第一章 总则 第一条 为了盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《盛视科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 盛视科技股份有限公司 关联交易管理制度 盛视科技股份有限公司关联交易管理制度 （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项， ...

盛视科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 盛视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《盛视科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任 ...

盛视科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | ...

盛视科技股份有限公司 总经理工作制度 盛视科技股份有限公司总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《盛 视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作制度。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，协助总经理 工作。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《公司章程》规定的其他 人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关 ...

盛视科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）具有固定的工作场所、规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制 度及健全的内部管理制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 盛视科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范盛视科技股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》以及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求选聘会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他专项审 计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审核同意后，提交董事 会审议，并经股东会决定，公司不得在股东会审议决定前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干 ...

盛视科技股份有限公司 募集资金管理制度 盛视科技股份有限公司募集资金管理制度 第一节 总体要求 第一条 为了规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，促进公司质 量不断提高，推动市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。 第 ...

盛视科技股份有限公司 对外担保管理制度 盛视科技股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范盛视科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《盛视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为其控股 子公司提供担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司为 公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履 行审议程序后及时披露（控股子公司对公司提供的担保不适用前述规定）。按照 本制度第十五条，需要提交公司股东会审议的担保事项除 ...

盛视科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（修订稿） 为完善和健全盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东回报机制，积 极回报投资者，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《盛 视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，公司制订了《盛视科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"、"《未来三年股东回报规划》"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司从长远和可持续发展的角度出发，综合考虑公司盈利能力、经营发展规 划、现金流状况、股东合理投资回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，以保持利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、制定本规划的原则 制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分 考虑、听取独立董事和中小股东的意见、诉求，兼顾投资者合理投资回报及公司 可持续发展，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年股 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 盛视科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名张雪莲 女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2025-081 盛视科技股份有限公司 关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、经营范围 及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 以特别决议方式进行审议。具体修订情况如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十七次会议，并于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）的 5 名预留授予激励对象和 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）的 1 名首次授予激励对象因个人原因离职不具备激励对象资格， 另有 2021 年激励计划的 1 名预留授予 ...