深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第三节 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 监事会 | 30 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度及利润分配 | 32 | | 第二节 内部 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郜树智先生） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天 精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，教授职称，中 国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政 税务系副主任、法律系主任、硕士研究生导师。2000年至2020年供职于深圳市商 业银行、平安银行，任深商行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行 深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任深圳市警翼智能科技股份有 限公司（非上市）独立董事、深圳市菲菱科思通 ...

董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 12 | 第六条 董事会行使以下职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行为 ，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下 简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，本次会议审议通过了 《关于使用部分暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置首次公开发行股票募集资金进行 现金管理，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）股票3,785万股（每股面值人民币1.00元），发行价格为每股人民币24 .52元，本次发行募集资金总额为人民币92,808.20万元，扣除不含税的 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 13 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际 参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下决议：： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会审议公司编制的 2023 年年度报告及其摘要后认为：报告期内， 公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公 司 2023 年年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件 规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制 的 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票，反 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）对内部控制的监督情况 公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发 现内部控制缺陷，并及时加以改进。 公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会审计委员会、审 计监察部等机构部门负责公司内部日常监督工作。董事会审计委员会主要负责公 司内、外部审计的沟通监督和财务信息核查工作，确保董事会对经理层实现有效 监督。公司监事会对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况 进行监督。 1 公司审计监察部主要负责对公司各部门、各项目的财务收支和经济活动进行 审计监督，对流程制度的执行情况进行审计检查，独立行使审计职权，对内部控 制的有效性进行评价；对公司经营管理工作及其质量、效果、效率、效益以及各 职能部门、项目及其管理人员执行国家法律、法规、公司规章制度，履行职责行 为及其正确性和效果开展监督检查，发现管理缺陷，纠正行为偏差，促进公司规 范管理和自我完善。并对各种违纪违规贪腐舞弊行为进行查处，加强公司廉政建 设，接受各种投诉建议；并对公司董事会负责，并定期向董事会报告公司的财务 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 A member firm of Ernst & Young Global Limited 关于深圳中天精装股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2024）专字第70023813_A04号 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了深圳中天精装股份有限公司的财务报表，包括2023年12月 31日的资产负债表、2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 25 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70023813_A01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，深圳 中天精装股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是深圳中天精 装股份有限公司管理层的责任。 基于我们为对深圳中天精装股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审 计工作，我们 ...

并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以 下合称"募投项目"）实施期间，根据实际生产经营需要，使用自有资金方式支 付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等 额资金至公司基本账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 上述事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 2 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗鑫先生） 尊敬的深圳中天精装股份有限公司全体股东： 作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023年度内，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《深圳中天 精装股份有限公司章程》《深圳中天精装股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系， 获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商 管理硕士学位，毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供 职于深圳中航集团（中航国际），兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有 限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等公司监事；2013年任中航国际旗下上市 公司天马微电子股份有限公司副总裁；2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 股票募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 中天精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分闲 置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78 ...