| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及章程的议案》。具体拟修订的内容如下： 一、注册资本变更情况 "精装转债"自2022年8月29日起开始转股。因"精装转债"的债券持有人 转股，截止2024年3月31日，公司注册资本变更为18,169.9015万元。 二、《公司章程》修订情况 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。 三、履行的审议程序及相关意见 经中国证监会"证监许可[2021]3769号"文件批准，公司于2022年2月22日 公开发行了577.00万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民 币57,700.00万元。经深交 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 05 月 08 日(星 期三)15:30-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远 程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长乔荣健先生，董事、总经理张安 先生，董事、董事会秘书、财务负责人毛爱军女士，独立董事郜树智先生，独立 董事罗鑫先生，保荐机构代表李旭华先生，保荐机构代表秦晗女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 公司不存在尚未完工的重大项目。 特此公告。 深圳中天精装股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 单位：人民币万元 业务类型 新签订单金额 截止报告期末累计已 签约未完工订单金额 已中标尚未 签约订单金额 公共建筑装修 346.06 2,942.28 - 住宅装修 8,533.64 70,448.83 10,661.64 装修设计 - 488.36 - 合计 8,879.70 73,879.48 10,661.64 深圳中天精装股份有限公司 2024 年第一季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营情况公告如下： 注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标 ...

深圳中天精装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳中天精装股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管的要 求，结合深圳中天精装股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理人员及经理层负责组织领导公司内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有持 续活动不适 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装使用自有资金方式支付 部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》以及公司根据实际募集资 金净额并结合各募投项目的情况对募投项目金额进行的调整，公司首次公开发行 股票募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | ...

深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 页 次 | | | 二、 深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 3-21 深圳中天精装股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70023813_A03号 深圳中天精装股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 目 录 深圳中天精装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳中天精装股份有限公司2023年度募集资金存放与使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深 圳中天精装股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 ...

股票募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装本次使用部分暂时闲置 首次公开发行股票募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，情况如下： 中信证券股份有限公司 关于深圳中天精装股份有限公司使用闲置首次公开发行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号），公司向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 3,785 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民币 24.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 92,808.20 万元，扣除不含税的发行费 用后，公司本次募集资金净额为人民币 78,18 ...

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳中天 精装股份有限公司（以下简称"中天精装"或"公司"）首次公开发行股票并上市及 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就中天精装 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日 下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价格 为人民币 24.52 元，募集资金总额为人民币 928,082,000.00 元，发行上 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 4 月 24 日下发的证监许可[2020]793 号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公 开发行股票的批复》核准同意，公司公开发行 A 股 37,850,000 股，每股发行价 格为人民币 24.52 元，募集资金总 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截止 2024 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,381.97 万元（包括理财余 额、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费）。 三、本次使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司募集资金投资项目的实施存在一定周期性，公司根据募投项目建设进度 和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 使得股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使 用不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。 以本次闲置募集资金暂时补充流动资金上限人民币 4,000 万元及最长期限 12 个月为 ...