉及关联交易，亦不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的重要体现，符 合公司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会 对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东合法权益的情形。 深圳中天精装股份有限公司 关于对外捐赠额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外捐 赠额度的议案》，具体情况如下： 一、捐赠事项概述 为积极履行社会责任，支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈 善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类社会公益 事业实施捐赠，总额度合计不超过人民币 200 万元，前述额度自董事会审议 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳中天精装 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜树智先生、 罗鑫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳中天精装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳中天精装股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 经核查公司独立董事郜树智先生、罗鑫先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为上述人员均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...